Manual de Antifraude Web3: Proteja la seguridad de su activo digital
En la actualidad, en la que la economía digital se desarrolla con fuerza, las criptomonedas y la tecnología blockchain se están convirtiendo gradualmente en una parte indispensable del sistema financiero global. Sin embargo, este campo lleno de innovación y oportunidades también oculta diversos fraudes y riesgos de seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar mejor estas amenazas potenciales, hemos elaborado cuidadosamente este "Manual de Prevención de Fraudes Web3". Este manual analiza en profundidad los métodos de fraude que los usuarios de criptomonedas pueden encontrar en diferentes etapas, y combina casos reales para desglosarlos en detalle, con el objetivo de proporcionar a los inversores habilidades prácticas para prevenir fraudes.
Como una empresa profesional de tecnología regulatoria, no solo nos enfocamos en la investigación teórica y el monitoreo de datos de riesgos, sino que también damos gran importancia a los eventos de seguridad del activo que ocurren en el presente. En el último año, hemos recibido casi mil casos de diversos tipos y hemos asistido a las víctimas en el rastreo y recuperación de fondos. A través de intercambios profundos con numerosos afectados, hemos acumulado valiosa experiencia en primera línea, lo que nos ha permitido obtener una comprensión más profunda de la psicología de las víctimas, las técnicas habituales de los delincuentes y los tipos comunes de estafas en el ámbito de las criptomonedas, lo que también ha proporcionado una sólida base práctica y apoyo de casos para la redacción de este manual.
"Manual de Antifraude Web3" adopta una versión bilingüe en chino e inglés, y desarrolla la discusión en torno a seis grandes temas: desde la identificación de las fuentes de información hasta los errores en la gestión de activos, desde las trampas financieras en el proceso de transacción hasta el phishing, y finalmente, las estafas de transacciones fuera de la plataforma que pueden encontrarse al retirar fondos, revelaremos cada uno de ellos.
Fuentes de información deficientes: prevenir trampas iniciales
Muchos inversores entran en contacto por primera vez con conceptos relacionados con las criptomonedas a través de redes sociales, plataformas de medios y comunidades en línea. Esta información es variada en calidad, y incluso los inversores experimentados necesitan filtrar información válida entre el ruido y los rumores, lo que resulta aún más difícil para los novatos con poca experiencia. Los delincuentes aprovechan esta barrera informativa para defraudar a los usuarios que carecen de conocimientos relevantes, utilizando métodos que incluyen distorsionar o inventar hechos, robar claves de cuentas, obtener permisos de cuentas, entre otros.
Los códigos QR de videos cortos aparentemente inofensivos, la interacción en redes sociales y las estafas emocionales, son métodos de fraude que a menudo aprovechan la curiosidad, la confianza y las necesidades emocionales de las personas, engañando a los inversores para que caigan en la trampa. Este manual le enseñará cómo reconocer estos fraudes y evitar ser engañado desde el principio.
Métodos de gestión de activos erróneos: trampas en el inicio del viaje criptográfico
A diferencia de los sistemas de cuentas centralizados de las plataformas Web2 tradicionales, las infraestructuras Web3 como las billeteras de criptomonedas no retienen la información de identidad y los permisos de cuenta de los usuarios, ni ofrecen funciones como la cancelación de cuentas, el cambio de vinculación o la recuperación de información de identidad. Esto significa que los usuarios de Web3 deben guardar sus claves de dirección por sí mismos; una vez que se pierden, perderán permanentemente el control sobre su identidad en la cadena, o podrían ser robados debido a una filtración.
Algunos ladrones de criptomonedas aprovechan la falta de conocimiento de los inversores sobre las carteras de blockchain para engañar a través de diversas formas para obtener frases de recuperación, claves privadas o permisos de operación de la cartera, lo que les permite robar activos. Este manual revelará en detalle los engaños comunes, como aplicaciones de carteras falsas, fraudes en pagos de múltiples firmas, estafas de autorización, fraudes de aplicaciones de chat falsas y fraudes en manuales de carteras de hardware.
Trampas de trading: ten cuidado con la tentación de altos rendimientos
¿Cree que existen proyectos de inversión en el mercado de criptomonedas que ofrezcan un rendimiento anual sostenible superior al 50%? ¿Cree que simplemente al "apostar" en un "minero" con monedas estables inactivas se puede ganar dinero de manera estable? ¿Cree que comprar un cierto token para participar en actividades de "staking oficial del intercambio" puede resultar en ganancias fáciles? Si su respuesta es "sí" a todas, entonces es posible que ya esté en peligro.
Le explicaremos en detalle los esquemas de fraude de gestión de activos en exchanges de altos rendimientos, el fraude de la moneda Pixiu, los esquemas de minería falsa, los esquemas de monedas de cadenas públicas falsas, los esquemas de salida de liquidez y otros casos específicos junto con la verdad detrás de ellos.
Phishing: una amenaza de propagación viral
El phishing es una forma de ataque que consiste en enviar información engañosa para inducir a los usuarios a revelar información sensible o realizar operaciones maliciosas. Con el desarrollo de la economía criptográfica, cada vez más estafadores han comenzado a enfocar sus objetivos en los poseedores de criptomonedas.
La inyección de direcciones, los tokens publicitarios y los mensajes SMS de reembolso son tres métodos comunes de fraude en línea dirigidos a activos digitales para personas no específicas. Este manual realizará un análisis profundo de estos.
Crypto Drainer: la arma definitiva de la industria del fraude
Drainer es un software malicioso diseñado específicamente para vaciar ilegalmente las billeteras de criptomonedas. Este software es alquilado por sus desarrolladores, lo que significa que cualquier persona puede utilizar esta herramienta maliciosa pagando una tarifa.
Crypto Drainer realiza un análisis inverso del software de billetera de criptomonedas más utilizado y modifica código específico para obtener la frase de recuperación del objetivo. Para ayudar a los agentes a gestionar una gran cantidad de frases de recuperación, también se desarrollará un panel de gestión especializado, lo que permitirá a los agentes transferir los fondos de las víctimas o realizar múltiples firmas en la dirección de las víctimas con un solo clic. Detrás de muchas técnicas de fraude por phishing, hay profesionales de Crypto Drainer que proporcionan soporte técnico e incluso operativo.
Fraude en el comercio extrabursátil: el eslabón más débil
En algunas regiones, el comercio extrabursátil (OTC) es la forma más común en que los inversores en criptomonedas convierten moneda fiduciaria en criptomonedas. Este tipo de transacciones puede ocurrir en plataformas centralizadas, grupos en línea o de manera presencial, entre otros escenarios. Sin embargo, en cualquier caso, las actividades OTC conllevan riesgos de fraude, que incluyen la pérdida de moneda fiduciaria, la pérdida de fondos en criptomonedas e incluso amenazas a la seguridad personal.
Este manual enumera algunas de las estafas comunes: fraude de exchanges y comerciantes de criptomonedas, fraude en transacciones offline, fraude en firmas múltiples offline, etc.
Conclusión
En comparación con otros campos, la industria Web3 tiene un umbral más alto, que incluye la comprensión de los principios técnicos, el uso de la infraestructura y la obtención de información precisa. Los novatos que tienen una confianza ciega y pasan por alto estas barreras a menudo se encuentran en problemas. Al final de este manual, hemos enumerado algunas recomendaciones de seguridad, así como las medidas que deben tomar las víctimas después de haber sido estafadas.
Es importante enfatizar que la prevención del fraude es un proceso continuo. Las tácticas de fraude están en constante evolución, por lo que mantenerse alerta y seguir aprendiendo es clave para protegerse. Le animamos a utilizar este manual como punto de partida, y a seguir explorando y actualizando su base de conocimientos. Al mismo tiempo, también continuaremos compartiendo y analizando los últimos incidentes de seguridad, interpretando las tácticas de fraude involucradas.
Trabajemos juntos para contribuir a la construcción de un ecosistema Web3 más seguro y confiable.
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Token_Sherpa
· hace7h
ngmi si necesitas una guía para no ser rekt... literalmente sentido común en web3 en este punto tbh
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NftDataDetective
· hace7h
otro día, otra estafa... mantente a salvo frens
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DefiPlaybook
· hace7h
Manual de crecimiento para tontos, lección uno, imprescindible para novatos.
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AirdropChaser
· hace7h
Todos han sido engañados, solo que no esta trampa. Tienen miedo de ser estafados.
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BearMarketMonk
· hace7h
¿Es realmente posible? Este tipo de libro es más poderoso que tomar a la gente por tonta.
Manual de antifraude Web3: análisis completo de seis temas sobre las trampas de la seguridad del activo digital
Manual de Antifraude Web3: Proteja la seguridad de su activo digital
En la actualidad, en la que la economía digital se desarrolla con fuerza, las criptomonedas y la tecnología blockchain se están convirtiendo gradualmente en una parte indispensable del sistema financiero global. Sin embargo, este campo lleno de innovación y oportunidades también oculta diversos fraudes y riesgos de seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar mejor estas amenazas potenciales, hemos elaborado cuidadosamente este "Manual de Prevención de Fraudes Web3". Este manual analiza en profundidad los métodos de fraude que los usuarios de criptomonedas pueden encontrar en diferentes etapas, y combina casos reales para desglosarlos en detalle, con el objetivo de proporcionar a los inversores habilidades prácticas para prevenir fraudes.
Como una empresa profesional de tecnología regulatoria, no solo nos enfocamos en la investigación teórica y el monitoreo de datos de riesgos, sino que también damos gran importancia a los eventos de seguridad del activo que ocurren en el presente. En el último año, hemos recibido casi mil casos de diversos tipos y hemos asistido a las víctimas en el rastreo y recuperación de fondos. A través de intercambios profundos con numerosos afectados, hemos acumulado valiosa experiencia en primera línea, lo que nos ha permitido obtener una comprensión más profunda de la psicología de las víctimas, las técnicas habituales de los delincuentes y los tipos comunes de estafas en el ámbito de las criptomonedas, lo que también ha proporcionado una sólida base práctica y apoyo de casos para la redacción de este manual.
"Manual de Antifraude Web3" adopta una versión bilingüe en chino e inglés, y desarrolla la discusión en torno a seis grandes temas: desde la identificación de las fuentes de información hasta los errores en la gestión de activos, desde las trampas financieras en el proceso de transacción hasta el phishing, y finalmente, las estafas de transacciones fuera de la plataforma que pueden encontrarse al retirar fondos, revelaremos cada uno de ellos.
Fuentes de información deficientes: prevenir trampas iniciales
Muchos inversores entran en contacto por primera vez con conceptos relacionados con las criptomonedas a través de redes sociales, plataformas de medios y comunidades en línea. Esta información es variada en calidad, y incluso los inversores experimentados necesitan filtrar información válida entre el ruido y los rumores, lo que resulta aún más difícil para los novatos con poca experiencia. Los delincuentes aprovechan esta barrera informativa para defraudar a los usuarios que carecen de conocimientos relevantes, utilizando métodos que incluyen distorsionar o inventar hechos, robar claves de cuentas, obtener permisos de cuentas, entre otros.
Los códigos QR de videos cortos aparentemente inofensivos, la interacción en redes sociales y las estafas emocionales, son métodos de fraude que a menudo aprovechan la curiosidad, la confianza y las necesidades emocionales de las personas, engañando a los inversores para que caigan en la trampa. Este manual le enseñará cómo reconocer estos fraudes y evitar ser engañado desde el principio.
Métodos de gestión de activos erróneos: trampas en el inicio del viaje criptográfico
A diferencia de los sistemas de cuentas centralizados de las plataformas Web2 tradicionales, las infraestructuras Web3 como las billeteras de criptomonedas no retienen la información de identidad y los permisos de cuenta de los usuarios, ni ofrecen funciones como la cancelación de cuentas, el cambio de vinculación o la recuperación de información de identidad. Esto significa que los usuarios de Web3 deben guardar sus claves de dirección por sí mismos; una vez que se pierden, perderán permanentemente el control sobre su identidad en la cadena, o podrían ser robados debido a una filtración.
Algunos ladrones de criptomonedas aprovechan la falta de conocimiento de los inversores sobre las carteras de blockchain para engañar a través de diversas formas para obtener frases de recuperación, claves privadas o permisos de operación de la cartera, lo que les permite robar activos. Este manual revelará en detalle los engaños comunes, como aplicaciones de carteras falsas, fraudes en pagos de múltiples firmas, estafas de autorización, fraudes de aplicaciones de chat falsas y fraudes en manuales de carteras de hardware.
Trampas de trading: ten cuidado con la tentación de altos rendimientos
¿Cree que existen proyectos de inversión en el mercado de criptomonedas que ofrezcan un rendimiento anual sostenible superior al 50%? ¿Cree que simplemente al "apostar" en un "minero" con monedas estables inactivas se puede ganar dinero de manera estable? ¿Cree que comprar un cierto token para participar en actividades de "staking oficial del intercambio" puede resultar en ganancias fáciles? Si su respuesta es "sí" a todas, entonces es posible que ya esté en peligro.
Le explicaremos en detalle los esquemas de fraude de gestión de activos en exchanges de altos rendimientos, el fraude de la moneda Pixiu, los esquemas de minería falsa, los esquemas de monedas de cadenas públicas falsas, los esquemas de salida de liquidez y otros casos específicos junto con la verdad detrás de ellos.
Phishing: una amenaza de propagación viral
El phishing es una forma de ataque que consiste en enviar información engañosa para inducir a los usuarios a revelar información sensible o realizar operaciones maliciosas. Con el desarrollo de la economía criptográfica, cada vez más estafadores han comenzado a enfocar sus objetivos en los poseedores de criptomonedas.
La inyección de direcciones, los tokens publicitarios y los mensajes SMS de reembolso son tres métodos comunes de fraude en línea dirigidos a activos digitales para personas no específicas. Este manual realizará un análisis profundo de estos.
Crypto Drainer: la arma definitiva de la industria del fraude
Drainer es un software malicioso diseñado específicamente para vaciar ilegalmente las billeteras de criptomonedas. Este software es alquilado por sus desarrolladores, lo que significa que cualquier persona puede utilizar esta herramienta maliciosa pagando una tarifa.
Crypto Drainer realiza un análisis inverso del software de billetera de criptomonedas más utilizado y modifica código específico para obtener la frase de recuperación del objetivo. Para ayudar a los agentes a gestionar una gran cantidad de frases de recuperación, también se desarrollará un panel de gestión especializado, lo que permitirá a los agentes transferir los fondos de las víctimas o realizar múltiples firmas en la dirección de las víctimas con un solo clic. Detrás de muchas técnicas de fraude por phishing, hay profesionales de Crypto Drainer que proporcionan soporte técnico e incluso operativo.
Fraude en el comercio extrabursátil: el eslabón más débil
En algunas regiones, el comercio extrabursátil (OTC) es la forma más común en que los inversores en criptomonedas convierten moneda fiduciaria en criptomonedas. Este tipo de transacciones puede ocurrir en plataformas centralizadas, grupos en línea o de manera presencial, entre otros escenarios. Sin embargo, en cualquier caso, las actividades OTC conllevan riesgos de fraude, que incluyen la pérdida de moneda fiduciaria, la pérdida de fondos en criptomonedas e incluso amenazas a la seguridad personal.
Este manual enumera algunas de las estafas comunes: fraude de exchanges y comerciantes de criptomonedas, fraude en transacciones offline, fraude en firmas múltiples offline, etc.
Conclusión
En comparación con otros campos, la industria Web3 tiene un umbral más alto, que incluye la comprensión de los principios técnicos, el uso de la infraestructura y la obtención de información precisa. Los novatos que tienen una confianza ciega y pasan por alto estas barreras a menudo se encuentran en problemas. Al final de este manual, hemos enumerado algunas recomendaciones de seguridad, así como las medidas que deben tomar las víctimas después de haber sido estafadas.
Es importante enfatizar que la prevención del fraude es un proceso continuo. Las tácticas de fraude están en constante evolución, por lo que mantenerse alerta y seguir aprendiendo es clave para protegerse. Le animamos a utilizar este manual como punto de partida, y a seguir explorando y actualizando su base de conocimientos. Al mismo tiempo, también continuaremos compartiendo y analizando los últimos incidentes de seguridad, interpretando las tácticas de fraude involucradas.
Trabajemos juntos para contribuir a la construcción de un ecosistema Web3 más seguro y confiable.