El DOJ confiscó más de $7.74 millones en criptomonedas lavadas por trabajadores de TI norcoreanos que financian programas de armas.
Operativos norcoreanos utilizaron identidades falsas y herramientas de IA para conseguir trabajos remotos en tecnología en EE. UU. y en el extranjero.
Los fondos blanqueados fueron convertidos, mezclados, smurfados y disfrazados a través de NFTs y mezcladores.
Se utilizaron herramientas de IA como OpenAI y Google para generar currículos falsos, cartas de presentación e investigar a los empleadores para solicitudes de empleo.
Las incautaciones son parte de la iniciativa RevGen del DOJ para combatir las redes cibernético-financieras de Corea del Norte.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha incautado más de $7.74 millones en criptomonedas blanqueadas por hackers norcoreanos que se hacían pasar por trabajadores remotos.
Esta operación fue revelada a través de una demanda de confiscación civil en el Distrito de Columbia.
También muestra cómo Corea del Norte está utilizando herramientas como la inteligencia artificial y las criptomonedas no solo para eludir sanciones, sino para financiar sus programas de armas.
Esto ya no es solo un simple caso de fraude criptográfico.
Es una ventana a cómo un régimen sancionado está aprovechando las lagunas para financiar sus actividades a plena vista.
Operativos norcoreanos haciéndose pasar por trabajadores tecnológicos remotos
La denuncia del DOJ mostró una tendencia preocupante, donde los operativos de TI norcoreanos utilizaron identidades robadas o falsas para pasar los controles de "Conozca a su Cliente" (KYC).
Poco después de esto, son contratados por empresas en los EE. UU. y otras regiones como desarrolladores remotos.
Estos hackers no estaban violando sistemas ni robando directamente de cuentas. En cambio, fueron contratados legítimamente mientras pretendían ser profesionales calificados de otros países.
En realidad, el dinero que ganaron estaba siendo canalizado directamente al régimen norcoreano.
Los salarios se pagaban típicamente en stablecoins vinculadas al dólar estadounidense, como USDT o USDC. Una vez pagada, la criptomoneda se lavaba y se canalizaba directamente a las arcas del régimen norcoreano.
Cómo Lavaron los Fondos
Para lavar los fondos y hacerlos inrastreables, estas personas primero convirtieron las stablecoins en otras criptomonedas.
Luego, utilizaron servicios de mezcla para ocultar aún más el rastro de la transacción.
A veces, los fondos se movían en pequeñas cantidades para evitar activar alertas automáticas. En más detalle, esta técnica se conoce como "smurfing."
Una táctica interesante de estas personas fue el uso de NFTs.
Los operativos comprarían y venderían NFT como parte del ciclo de lavado. Estas transacciones ayudaron a mezclar los fondos obtenidos ilegalmente con actividades legítimas en blockchain y, por lo tanto, dificultaron que las autoridades rastrearan el dinero hasta su origen.
El DOJ nombró específicamente a dos individuos, Sim Hyon Sop del Banco de Comercio Exterior sancionado de Corea del Norte, y Kim Sang Man de la Compañía de Cooperación IT Chinyong, como intermediarios principales que ayudan a mover los fondos en nombre del gobierno de Corea del Norte.
La IA Fue Una Parte Principal Del Plan
Uno de los aspectos más perturbadores de esta operación fue el uso de herramientas de IA.
OpenAI (la empresa detrás de ChatGPT) confirmó que varias cuentas asociadas con actores norcoreanos fueron recientemente prohibidas.
Estas cuentas se estaban utilizando para generar currículos falsos, elaborar historiales laborales, escribir cartas de presentación e incluso investigar a los empleadores.
Esencialmente, la IA se estaba utilizando como una herramienta para automatizar todo el proceso de solicitud de empleo.
Algunos operativos incluso operaban "granjas de laptops" para simular actividad real de trabajo remoto desde lugares como Rusia y Laos.
Google incluso informó que tomó acciones similares al eliminar cuentas vinculadas a actores norcoreanos por un uso indebido similar.
La Iniciativa RevGen
Esta inquietante tendencia es parte de los esfuerzos de EE. UU. para reprimir la red ciberfinanciera de Corea del Norte.
El DOJ lanzó la iniciativa DPRK Revenue Generation (RevGen) en marzo de 2024 para rastrear los canales que el régimen utiliza para financiar sus programas de armas prohibidas.
Jeanine Pirro, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, enfatizó la importancia de la continua aplicación de la ley, diciendo:
“Las sanciones de EE. UU. están en vigor por una razón. Continuaremos investigando y procesando a cualquiera que ayude a Corea del Norte a financiar sus programas ilegales de armas.”
La represión del jueves envía una señal clara de que el DOJ no se está deteniendo, especialmente a medida que Corea del Norte comienza a utilizar más y más herramientas para llevar a cabo sus planes.
Descargo de responsabilidad: Voice of Crypto tiene como objetivo proporcionar información precisa y actualizada, pero no será responsable de ningún dato faltante o información inexacta. Las criptomonedas son activos financieros altamente volátiles, así que investigue y tome sus propias decisiones financieras.
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Los hackers norcoreanos blanquearon $7.74M con ChatGPT y NFTs — Aquí está cómo
Perspectivas Clave
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha incautado más de $7.74 millones en criptomonedas blanqueadas por hackers norcoreanos que se hacían pasar por trabajadores remotos.
Esta operación fue revelada a través de una demanda de confiscación civil en el Distrito de Columbia.
También muestra cómo Corea del Norte está utilizando herramientas como la inteligencia artificial y las criptomonedas no solo para eludir sanciones, sino para financiar sus programas de armas.
Esto ya no es solo un simple caso de fraude criptográfico.
Es una ventana a cómo un régimen sancionado está aprovechando las lagunas para financiar sus actividades a plena vista.
Operativos norcoreanos haciéndose pasar por trabajadores tecnológicos remotos
La denuncia del DOJ mostró una tendencia preocupante, donde los operativos de TI norcoreanos utilizaron identidades robadas o falsas para pasar los controles de "Conozca a su Cliente" (KYC).
Poco después de esto, son contratados por empresas en los EE. UU. y otras regiones como desarrolladores remotos.
Estos hackers no estaban violando sistemas ni robando directamente de cuentas. En cambio, fueron contratados legítimamente mientras pretendían ser profesionales calificados de otros países.
En realidad, el dinero que ganaron estaba siendo canalizado directamente al régimen norcoreano.
Los salarios se pagaban típicamente en stablecoins vinculadas al dólar estadounidense, como USDT o USDC. Una vez pagada, la criptomoneda se lavaba y se canalizaba directamente a las arcas del régimen norcoreano.
Cómo Lavaron los Fondos
Para lavar los fondos y hacerlos inrastreables, estas personas primero convirtieron las stablecoins en otras criptomonedas.
Luego, utilizaron servicios de mezcla para ocultar aún más el rastro de la transacción.
A veces, los fondos se movían en pequeñas cantidades para evitar activar alertas automáticas. En más detalle, esta técnica se conoce como "smurfing."
Una táctica interesante de estas personas fue el uso de NFTs.
Los operativos comprarían y venderían NFT como parte del ciclo de lavado. Estas transacciones ayudaron a mezclar los fondos obtenidos ilegalmente con actividades legítimas en blockchain y, por lo tanto, dificultaron que las autoridades rastrearan el dinero hasta su origen.
El DOJ nombró específicamente a dos individuos, Sim Hyon Sop del Banco de Comercio Exterior sancionado de Corea del Norte, y Kim Sang Man de la Compañía de Cooperación IT Chinyong, como intermediarios principales que ayudan a mover los fondos en nombre del gobierno de Corea del Norte.
La IA Fue Una Parte Principal Del Plan
Uno de los aspectos más perturbadores de esta operación fue el uso de herramientas de IA.
OpenAI (la empresa detrás de ChatGPT) confirmó que varias cuentas asociadas con actores norcoreanos fueron recientemente prohibidas.
Estas cuentas se estaban utilizando para generar currículos falsos, elaborar historiales laborales, escribir cartas de presentación e incluso investigar a los empleadores.
Esencialmente, la IA se estaba utilizando como una herramienta para automatizar todo el proceso de solicitud de empleo.
Algunos operativos incluso operaban "granjas de laptops" para simular actividad real de trabajo remoto desde lugares como Rusia y Laos.
Google incluso informó que tomó acciones similares al eliminar cuentas vinculadas a actores norcoreanos por un uso indebido similar.
La Iniciativa RevGen
Esta inquietante tendencia es parte de los esfuerzos de EE. UU. para reprimir la red ciberfinanciera de Corea del Norte.
El DOJ lanzó la iniciativa DPRK Revenue Generation (RevGen) en marzo de 2024 para rastrear los canales que el régimen utiliza para financiar sus programas de armas prohibidas.
Jeanine Pirro, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, enfatizó la importancia de la continua aplicación de la ley, diciendo:
“Las sanciones de EE. UU. están en vigor por una razón. Continuaremos investigando y procesando a cualquiera que ayude a Corea del Norte a financiar sus programas ilegales de armas.”
La represión del jueves envía una señal clara de que el DOJ no se está deteniendo, especialmente a medida que Corea del Norte comienza a utilizar más y más herramientas para llevar a cabo sus planes.
Descargo de responsabilidad: Voice of Crypto tiene como objetivo proporcionar información precisa y actualizada, pero no será responsable de ningún dato faltante o información inexacta. Las criptomonedas son activos financieros altamente volátiles, así que investigue y tome sus propias decisiones financieras.