CBDT está investigando la evasión fiscal relacionada con transacciones de criptomonedas no reportadas utilizando análisis de datos.
Se enviaron miles de correos electrónicos a individuos sospechosos de subreportar ingresos de Activos Digitales Virtuales.
Las leyes fiscales de criptomonedas de India, que incluyen una tasa fija del 30% y un 1% de TDS, ahora se están aplicando a través de la coincidencia de datos y campañas de NUDGE.
El Departamento de Impuestos sobre la Renta de India ha comenzado una extensa investigación sobre las alegaciones de evasión de impuestos y lavado de ingresos no declarados a través de inversiones en VDAs, incluidos las criptomonedas. Todo el proceso se inició después de que un ejercicio de análisis de datos pusiera de manifiesto enormes casos de violaciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta por parte de personas involucradas en transacciones de criptomonedas.
Según funcionarios, la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT), que supervisa el Departamento de Impuestos sobre la Renta, ha identificado a un gran número de individuos y entidades de alto riesgo. Estos individuos supuestamente no informaron adecuadamente los ingresos de las transacciones de activos digitales en sus Declaraciones de Impuestos sobre la Renta (ITRs). Como parte de una campaña de verificación, el departamento ha enviado correos electrónicos a miles de estas personas, instándolas a actualizar sus ITRs para reflejar cualquier ingreso de criptomonedas no informado.
“El análisis de datos ha mostrado que un número significativo de personas ha violado las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta al no presentar el Anexo VDA en sus declaraciones de impuestos o al reportar ingresos a tasas impositivas más bajas o al reclamar incorrectamente los beneficios de indexación de costos,” dijo una fuente familiarizada con el asunto. El departamento está verificando las declaraciones de impuestos con los datos del Impuesto Sobre la Renta (TDS) presentados por los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs), más comúnmente conocidos como intercambios de criptomonedas.
Nuevas reglas fiscales de criptomonedas y mecanismos de aplicación
Esta iniciativa se produce a raíz del nuevo régimen fiscal de criptomonedas de India, introducido a través de la Sección 115BBH de la Ley del Impuesto sobre la Renta en abril de 2022. Según esta regulación, los ingresos de las criptomonedas se gravan a una tasa fija del 30%, sin deducciones permitidas, excepto el costo de adquisición. Además, las pérdidas de la negociación de criptomonedas no pueden compensarse con otros ingresos ni trasladarse a años futuros.
En julio de 2022, entraron en vigor reglas que requieren un 1% de TDS en las transacciones de criptomonedas, lo que le da al departamento de impuestos visibilidad sobre las operaciones de criptomonedas. Estos datos se están utilizando ahora para identificar discrepancias en las declaraciones de impuestos.
Parte de una estrategia más amplia de ‘NUDGE’ por CBDT
“Esta es una parte de la tercera campaña ‘NUDGE’ en seis meses”, dijo la fuente. NUDGE significa Uso No Intrusivo de Datos para Guiar y Habilitar y tiene como objetivo incentivar a los contribuyentes a seguir voluntariamente la ley. Las campañas anteriores de NUDGE se centraron en activos extranjeros no declarados y reclamaciones falsas de deducciones bajo la Sección 80GGC.
La actual represión señala el creciente enfoque del gobierno en regular el ecosistema cripto. Los expertos creen que un aumento en la aplicación de la ley podría impulsar una mayor transparencia, pero también podría generar preocupaciones sobre el abuso de poder.
El CBDT ha declarado que el incumplimiento puede llevar a un mayor escrutinio, y los morosos podrían ser seleccionados para una verificación detallada o incluso una investigación formal.
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El Departamento de Impuestos sobre la Renta de la India investiga la evasión de impuestos sobre Cripto utilizando análisis de datos
El Departamento de Impuestos sobre la Renta de India ha comenzado una extensa investigación sobre las alegaciones de evasión de impuestos y lavado de ingresos no declarados a través de inversiones en VDAs, incluidos las criptomonedas. Todo el proceso se inició después de que un ejercicio de análisis de datos pusiera de manifiesto enormes casos de violaciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta por parte de personas involucradas en transacciones de criptomonedas.
Según funcionarios, la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT), que supervisa el Departamento de Impuestos sobre la Renta, ha identificado a un gran número de individuos y entidades de alto riesgo. Estos individuos supuestamente no informaron adecuadamente los ingresos de las transacciones de activos digitales en sus Declaraciones de Impuestos sobre la Renta (ITRs). Como parte de una campaña de verificación, el departamento ha enviado correos electrónicos a miles de estas personas, instándolas a actualizar sus ITRs para reflejar cualquier ingreso de criptomonedas no informado.
“El análisis de datos ha mostrado que un número significativo de personas ha violado las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta al no presentar el Anexo VDA en sus declaraciones de impuestos o al reportar ingresos a tasas impositivas más bajas o al reclamar incorrectamente los beneficios de indexación de costos,” dijo una fuente familiarizada con el asunto. El departamento está verificando las declaraciones de impuestos con los datos del Impuesto Sobre la Renta (TDS) presentados por los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs), más comúnmente conocidos como intercambios de criptomonedas.
Nuevas reglas fiscales de criptomonedas y mecanismos de aplicación
Esta iniciativa se produce a raíz del nuevo régimen fiscal de criptomonedas de India, introducido a través de la Sección 115BBH de la Ley del Impuesto sobre la Renta en abril de 2022. Según esta regulación, los ingresos de las criptomonedas se gravan a una tasa fija del 30%, sin deducciones permitidas, excepto el costo de adquisición. Además, las pérdidas de la negociación de criptomonedas no pueden compensarse con otros ingresos ni trasladarse a años futuros.
En julio de 2022, entraron en vigor reglas que requieren un 1% de TDS en las transacciones de criptomonedas, lo que le da al departamento de impuestos visibilidad sobre las operaciones de criptomonedas. Estos datos se están utilizando ahora para identificar discrepancias en las declaraciones de impuestos.
Parte de una estrategia más amplia de ‘NUDGE’ por CBDT
“Esta es una parte de la tercera campaña ‘NUDGE’ en seis meses”, dijo la fuente. NUDGE significa Uso No Intrusivo de Datos para Guiar y Habilitar y tiene como objetivo incentivar a los contribuyentes a seguir voluntariamente la ley. Las campañas anteriores de NUDGE se centraron en activos extranjeros no declarados y reclamaciones falsas de deducciones bajo la Sección 80GGC.
La actual represión señala el creciente enfoque del gobierno en regular el ecosistema cripto. Los expertos creen que un aumento en la aplicación de la ley podría impulsar una mayor transparencia, pero también podría generar preocupaciones sobre el abuso de poder.
El CBDT ha declarado que el incumplimiento puede llevar a un mayor escrutinio, y los morosos podrían ser seleccionados para una verificación detallada o incluso una investigación formal.
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