El 9 de junio, después de una investigación conjunta de varias agencias de 18 meses, las agencias de aplicación de la ley australianas desmantelaron una sofisticada organización de lavado de dinero en Queensland, y cuatro personas fueron acusadas. Se sospecha que el grupo envía dinero en secreto a todo el país y lava millones de dólares en ganancias del crimen. Un hombre de 32 años de Heathwood, Brisbane, ha sido acusado de ser uno de los principales clientes de la red de lavado de dinero, lavando alrededor de $ 9.5 millones durante un período de 15 meses. Fue acusado de blanqueo de dinero y de negarse a proporcionar la contraseña de su teléfono móvil el jueves 5 de junio y ha sido puesto en prisión preventiva y se espera que comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Brisbane hoy (9 de junio). En diciembre de 2023, QJOCTF inició una investigación sobre transacciones financieras sospechosas y finalmente vinculó al hombre con una gran empresa que aceptó múltiples transferencias sospechosas de terceros. Los investigadores siguieron el flujo de dinero y descubrieron que era cliente de una red de lavado de dinero de alto nivel dirigida por una empresa de seguridad en Gold Coast. La compañía de seguridad ha convertido hasta USD 190 millones en efectivo en criptomonedas a través de su unidad de transporte de efectivo blindada. Las investigaciones sobre el origen de los 190 millones de dólares en efectivo están en curso. La empresa de seguridad con sede en Gold Coast utilizó una compleja red de cuentas bancarias, empresas, mensajeros y cuentas de criptomonedas para lavar millones de dólares en dinero ilícito durante 18 meses.
Ver originales
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Australia desmantela una organización de blanqueo de capital en criptomonedas, con un monto implicado de hasta 190 millones de dólares australianos.
El 9 de junio, después de una investigación conjunta de varias agencias de 18 meses, las agencias de aplicación de la ley australianas desmantelaron una sofisticada organización de lavado de dinero en Queensland, y cuatro personas fueron acusadas. Se sospecha que el grupo envía dinero en secreto a todo el país y lava millones de dólares en ganancias del crimen. Un hombre de 32 años de Heathwood, Brisbane, ha sido acusado de ser uno de los principales clientes de la red de lavado de dinero, lavando alrededor de $ 9.5 millones durante un período de 15 meses. Fue acusado de blanqueo de dinero y de negarse a proporcionar la contraseña de su teléfono móvil el jueves 5 de junio y ha sido puesto en prisión preventiva y se espera que comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Brisbane hoy (9 de junio). En diciembre de 2023, QJOCTF inició una investigación sobre transacciones financieras sospechosas y finalmente vinculó al hombre con una gran empresa que aceptó múltiples transferencias sospechosas de terceros. Los investigadores siguieron el flujo de dinero y descubrieron que era cliente de una red de lavado de dinero de alto nivel dirigida por una empresa de seguridad en Gold Coast. La compañía de seguridad ha convertido hasta USD 190 millones en efectivo en criptomonedas a través de su unidad de transporte de efectivo blindada. Las investigaciones sobre el origen de los 190 millones de dólares en efectivo están en curso. La empresa de seguridad con sede en Gold Coast utilizó una compleja red de cuentas bancarias, empresas, mensajeros y cuentas de criptomonedas para lavar millones de dólares en dinero ilícito durante 18 meses.