DOJ desmantela una banda de fraude en Activos Cripto de hasta 36.9 millones de dólares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) resolvió recientemente un caso de fraude internacional de criptomonedas por USD 36.9 millones, y cinco personas involucradas se han declarado culpables. La pandilla utilizó las redes sociales, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas y los sitios de citas en línea para engañar a las víctimas estadounidenses para que invirtieran en proyectos falsos de activos digitales, solo para transferir los fondos a cuentas controladas por delincuentes y moverlos al extranjero a través de sofisticadas redes de lavado de dinero.
El núcleo de la operación del caso involucra a varias personas clave. Entre ellas se encuentran el residente de California Joseph Wong (33 años), Jose Somarriba (55 años) y Shengsheng He (39 años), así como dos ciudadanos chinos Yicheng Zhang y Jingliang Su, quienes admitieron haber participado en los hechos delictivos.
Entre ellos, José Somarriba cofundó la empresa fantasma Axis Digital Limited con Shengsheng He y abrió una cuenta en Deltec Bank en las Bahamas para recibir fondos de las víctimas. Luego convirtieron los fondos en USDT (Tether) y los transfirieron a una billetera digital en Camboya controlada por personas anónimas, donde terminaron en un centro de estafas operado localmente.
Wong, por su parte, administra una red de lavado de dinero en Los Ángeles, facilitando la transferencia de fondos al extranjero mediante la creación de empresas ficticias y cuentas bancarias en Estados Unidos. Zhang era responsable de administrar algunas de las cuentas ofuscadas, ocultando aún más el flujo de fondos.
Actualmente, Wong y Zhang enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración para el lavado de dinero, mientras que Somarriba, He y Su enfrentan hasta 5 años de prisión por conspiración para operar un negocio de servicios monetarios no autorizados. Ellos, junto con otros tres cómplices que previamente admitieron su culpabilidad, han reconocido colectivamente el delito de lavado de dinero.
Anteriormente, el Centro de Quejas de Crímenes en Internet (IC3) de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de EE.UU. publicó un informe que indica que las personas mayores de 60 años son las más afectadas por fraudes relacionados con Activos Cripto, registrando más de 140,000 quejas relacionadas con activos digitales el año pasado, con pérdidas que superan los 4.8 mil millones de dólares.
En resumen, la acción de la DOJ contra el crimen de moneda digital no solo recuerda al público los riesgos de inversión en Activos Cripto, sino que también revela las lagunas en la regulación del mercado, especialmente la insuficiencia de las medidas de protección para los ancianos.
Como inversor en Activos Cripto, ¿qué crees que se debería hacer para proteger a los inversores, especialmente a los ancianos, de este tipo de fraudes?
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DOJ desmantela una banda de fraude en Activos Cripto de hasta 36.9 millones de dólares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) resolvió recientemente un caso de fraude internacional de criptomonedas por USD 36.9 millones, y cinco personas involucradas se han declarado culpables. La pandilla utilizó las redes sociales, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas y los sitios de citas en línea para engañar a las víctimas estadounidenses para que invirtieran en proyectos falsos de activos digitales, solo para transferir los fondos a cuentas controladas por delincuentes y moverlos al extranjero a través de sofisticadas redes de lavado de dinero.
El núcleo de la operación del caso involucra a varias personas clave. Entre ellas se encuentran el residente de California Joseph Wong (33 años), Jose Somarriba (55 años) y Shengsheng He (39 años), así como dos ciudadanos chinos Yicheng Zhang y Jingliang Su, quienes admitieron haber participado en los hechos delictivos.
Entre ellos, José Somarriba cofundó la empresa fantasma Axis Digital Limited con Shengsheng He y abrió una cuenta en Deltec Bank en las Bahamas para recibir fondos de las víctimas. Luego convirtieron los fondos en USDT (Tether) y los transfirieron a una billetera digital en Camboya controlada por personas anónimas, donde terminaron en un centro de estafas operado localmente.
Wong, por su parte, administra una red de lavado de dinero en Los Ángeles, facilitando la transferencia de fondos al extranjero mediante la creación de empresas ficticias y cuentas bancarias en Estados Unidos. Zhang era responsable de administrar algunas de las cuentas ofuscadas, ocultando aún más el flujo de fondos.
Actualmente, Wong y Zhang enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración para el lavado de dinero, mientras que Somarriba, He y Su enfrentan hasta 5 años de prisión por conspiración para operar un negocio de servicios monetarios no autorizados. Ellos, junto con otros tres cómplices que previamente admitieron su culpabilidad, han reconocido colectivamente el delito de lavado de dinero.
Anteriormente, el Centro de Quejas de Crímenes en Internet (IC3) de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de EE.UU. publicó un informe que indica que las personas mayores de 60 años son las más afectadas por fraudes relacionados con Activos Cripto, registrando más de 140,000 quejas relacionadas con activos digitales el año pasado, con pérdidas que superan los 4.8 mil millones de dólares.
En resumen, la acción de la DOJ contra el crimen de moneda digital no solo recuerda al público los riesgos de inversión en Activos Cripto, sino que también revela las lagunas en la regulación del mercado, especialmente la insuficiencia de las medidas de protección para los ancianos.
Como inversor en Activos Cripto, ¿qué crees que se debería hacer para proteger a los inversores, especialmente a los ancianos, de este tipo de fraudes?
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