Ingeniero de India blanqueaba ingresos del narcotráfico a través de Monero
En India, arrestaron a un ingeniero acusado de administrar una plataforma en la dark web. Para lavar dinero, utilizó la moneda privada Monero (XMR).
🚨 NCB DESMANTELA AL REY DEL DARKNET – KETAMELON EN OPS MELON 🚨
En una importante represión, NCB Cochin desmanteló el único vendedor de drogas de nivel 4 en la darknet de India, 🔥 KETAMELON 🔥, incautando:
🔹 1,127 LSD blots 🧠
🔹 131.66g Ketamina 💉
🔹 ₹70 Lakhs en USDT 💰 ( a través de la billetera de hardware )
🔹 Herramientas de darknet: KITES… pic.twitter.com/KqvfXcw07h
— NCB INDIA (@narcoticsbureau) 1 de julio de 2025
Durante la operación MELON, las autoridades detuvieron a un ingeniero de 35 años llamado Edison. Se le confiscaron 1127 dosis de LSD, ketamina y criptomonedas por un valor de más de $82,000.
La investigación duró cuatro meses, las autoridades rastrearon las operaciones de Edison, que supuestamente incluían más de 600 envíos de drogas a las ciudades de Bangalore, Chennai, Delhi y Himachal Pradesh.
Según los medios locales, Edison operó durante dos años bajo el seudónimo de Ketamelon. Se le consideraba el único vendedor de "cuarta categoría" en el país en la dark web. Compraba drogas a un proveedor británico llamado Gunga Din, que se considera el mayor proveedor de LSD en el mundo.
Para los cálculos y el encubrimiento de transacciones, el vendedor utilizó XMR. Andrew Firman, jefe del departamento de inteligencia de Chainalysis, declaró en un comentario a Decrypt que las monedas privadas no garantizan la completa anonimidad. Según él, la mayoría de los delincuentes todavía utilizan Bitcoin y Ethereum debido a su liquidez.
Firman recordó que los activos confidenciales operan en un registro inmutable, por lo que las pruebas de las transacciones se conservan para siempre.
En marzo, el investigador de delitos cibernéticos de Chainalysis, Eric Jardine, informó que los mercados del darknet están volviendo a usar bitcoin como la principal herramienta de pago después de la deslistación de Monero de los intercambios de criptomonedas.
Sin embargo, los operadores de los mercados oscuros están volviendo a las monedas privadas, ya que se han dado cuenta de las consecuencias del uso del oro digital debido a su transparencia, señalaron analistas de la empresa en mayo.
Recordemos que el 4 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. agregó a la lista de sanciones 44 direcciones de bitcoin y cinco direcciones de Monero, relacionadas con el mercado oscuro cerrado Nemesis Market. Entre otras cosas, la plataforma distribuía sustancias prohibidas.
Ver originales
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Ingeniero de la India lavaba dinero de narcotráfico a través de Monero
Ingeniero de India blanqueaba ingresos del narcotráfico a través de Monero
En India, arrestaron a un ingeniero acusado de administrar una plataforma en la dark web. Para lavar dinero, utilizó la moneda privada Monero (XMR).
🔹 Herramientas de darknet: KITES… pic.twitter.com/KqvfXcw07h
Durante la operación MELON, las autoridades detuvieron a un ingeniero de 35 años llamado Edison. Se le confiscaron 1127 dosis de LSD, ketamina y criptomonedas por un valor de más de $82,000.
La investigación duró cuatro meses, las autoridades rastrearon las operaciones de Edison, que supuestamente incluían más de 600 envíos de drogas a las ciudades de Bangalore, Chennai, Delhi y Himachal Pradesh.
Según los medios locales, Edison operó durante dos años bajo el seudónimo de Ketamelon. Se le consideraba el único vendedor de "cuarta categoría" en el país en la dark web. Compraba drogas a un proveedor británico llamado Gunga Din, que se considera el mayor proveedor de LSD en el mundo.
Para los cálculos y el encubrimiento de transacciones, el vendedor utilizó XMR. Andrew Firman, jefe del departamento de inteligencia de Chainalysis, declaró en un comentario a Decrypt que las monedas privadas no garantizan la completa anonimidad. Según él, la mayoría de los delincuentes todavía utilizan Bitcoin y Ethereum debido a su liquidez.
Firman recordó que los activos confidenciales operan en un registro inmutable, por lo que las pruebas de las transacciones se conservan para siempre.
En marzo, el investigador de delitos cibernéticos de Chainalysis, Eric Jardine, informó que los mercados del darknet están volviendo a usar bitcoin como la principal herramienta de pago después de la deslistación de Monero de los intercambios de criptomonedas.
Sin embargo, los operadores de los mercados oscuros están volviendo a las monedas privadas, ya que se han dado cuenta de las consecuencias del uso del oro digital debido a su transparencia, señalaron analistas de la empresa en mayo.
Recordemos que el 4 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. agregó a la lista de sanciones 44 direcciones de bitcoin y cinco direcciones de Monero, relacionadas con el mercado oscuro cerrado Nemesis Market. Entre otras cosas, la plataforma distribuía sustancias prohibidas.