El Lavado de ojos detrás de altos rendimientos: análisis completo del colapso de una plataforma de inversión en dinero virtual.
Recientemente, una plataforma de inversión llamada "鑫慷嘉" ha generado una amplia atención. Se dice que esta plataforma ha atraído a aproximadamente 2 millones de inversores, con un monto total involucrado de hasta 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa afirmó que ya se encontraba en el extranjero.
Esta plataforma se presenta bajo el estandarte de la inversión en dinero virtual, utilizando altos rendimientos para atraer a los consumidores. Su tasa de rendimiento diaria alcanza el 1%, y a través de establecer recompensas elevadas, desarrolla agresivamente a sus miembros de abajo, estableciendo proporciones de reparto según la cantidad de miembros reclutados. Incluso en el caso de que la plataforma ya no pueda realizar pagos, aún hay usuarios que se unen.
Según los inversores de Wuhan, la plataforma afirma que los inversores pueden participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero, obteniendo un rendimiento del 1% del capital diario, pero los fondos invertidos no se pueden retirar en un mes. Hace aproximadamente cuatro días, la aplicación de la plataforma ya no se podía iniciar sesión.
Tras la aparición de la situación en la plataforma en la que no se puede retirar, la explicación dada es que "la empresa ha sido considerada por las autoridades reguladoras como evasora de impuestos, y todos los fondos de la cuenta han sido congelados". La plataforma exige a los usuarios que paguen un "impuesto" del 10% del monto de la posición para poder retirar, y la tarifa de retiro asciende al 50%.
Muchas agencias de policía en diferentes localidades han emitido advertencias de riesgo. La Oficina de Policía de Taojiang en Hunan señaló que esta plataforma utiliza el nombre de la Bolsa de Oro y Productos de Dubái para atraer fondos, y sin haber obtenido autorización ni las calificaciones pertinentes, afirma falsamente ser una filial china de esa bolsa. Las autoridades policiales consideran que esta conducta podría estar involucrada en un Lavado de ojos.
La investigación muestra que esta plataforma principalmente desarrolla su red de socios a través de "recompensas por referencia directa" y "comisiones de equipo". La plataforma divide las regiones en "cuatro zonas principales" y realiza promociones mediante el desarrollo de miembros fuera de línea, reuniones periódicas y la creación de grupos en WeChat, determinando el nivel y la proporción de reparto según el número de miembros del equipo, estableciendo un total de 9 niveles.
Es importante señalar que algunos participantes, a pesar de ser conscientes de los altos riesgos, aún creen que no serán "el último en caer". Este tipo de pensamiento es una forma de especulación desalineada con el riesgo, que basa el comportamiento individual en la expectativa de pérdidas ajenas, ignorando la imprevisibilidad del mercado y el control absoluto de los operadores de la plataforma.
Los expertos legales advierten que, incluso si no se es parte del "personal clave" de la organización, la participación activa y el alcance de cierta escala pueden constituir "delito en común". Incluso si se gana dinero, puede tratarse de ingresos ilegales con riesgos.
Para los inversores comunes, el criterio para juzgar si una plataforma de inversión es confiable radica en si se puede aclarar el flujo de fondos, el uso, el regulador y el responsable antes de invertir. Si no se pueden obtener respuestas claras a estas cuatro preguntas, se debe mantener la distancia de este tipo de plataformas. En la vida cotidiana, no se debe confiar en las supuestas "oportunidades de inversión" cuya conformidad no está clara, ni en el dicho "quien entra temprano, gana temprano".
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GasFeeThunder
· 07-30 21:23
¿1% de tasa de rendimiento? Los mineros ya se lo han comido todo.
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IntrovertMetaverse
· 07-30 21:20
¿1% de rendimiento diario? ¡Jugar con fuego también puede quemarte a ti!
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CryptoWageSlave
· 07-30 20:57
tontos realmente frescos tomar a la gente por tonta
Lavado de ojos de inversión en dinero virtual: 13 mil millones de fondos evaporados, 2 millones de inversionistas defraudados
El Lavado de ojos detrás de altos rendimientos: análisis completo del colapso de una plataforma de inversión en dinero virtual.
Recientemente, una plataforma de inversión llamada "鑫慷嘉" ha generado una amplia atención. Se dice que esta plataforma ha atraído a aproximadamente 2 millones de inversores, con un monto total involucrado de hasta 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa afirmó que ya se encontraba en el extranjero.
Esta plataforma se presenta bajo el estandarte de la inversión en dinero virtual, utilizando altos rendimientos para atraer a los consumidores. Su tasa de rendimiento diaria alcanza el 1%, y a través de establecer recompensas elevadas, desarrolla agresivamente a sus miembros de abajo, estableciendo proporciones de reparto según la cantidad de miembros reclutados. Incluso en el caso de que la plataforma ya no pueda realizar pagos, aún hay usuarios que se unen.
Según los inversores de Wuhan, la plataforma afirma que los inversores pueden participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero, obteniendo un rendimiento del 1% del capital diario, pero los fondos invertidos no se pueden retirar en un mes. Hace aproximadamente cuatro días, la aplicación de la plataforma ya no se podía iniciar sesión.
Tras la aparición de la situación en la plataforma en la que no se puede retirar, la explicación dada es que "la empresa ha sido considerada por las autoridades reguladoras como evasora de impuestos, y todos los fondos de la cuenta han sido congelados". La plataforma exige a los usuarios que paguen un "impuesto" del 10% del monto de la posición para poder retirar, y la tarifa de retiro asciende al 50%.
Muchas agencias de policía en diferentes localidades han emitido advertencias de riesgo. La Oficina de Policía de Taojiang en Hunan señaló que esta plataforma utiliza el nombre de la Bolsa de Oro y Productos de Dubái para atraer fondos, y sin haber obtenido autorización ni las calificaciones pertinentes, afirma falsamente ser una filial china de esa bolsa. Las autoridades policiales consideran que esta conducta podría estar involucrada en un Lavado de ojos.
La investigación muestra que esta plataforma principalmente desarrolla su red de socios a través de "recompensas por referencia directa" y "comisiones de equipo". La plataforma divide las regiones en "cuatro zonas principales" y realiza promociones mediante el desarrollo de miembros fuera de línea, reuniones periódicas y la creación de grupos en WeChat, determinando el nivel y la proporción de reparto según el número de miembros del equipo, estableciendo un total de 9 niveles.
Es importante señalar que algunos participantes, a pesar de ser conscientes de los altos riesgos, aún creen que no serán "el último en caer". Este tipo de pensamiento es una forma de especulación desalineada con el riesgo, que basa el comportamiento individual en la expectativa de pérdidas ajenas, ignorando la imprevisibilidad del mercado y el control absoluto de los operadores de la plataforma.
Los expertos legales advierten que, incluso si no se es parte del "personal clave" de la organización, la participación activa y el alcance de cierta escala pueden constituir "delito en común". Incluso si se gana dinero, puede tratarse de ingresos ilegales con riesgos.
Para los inversores comunes, el criterio para juzgar si una plataforma de inversión es confiable radica en si se puede aclarar el flujo de fondos, el uso, el regulador y el responsable antes de invertir. Si no se pueden obtener respuestas claras a estas cuatro preguntas, se debe mantener la distancia de este tipo de plataformas. En la vida cotidiana, no se debe confiar en las supuestas "oportunidades de inversión" cuya conformidad no está clara, ni en el dicho "quien entra temprano, gana temprano".