Una billetera vinculada a AlphaBay transfirió 300 Bitcoin a Ross Ulbricht, y la transacción fue rastreada por Chainalysis.
ZachXBT confirmó que los fondos no se originaron en Silk Road y detectó el uso de mezcladores centralizados y retiros divididos para ocultar su origen ilícito.
La transferencia tuvo lugar meses después del indulto de Ulbricht y reavivó la atención sobre los fondos de la dark web que habían permanecido inactivos desde 2017.
Una transferencia de 300 Bitcoin, por valor de 31 millones de dólares, ha vuelto a poner a Ross Ulbricht en el punto de mira. La donación, enviada a su billetera oficial a principios de junio, fue rastreada por la firma de análisis de blockchain Chainalysis, que identificó la fuente como una vieja billetera vinculada a AlphaBay, uno de los mercados más grandes de la web oscura entre 2014 y 2017.
Phil Larratt, director de investigaciones en Chainalysis, explicó que el tamaño de los fondos sugiere que el remitente era un importante vendedor en AlphaBay durante sus primeros años. Estos fondos no estarían conectados a Silk Road, el mercado fundado por Ulbricht y que fue cerrado en 2013, sino más bien capital que probablemente había permanecido inactivo desde las operaciones ilegales de AlphaBay antes de su cierre en 2017.
El Bitcoin No Provino de Silk Road
El analista ZachXBT respaldó la investigación. Confirmó que el Bitcoin no provenía de Silk Roade identificó patrones de movimiento típicos de fondos ilícitos. El donante utilizó mezcladores centralizados en lugar de herramientas descentralizadas como Wasabi o el ahora desaparecido Samourai. Además, dividieron los retiros en múltiples intercambios para dificultar el rastreo y evitar posibles congelaciones.
Este comportamiento sugiere un esfuerzo deliberado por borrar la pista de origen, a pesar de que la transferencia se envió públicamente a la billetera de donaciones de Ulbricht. ZachXBT describió la operación como una donación legítima realizada con fondos manchados por su origen.
La historia de Chainalysis con AlphaBay
La participación de Chainalysis en este caso recuerda su papel en la “Operación Bayonet”, la investigación internacional que desmanteló AlphaBay después de vincular direcciones de Bitcoin a sus administradores y principales vendedores. Cualquier cantidad de Bitcoin mantenida desde entonces habría aumentado su valor más de cuarenta veces.
El motivo detrás de la transferencia sigue siendo desconocido, y la identidad del remitente no ha sido revelada. Vale la pena señalar que este episodio ocurre solo meses después de que Ulbricht recibiera un indulto de Donald Trump en enero, tras 12 años en prisión y una sentencia original de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más 40 años.
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Chainalysis vincula la transferencia de $31M en Bitcoin a Ross Ulbricht con la antigua Billetera de AlphaBay - Cripto Economía
TL;DR
Una transferencia de 300 Bitcoin, por valor de 31 millones de dólares, ha vuelto a poner a Ross Ulbricht en el punto de mira. La donación, enviada a su billetera oficial a principios de junio, fue rastreada por la firma de análisis de blockchain Chainalysis, que identificó la fuente como una vieja billetera vinculada a AlphaBay, uno de los mercados más grandes de la web oscura entre 2014 y 2017.
Phil Larratt, director de investigaciones en Chainalysis, explicó que el tamaño de los fondos sugiere que el remitente era un importante vendedor en AlphaBay durante sus primeros años. Estos fondos no estarían conectados a Silk Road, el mercado fundado por Ulbricht y que fue cerrado en 2013, sino más bien capital que probablemente había permanecido inactivo desde las operaciones ilegales de AlphaBay antes de su cierre en 2017.
El Bitcoin No Provino de Silk Road
El analista ZachXBT respaldó la investigación. Confirmó que el Bitcoin no provenía de Silk Road e identificó patrones de movimiento típicos de fondos ilícitos. El donante utilizó mezcladores centralizados en lugar de herramientas descentralizadas como Wasabi o el ahora desaparecido Samourai. Además, dividieron los retiros en múltiples intercambios para dificultar el rastreo y evitar posibles congelaciones.
Este comportamiento sugiere un esfuerzo deliberado por borrar la pista de origen, a pesar de que la transferencia se envió públicamente a la billetera de donaciones de Ulbricht. ZachXBT describió la operación como una donación legítima realizada con fondos manchados por su origen.
La historia de Chainalysis con AlphaBay
La participación de Chainalysis en este caso recuerda su papel en la “Operación Bayonet”, la investigación internacional que desmanteló AlphaBay después de vincular direcciones de Bitcoin a sus administradores y principales vendedores. Cualquier cantidad de Bitcoin mantenida desde entonces habría aumentado su valor más de cuarenta veces.
El motivo detrás de la transferencia sigue siendo desconocido, y la identidad del remitente no ha sido revelada. Vale la pena señalar que este episodio ocurre solo meses después de que Ulbricht recibiera un indulto de Donald Trump en enero, tras 12 años en prisión y una sentencia original de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más 40 años.