Departamento de Justicia de EE. UU.: Los principales responsables implementaron un esquema de fraude bancario a nivel nacional y blanqueo de capital, robando 2 millones de dólares.
Noticia del bot de Gate, 30 de junio, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos declaró que un hombre nigeriano "en paradero desconocido" fue condenado por operar un negocio bancario nacional y un plan de Blanqueo de capital, con un monto involucrado que supera los 2 millones de dólares.
Según el último comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), un hombre de 39 años residente en Nueva Jersey, Oluwaseun Adekoya, fue condenado por ser el autor intelectual de la conspiración, y por los delitos de fraude bancario, blanqueo de capital y 9 cargos de robo de identidad agravado.
Las autoridades dicen que Adekoya obtuvo información pública sobre los límites de crédito sobre el capital de la vivienda (HELOC), identificando a personas con grandes sumas de dinero, y luego utilizó aplicaciones de mensajería encriptada para encontrar información personal privada de las víctimas. Posteriormente, Adekoya reclutó una "enorme red de administradores" a nivel nacional, compartiendo información con ellos y proporcionándoles identificaciones falsas para hacerse pasar por clientes bancarios y retirar fondos de las cuentas de las víctimas.
Para evitar ser descubierto, Adekoya utilizó redes de teléfonos móviles desechables y aplicaciones de chat encriptadas para transmitir mensajes clave, y lavó dinero a través de cuentas bancarias a nombre de otras personas. Las autoridades informaron que Adekoya ha sido condenado múltiples veces por delitos relacionados con fraude desde 2008.
Los agentes federales han confiscado un reloj Rolex de Adekoya, un anillo de compromiso Tiffany valorado en 51,000 dólares, bolsos y zapatos de marca, así como una cuenta bancaria que contiene 26,000 dólares. La sentencia de Adekoya se llevará a cabo el 30 de octubre, y enfrentará al menos dos años y hasta 32 años de prisión.
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Departamento de Justicia de EE. UU.: Los principales responsables implementaron un esquema de fraude bancario a nivel nacional y blanqueo de capital, robando 2 millones de dólares.
Noticia del bot de Gate, 30 de junio, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos declaró que un hombre nigeriano "en paradero desconocido" fue condenado por operar un negocio bancario nacional y un plan de Blanqueo de capital, con un monto involucrado que supera los 2 millones de dólares.
Según el último comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), un hombre de 39 años residente en Nueva Jersey, Oluwaseun Adekoya, fue condenado por ser el autor intelectual de la conspiración, y por los delitos de fraude bancario, blanqueo de capital y 9 cargos de robo de identidad agravado.
Las autoridades dicen que Adekoya obtuvo información pública sobre los límites de crédito sobre el capital de la vivienda (HELOC), identificando a personas con grandes sumas de dinero, y luego utilizó aplicaciones de mensajería encriptada para encontrar información personal privada de las víctimas. Posteriormente, Adekoya reclutó una "enorme red de administradores" a nivel nacional, compartiendo información con ellos y proporcionándoles identificaciones falsas para hacerse pasar por clientes bancarios y retirar fondos de las cuentas de las víctimas.
Para evitar ser descubierto, Adekoya utilizó redes de teléfonos móviles desechables y aplicaciones de chat encriptadas para transmitir mensajes clave, y lavó dinero a través de cuentas bancarias a nombre de otras personas. Las autoridades informaron que Adekoya ha sido condenado múltiples veces por delitos relacionados con fraude desde 2008.
Los agentes federales han confiscado un reloj Rolex de Adekoya, un anillo de compromiso Tiffany valorado en 51,000 dólares, bolsos y zapatos de marca, así como una cuenta bancaria que contiene 26,000 dólares. La sentencia de Adekoya se llevará a cabo el 30 de octubre, y enfrentará al menos dos años y hasta 32 años de prisión.