Riesgos penales en el mundo Cripto: estado y tendencias de la aplicación de la ley en alta mar
En los últimos años, ha surgido en el ámbito de las monedas virtuales un fenómeno de aplicación de la ley conocido como "pesca en alta mar", es decir, ciertos órganos judiciales en algunas localidades realizan una aplicación de la ley con fines de lucro cruzando provincias, teniendo como objetivo principal el beneficio económico en lugar de una aplicación estricta de la ley. Esta práctica es especialmente prominente en los casos penales del mundo Cripto.
Desde la perspectiva de la defensa penal, muchos casos relacionados con monedas virtuales presentan controversias en diferentes grados en aspectos procedimentales como la apertura de casos, la jurisdicción y el manejo de los bienes involucrados, así como en cuestiones sustantivas como la determinación de la composición del delito. Debido a que en el país se ha adoptado una política de regulación estricta sobre las monedas virtuales, algunos órganos judiciales de base suelen equiparar directamente las monedas virtuales con actividades ilegales y delictivas. Además, dado que los profesionales del mundo Cripto generalmente tienen un alto poder adquisitivo, la combinación de estos dos factores ha llevado a que los órganos judiciales intensifiquen sus esfuerzos contra el mundo Cripto, comparable a la represión de los delitos económicos tradicionales.
En marzo de este año, se informó que el Ministerio de Seguridad Pública publicó nuevas regulaciones que establecen requisitos más estrictos para que las autoridades de seguridad pública manejen casos de delitos relacionados con empresas en diferentes provincias. Este cambio de política parece haber traído un soplo de alivio al mundo Cripto. Sin embargo, el riesgo criminal en el mundo Cripto no se ha eliminado por ello.
Como abogado defensor en el mundo Cripto, los cargos que encontramos con frecuencia incluyen el delito de organizar y dirigir actividades de pirámide, el delito de operar un casino, el delito de operaciones ilegales, el delito de ayudar a actividades delictivas en redes de información, el delito de encubrimiento y ocultación de ganancias del delito, entre otros. Además, también hay delitos tradicionales como el fraude, el robo y los delitos informáticos.
Es importante señalar que la mayoría de los delitos en el mundo Cripto se pueden clasificar como delitos cibernéticos, y el ámbito de la jurisdicción de los delitos cibernéticos es muy amplio. Según las regulaciones actuales, los delitos cibernéticos no solo incluyen los delitos informáticos tradicionales, sino que también abarcan nuevos tipos de delitos relacionados con la red, así como diversas conductas delictivas cometidas a través de la red.
En cuanto a la jurisdicción de la presentación de casos, además de la autoridad de seguridad pública en el lugar del delito, el lugar de residencia del sospechoso, la ubicación del servidor de red, la ubicación del proveedor de servicios de red, el lugar de la administración del sistema afectado, e incluso el lugar del sistema de red utilizado por las personas involucradas, el lugar de la víctima o el lugar donde se dañó la propiedad, pueden convertirse en la base para la jurisdicción de la presentación del caso.
Esta amplia regulación, junto con los prejuicios de algunos agentes del orden de base sobre las monedas virtuales, lleva a que, incluso si la policía local no toma acción, no se puede garantizar que otras regiones no intervengan. Además, la nueva regulación se centra principalmente en los delitos relacionados con empresas, muchos casos del mundo Cripto, debido a su naturaleza de "talleres", pueden no estar sujetos a la nueva normativa, lo que significa que el fenómeno de "pesca en alta mar" difícilmente se podrá poner fin por completo en el corto plazo.
Desde el anuncio del "9·4" en 2017, la tendencia de la salida al extranjero del mundo Cripto ha continuado. En el ámbito de Web3, el debate entre "mundo Cripto" y "mundo de cadenas" nunca ha cesado. Incluso en Singapur, donde el grado de apertura financiera es relativamente alto, se implementará una nueva política de Web3 a partir del 30 de junio, que afectará principalmente al mundo Cripto. Esto refleja la contradicción irreconciliable entre las monedas virtuales descentralizadas y la regulación centralizada.
Quizás, la relación más ideal entre los reguladores y los defensores de la descentralización debería ser como los erizos, encontrando una distancia segura entre sí. Solo buscando un equilibrio sobre la base del respeto mutuo se puede lograr la coexistencia y el desarrollo.
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El riesgo penal en el mundo Cripto no ha desaparecido, y el fenómeno de la aplicación de la ley en alta mar será difícil de terminar a corto plazo.
Riesgos penales en el mundo Cripto: estado y tendencias de la aplicación de la ley en alta mar
En los últimos años, ha surgido en el ámbito de las monedas virtuales un fenómeno de aplicación de la ley conocido como "pesca en alta mar", es decir, ciertos órganos judiciales en algunas localidades realizan una aplicación de la ley con fines de lucro cruzando provincias, teniendo como objetivo principal el beneficio económico en lugar de una aplicación estricta de la ley. Esta práctica es especialmente prominente en los casos penales del mundo Cripto.
Desde la perspectiva de la defensa penal, muchos casos relacionados con monedas virtuales presentan controversias en diferentes grados en aspectos procedimentales como la apertura de casos, la jurisdicción y el manejo de los bienes involucrados, así como en cuestiones sustantivas como la determinación de la composición del delito. Debido a que en el país se ha adoptado una política de regulación estricta sobre las monedas virtuales, algunos órganos judiciales de base suelen equiparar directamente las monedas virtuales con actividades ilegales y delictivas. Además, dado que los profesionales del mundo Cripto generalmente tienen un alto poder adquisitivo, la combinación de estos dos factores ha llevado a que los órganos judiciales intensifiquen sus esfuerzos contra el mundo Cripto, comparable a la represión de los delitos económicos tradicionales.
En marzo de este año, se informó que el Ministerio de Seguridad Pública publicó nuevas regulaciones que establecen requisitos más estrictos para que las autoridades de seguridad pública manejen casos de delitos relacionados con empresas en diferentes provincias. Este cambio de política parece haber traído un soplo de alivio al mundo Cripto. Sin embargo, el riesgo criminal en el mundo Cripto no se ha eliminado por ello.
Como abogado defensor en el mundo Cripto, los cargos que encontramos con frecuencia incluyen el delito de organizar y dirigir actividades de pirámide, el delito de operar un casino, el delito de operaciones ilegales, el delito de ayudar a actividades delictivas en redes de información, el delito de encubrimiento y ocultación de ganancias del delito, entre otros. Además, también hay delitos tradicionales como el fraude, el robo y los delitos informáticos.
Es importante señalar que la mayoría de los delitos en el mundo Cripto se pueden clasificar como delitos cibernéticos, y el ámbito de la jurisdicción de los delitos cibernéticos es muy amplio. Según las regulaciones actuales, los delitos cibernéticos no solo incluyen los delitos informáticos tradicionales, sino que también abarcan nuevos tipos de delitos relacionados con la red, así como diversas conductas delictivas cometidas a través de la red.
En cuanto a la jurisdicción de la presentación de casos, además de la autoridad de seguridad pública en el lugar del delito, el lugar de residencia del sospechoso, la ubicación del servidor de red, la ubicación del proveedor de servicios de red, el lugar de la administración del sistema afectado, e incluso el lugar del sistema de red utilizado por las personas involucradas, el lugar de la víctima o el lugar donde se dañó la propiedad, pueden convertirse en la base para la jurisdicción de la presentación del caso.
Esta amplia regulación, junto con los prejuicios de algunos agentes del orden de base sobre las monedas virtuales, lleva a que, incluso si la policía local no toma acción, no se puede garantizar que otras regiones no intervengan. Además, la nueva regulación se centra principalmente en los delitos relacionados con empresas, muchos casos del mundo Cripto, debido a su naturaleza de "talleres", pueden no estar sujetos a la nueva normativa, lo que significa que el fenómeno de "pesca en alta mar" difícilmente se podrá poner fin por completo en el corto plazo.
Desde el anuncio del "9·4" en 2017, la tendencia de la salida al extranjero del mundo Cripto ha continuado. En el ámbito de Web3, el debate entre "mundo Cripto" y "mundo de cadenas" nunca ha cesado. Incluso en Singapur, donde el grado de apertura financiera es relativamente alto, se implementará una nueva política de Web3 a partir del 30 de junio, que afectará principalmente al mundo Cripto. Esto refleja la contradicción irreconciliable entre las monedas virtuales descentralizadas y la regulación centralizada.
Quizás, la relación más ideal entre los reguladores y los defensores de la descentralización debería ser como los erizos, encontrando una distancia segura entre sí. Solo buscando un equilibrio sobre la base del respeto mutuo se puede lograr la coexistencia y el desarrollo.