El Departamento de Justicia de EE. UU. demanda la confiscación de 225.3 millones de dólares en Activos Cripto en un caso de blanqueo de capital por fraude de inversión a gran escala.

Según el anuncio oficial, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una demanda civil de decomiso en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, dirigida a más de USD 225.3 millones en criptomonedas. Según el análisis de blockchain y otras investigaciones de las agencias de aplicación de la ley, estas criptomonedas están relacionadas con el robo y el lavado de fondos de víctimas de fraude de inversión en criptomonedas, y las direcciones relevantes constituyen una compleja red de lavado de dinero, que ejecuta cientos de miles de transacciones para dispersar los fondos robados y ocultar la fuente. El jefe de la División Penal del Ministerio de Justicia dijo que la medida era para proteger al público y que se haría todo lo posible para recuperar los fondos. El fiscal federal para el Distrito de Columbia dijo que su oficina está liderando la lucha contra este tipo de estafas y devolverá los fondos incautados a las víctimas. Se informa que más de 400 presuntas víctimas sufrieron pérdidas debido a inversiones fraudulentas. El jefe de la oficina de campo del Servicio Secreto de EE. UU. en San Francisco dijo que la incautación fue la mayor incautación de criptomonedas en la historia de la agencia.