Un ingeniero de la India lavaba ingresos del narcotráfico a través de Monero
En India, arrestaron a un ingeniero acusado de gestionar una plataforma en la dark web. Para lavar dinero, utilizó la moneda privada Monero (XMR).
🚨 NCB DESARTICULA AL REY DEL DARKNET – KETAMELON EN OPS MELON 🚨
En una importante redada, NCB Cochin desmanteló al único vendedor de drogas de nivel 4 en la darknet de India, 🔥 KETAMELON 🔥, incautando:
🔹 1,127 LSD blots 🧠
🔹 131.66g Ketamina 💉
🔹 ₹70 Lakhs en USDT 💰 ( a través de la billetera de hardware )
🔹 Herramientas de Darknet: KITES… pic.twitter.com/KqvfXcw07h
— NCB INDIA (@narcoticsbureau) 1 de julio de 2025
Durante la operación MELON, las fuerzas del orden detuvieron a un ingeniero de 35 años llamado Edison. Se le incautaron 1127 dosis de LSD, ketamina y criptomonedas por un valor de más de $82,000.
La investigación duró cuatro meses, las autoridades rastrearon las operaciones de Edison, que supuestamente incluían más de 600 entregas de drogas en las ciudades de Bangalore, Chennai, Delhi y Himachal Pradesh.
Según los medios locales, Edison actuó durante dos años bajo el seudónimo de Ketamelon. Se le consideraba el único vendedor de «cuarto nivel» en el país en la darknet. Compraba drogas a un proveedor británico llamado Gunga Din, considerado el mayor distribuidor de LSD en el mundo.
Para los cálculos y el encubrimiento de transacciones, el vendedor utilizó XMR. Andrew Firmann, jefe del departamento de inteligencia de Chainalysis, declaró en un comentario a Decrypt que las monedas privadas no garantizan el anonimato total. Según él, la mayoría de los criminales aún utilizan bitcoin y Ethereum debido a su liquidez.
Firman recordó que los activos confidenciales operan en un registro inmutable, por lo que las pruebas de transacciones se conservan para siempre.
En marzo, el investigador de ciberdelitos de Chainalysis, Eric Jardine, informó que los mercados en la dark web están volviendo a utilizar Bitcoin como la principal herramienta de pago después de la eliminación de Monero de los intercambios de criptomonedas.
Sin embargo, los operadores de plataformas en la sombra están volviendo a las monedas privadas, ya que han reconocido las consecuencias del uso del oro digital debido a su transparencia, señalaron los analistas de la empresa en mayo.
Recordemos que el 4 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. agregó a la lista de sanciones 44 direcciones de bitcoin y cinco direcciones de Monero, asociadas con el mercado oscuro cerrado Nemesis Market. Entre otras cosas, la plataforma distribuía sustancias prohibidas.
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Un ingeniero de India lavaba dinero de las drogas a través de Monero
Un ingeniero de la India lavaba ingresos del narcotráfico a través de Monero
En India, arrestaron a un ingeniero acusado de gestionar una plataforma en la dark web. Para lavar dinero, utilizó la moneda privada Monero (XMR).
🔹 Herramientas de Darknet: KITES… pic.twitter.com/KqvfXcw07h
Durante la operación MELON, las fuerzas del orden detuvieron a un ingeniero de 35 años llamado Edison. Se le incautaron 1127 dosis de LSD, ketamina y criptomonedas por un valor de más de $82,000.
La investigación duró cuatro meses, las autoridades rastrearon las operaciones de Edison, que supuestamente incluían más de 600 entregas de drogas en las ciudades de Bangalore, Chennai, Delhi y Himachal Pradesh.
Según los medios locales, Edison actuó durante dos años bajo el seudónimo de Ketamelon. Se le consideraba el único vendedor de «cuarto nivel» en el país en la darknet. Compraba drogas a un proveedor británico llamado Gunga Din, considerado el mayor distribuidor de LSD en el mundo.
Para los cálculos y el encubrimiento de transacciones, el vendedor utilizó XMR. Andrew Firmann, jefe del departamento de inteligencia de Chainalysis, declaró en un comentario a Decrypt que las monedas privadas no garantizan el anonimato total. Según él, la mayoría de los criminales aún utilizan bitcoin y Ethereum debido a su liquidez.
Firman recordó que los activos confidenciales operan en un registro inmutable, por lo que las pruebas de transacciones se conservan para siempre.
En marzo, el investigador de ciberdelitos de Chainalysis, Eric Jardine, informó que los mercados en la dark web están volviendo a utilizar Bitcoin como la principal herramienta de pago después de la eliminación de Monero de los intercambios de criptomonedas.
Sin embargo, los operadores de plataformas en la sombra están volviendo a las monedas privadas, ya que han reconocido las consecuencias del uso del oro digital debido a su transparencia, señalaron los analistas de la empresa en mayo.
Recordemos que el 4 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. agregó a la lista de sanciones 44 direcciones de bitcoin y cinco direcciones de Monero, asociadas con el mercado oscuro cerrado Nemesis Market. Entre otras cosas, la plataforma distribuía sustancias prohibidas.