Las autoridades de Hong Kong llevaron a cabo recientemente una operación masiva contra el crimen organizada bajo el nombre en código "Flecha Oculta", logrando desmantelar una red criminal involucrada en el flujo de casi 40 mil millones de dólares de Hong Kong en fondos ilegales. Durante la operación, la policía arrestó a 82 sospechosos, entre ellos un miembro de alto rango de un grupo criminal de 44 años. Según varios medios de Hong Kong, este alto cargo es presuntamente el líder actual de la nueva sociedad "Sun Yee On", apodado "細B".
Esta operación no solo arrestó a los principales sospechosos, sino que también afectó a miembros de su familia, incluidos padres, primos y tías. La policía congeló activos por valor de 1.13 mil millones de dólares de Hong Kong durante la operación y confiscó bienes valorados en más de 15 millones de dólares de Hong Kong. Estos bienes incluyen 8.26 millones de dólares de Hong Kong en efectivo, así como aproximadamente 1100 botellas de alcohol de alta gama, relojes de marca, bolsos de lujo, lingotes de oro y una gran cantidad de documentos bancarios, con un valor total que supera los 7 millones de dólares de Hong Kong.
Una encuesta muestra que este grupo criminal realiza lavado de dinero a través de operaciones financieras complejas. Utilizan múltiples empresas ficticias para transferir fondos de origen desconocido a la cuenta bancaria de una empresa fiduciaria, y luego dispersan rápidamente esos fondos en varias cuentas personales. Es notable que parte de los fondos se utiliza para comprar activos virtuales, lo que refleja que los delincuentes están aprovechando las nuevas herramientas financieras para llevar a cabo actividades de lavado de dinero.
Además, estos fondos ilegales también se utilizaron para pagar las facturas de tarjetas de crédito personales de los ejecutivos de la compañía fiduciaria, comprar artículos de lujo como bolsos de marca, relojes de lujo y joyas. Este comportamiento no solo tiene como objetivo blanquear el dinero, sino que también refleja el estilo de vida derrochador de los criminales.
Esta acción demuestra que las autoridades de Hong Kong están intensificando la lucha contra el delito de lavado de dinero, especialmente contra los nuevos métodos de lavado que utilizan activos virtuales y operaciones financieras complejas. Esto no solo ayuda a mantener el orden financiero de Hong Kong, sino que también proporciona una experiencia importante para la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero.
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AltcoinHunter
· hace15h
Cambiando de perspectiva, los activos virtuales son la clave para resolver el caso~
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FloorSweeper
· hace15h
señales débiles para crypto... manos de papel siendo rekt en hk
Las autoridades de Hong Kong llevaron a cabo recientemente una operación masiva contra el crimen organizada bajo el nombre en código "Flecha Oculta", logrando desmantelar una red criminal involucrada en el flujo de casi 40 mil millones de dólares de Hong Kong en fondos ilegales. Durante la operación, la policía arrestó a 82 sospechosos, entre ellos un miembro de alto rango de un grupo criminal de 44 años. Según varios medios de Hong Kong, este alto cargo es presuntamente el líder actual de la nueva sociedad "Sun Yee On", apodado "細B".
Esta operación no solo arrestó a los principales sospechosos, sino que también afectó a miembros de su familia, incluidos padres, primos y tías. La policía congeló activos por valor de 1.13 mil millones de dólares de Hong Kong durante la operación y confiscó bienes valorados en más de 15 millones de dólares de Hong Kong. Estos bienes incluyen 8.26 millones de dólares de Hong Kong en efectivo, así como aproximadamente 1100 botellas de alcohol de alta gama, relojes de marca, bolsos de lujo, lingotes de oro y una gran cantidad de documentos bancarios, con un valor total que supera los 7 millones de dólares de Hong Kong.
Una encuesta muestra que este grupo criminal realiza lavado de dinero a través de operaciones financieras complejas. Utilizan múltiples empresas ficticias para transferir fondos de origen desconocido a la cuenta bancaria de una empresa fiduciaria, y luego dispersan rápidamente esos fondos en varias cuentas personales. Es notable que parte de los fondos se utiliza para comprar activos virtuales, lo que refleja que los delincuentes están aprovechando las nuevas herramientas financieras para llevar a cabo actividades de lavado de dinero.
Además, estos fondos ilegales también se utilizaron para pagar las facturas de tarjetas de crédito personales de los ejecutivos de la compañía fiduciaria, comprar artículos de lujo como bolsos de marca, relojes de lujo y joyas. Este comportamiento no solo tiene como objetivo blanquear el dinero, sino que también refleja el estilo de vida derrochador de los criminales.
Esta acción demuestra que las autoridades de Hong Kong están intensificando la lucha contra el delito de lavado de dinero, especialmente contra los nuevos métodos de lavado que utilizan activos virtuales y operaciones financieras complejas. Esto no solo ayuda a mantener el orden financiero de Hong Kong, sino que también proporciona una experiencia importante para la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero.