Activos Cripto y crimen en el dark web: análisis de tendencias de 2020 y recomendaciones regulatorias
Desde su creación, los Activos Cripto han sido frecuentemente asociados con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos debido a su alta privacidad y características transfronterizas. De hecho, el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto.
En 2013, el "Camino de la Seda", conocido como el "e-commerce oscuro", fue cerrado por las autoridades. Sin embargo, esto no detuvo el desarrollo de la dark web. Por el contrario, el tamaño y la cantidad de mercados en la dark web mostraron un crecimiento opuesto a la tendencia. Según estadísticas de una plataforma de datos, las actividades en el mercado de la dark web se duplicaron en 2020 en comparación con 2019.
2020 año de alta frecuencia de delitos en el dark web
En abril de 2020, se publicaron y vendieron 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom en el dark web, involucrando a varias instituciones conocidas. El precio de cada cuenta era de solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. Un análisis preliminar indica que esto podría haber sido debido a un ataque de "credential stuffing" a Zoom.
Este evento destaca la insuficiencia de Zoom en la protección de datos de los usuarios, lo que ha llevado a la filtración de información sensible como correos electrónicos, contraseñas y direcciones URL personales.
Activos Cripto en el papel del dark web
La aparición de los Activos Cripto ha cambiado el patrón de flujo de fondos en las transacciones tradicionales del dark web. Según estadísticas, solo el bitcoin ha generado más de mil millones de dólares en registros de transacciones en el mercado del dark web en el último año. Además del bitcoin, otros Activos Cripto como Monero, Litecoin, Dash, Zcash y Ethereum también están apareciendo cada vez más en transacciones ilegales.
En marzo de 2020, los datos de 538 millones de usuarios de una importante plataforma de redes sociales en el país se vendieron en la dark web. En el mismo mes, el fondo de inversión en Activos Cripto Tridentt fue atacado por hackers, y se filtraron datos de 266,000 usuarios. En febrero de 2019, un vendedor en un mercado de la dark web ofrecía información de 620 millones de usuarios, y la transacción se realizó a través de moneda Bitcoin, con un precio total que no superaba los 20,000 dólares.
Los Activos Cripto son tan populares en el dark web principalmente debido a sus características de descentralización, anonimato y circulación global, lo que hace que las transacciones sean más convenientes y difíciles de rastrear.
Dificultades para rastrear transacciones de Activos Cripto en el dark web
Las diferentes Activos Cripto tienen ventajas en el comercio en el dark web. Por ejemplo, Litecoin tiene bajos costos de transacción y velocidad rápida; Monero tiene una mayor privacidad; Dash mejora el anonimato a través de la técnica de mezcla de monedas.
Las técnicas de lavado de dinero comúnmente utilizadas por los hackers son servicios de intercambio de activos cripto, donde convierten activos cripto en moneda de juegos en línea y otras monedas intermedias, y luego las convierten en moneda fiduciaria. También utilizan técnicas de desvío para dividir los activos cripto en transferencias pequeñas y múltiples, aumentando así la dificultad de seguimiento.
Sugerencias para fortalecer el sistema de regulación en 2020
Utilizar la función KYT(Know Your Transaction) para identificar actividades de transacción sospechosas.
Fortalecer la cooperación entre empresas, organismos reguladores, departamentos de aplicación de la ley y exchanges, compartiendo información para combatir el crimen.
Promover la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación transnacional para enfrentar los desafíos globales que traen los Activos Cripto.
Las empresas de seguridad deben asumir el papel de intermediarios, promoviendo el intercambio de información entre los participantes del mercado y aumentando la seguridad de todo el ecosistema.
La dualidad del crimen en la dark web
En 2020, los crímenes en el dark web se volvieron frecuentes, lo que provocó una reflexión sobre la aplicación de la tecnología. Algunos creen que esto refleja el impacto negativo del abuso de la tecnología, mientras que otros señalan que en la comunidad de usuarios del dark web hay una rica experiencia técnica que vale la pena aprender y emular.
En cuanto a los delitos relacionados con Activos Cripto, no debemos ignorarlos ni negarlos ciegamente. Debemos reconocer su potencial para aplicaciones positivas, al mismo tiempo que estamos alerta a los riesgos que pueden surgir. En el futuro, a través de una estrecha cooperación internacional y un uso efectivo de la tecnología, esperamos lograr una regulación positiva de Activos Cripto, promoviendo su desarrollo saludable y evitando que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en destructores del orden financiero.
Ver originales
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 me gusta
Recompensa
14
6
Compartir
Comentar
0/400
DiamondHands
· 07-02 10:21
La regulación ha llegado, a continuación habrá un buen espectáculo.
Ver originalesResponder0
DegenGambler
· 07-02 10:20
zoom es tan poco valioso que es un chiste por lo barato que es.
Ver originalesResponder0
DegenWhisperer
· 07-02 10:08
Zhe zhe, diez dólares compran 530,000 cuentas. Este precio es demasiado atractivo.
Ver originalesResponder0
0xInsomnia
· 07-02 10:08
La cuenta realmente no vale nada.
Ver originalesResponder0
AirdropHustler
· 07-02 10:06
Cupones de clip profesional No le importa causar problemas para ver el espectáculo
Ver originalesResponder0
DEXRobinHood
· 07-02 10:01
El que sabe comerciar con monedas es alcista. ¿Quién quiere la licencia?
En 2020, el crimen en el dark web relacionado con Activos Cripto se disparó, y la regulación enfrenta nuevos desafíos.
Activos Cripto y crimen en el dark web: análisis de tendencias de 2020 y recomendaciones regulatorias
Desde su creación, los Activos Cripto han sido frecuentemente asociados con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos debido a su alta privacidad y características transfronterizas. De hecho, el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto.
En 2013, el "Camino de la Seda", conocido como el "e-commerce oscuro", fue cerrado por las autoridades. Sin embargo, esto no detuvo el desarrollo de la dark web. Por el contrario, el tamaño y la cantidad de mercados en la dark web mostraron un crecimiento opuesto a la tendencia. Según estadísticas de una plataforma de datos, las actividades en el mercado de la dark web se duplicaron en 2020 en comparación con 2019.
2020 año de alta frecuencia de delitos en el dark web
En abril de 2020, se publicaron y vendieron 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom en el dark web, involucrando a varias instituciones conocidas. El precio de cada cuenta era de solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. Un análisis preliminar indica que esto podría haber sido debido a un ataque de "credential stuffing" a Zoom.
Este evento destaca la insuficiencia de Zoom en la protección de datos de los usuarios, lo que ha llevado a la filtración de información sensible como correos electrónicos, contraseñas y direcciones URL personales.
Activos Cripto en el papel del dark web
La aparición de los Activos Cripto ha cambiado el patrón de flujo de fondos en las transacciones tradicionales del dark web. Según estadísticas, solo el bitcoin ha generado más de mil millones de dólares en registros de transacciones en el mercado del dark web en el último año. Además del bitcoin, otros Activos Cripto como Monero, Litecoin, Dash, Zcash y Ethereum también están apareciendo cada vez más en transacciones ilegales.
En marzo de 2020, los datos de 538 millones de usuarios de una importante plataforma de redes sociales en el país se vendieron en la dark web. En el mismo mes, el fondo de inversión en Activos Cripto Tridentt fue atacado por hackers, y se filtraron datos de 266,000 usuarios. En febrero de 2019, un vendedor en un mercado de la dark web ofrecía información de 620 millones de usuarios, y la transacción se realizó a través de moneda Bitcoin, con un precio total que no superaba los 20,000 dólares.
Los Activos Cripto son tan populares en el dark web principalmente debido a sus características de descentralización, anonimato y circulación global, lo que hace que las transacciones sean más convenientes y difíciles de rastrear.
Dificultades para rastrear transacciones de Activos Cripto en el dark web
Las diferentes Activos Cripto tienen ventajas en el comercio en el dark web. Por ejemplo, Litecoin tiene bajos costos de transacción y velocidad rápida; Monero tiene una mayor privacidad; Dash mejora el anonimato a través de la técnica de mezcla de monedas.
Las técnicas de lavado de dinero comúnmente utilizadas por los hackers son servicios de intercambio de activos cripto, donde convierten activos cripto en moneda de juegos en línea y otras monedas intermedias, y luego las convierten en moneda fiduciaria. También utilizan técnicas de desvío para dividir los activos cripto en transferencias pequeñas y múltiples, aumentando así la dificultad de seguimiento.
Sugerencias para fortalecer el sistema de regulación en 2020
La dualidad del crimen en la dark web
En 2020, los crímenes en el dark web se volvieron frecuentes, lo que provocó una reflexión sobre la aplicación de la tecnología. Algunos creen que esto refleja el impacto negativo del abuso de la tecnología, mientras que otros señalan que en la comunidad de usuarios del dark web hay una rica experiencia técnica que vale la pena aprender y emular.
En cuanto a los delitos relacionados con Activos Cripto, no debemos ignorarlos ni negarlos ciegamente. Debemos reconocer su potencial para aplicaciones positivas, al mismo tiempo que estamos alerta a los riesgos que pueden surgir. En el futuro, a través de una estrecha cooperación internacional y un uso efectivo de la tecnología, esperamos lograr una regulación positiva de Activos Cripto, promoviendo su desarrollo saludable y evitando que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en destructores del orden financiero.