Distinción entre el delito de ayuda y el delito de ocultación en los crímenes de dinero virtual
Con el desarrollo global del dinero virtual, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. La ayuda a actividades delictivas en redes de información (delito de asistencia) y la ocultación y encubrimiento de los beneficios del delito (delito de encubrimiento) son dos cargos comunes en los delitos de dinero virtual, pero en la aplicación práctica a menudo se cruzan y confunden.
Esta confusión no solo afecta la precisión del caso, sino que también está directamente relacionada con la gravedad de la pena. Aunque ambos delitos son herramientas importantes para combatir los crímenes en redes de información y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, la forma de actuar y el rango de penas.
Este artículo analizará en profundidad, a través de estudios de caso, exploraciones jurídicas y experiencias prácticas, cómo diferenciar con precisión estos dos delitos en los crímenes de dinero virtual, proporcionando referencias para los profesionales relacionados.
Uno, análisis de casos
Tomando como ejemplo un caso fallado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo, en la provincia de Henan, la situación del caso es la siguiente:
En diciembre de 2020, Li y otros organizaron a Chen y otros para transferir los ingresos del crimen utilizando tarjetas bancarias, parte de los cuales se transfirió mediante la compra de Dinero virtual. Chen proporcionó 3 tarjetas bancarias para transferir más de 147,000 yuanes por fraude electrónico.
En febrero de 2021, después de la detención de Li y otros, Chen continuó organizando a otros para transferir los ingresos del crimen, con un monto involucrado que alcanzó más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen cometió el delito de ocultación, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. Chen y su abogado defensor consideraron que debería ser considerado un delito de ayuda menos grave, pero el tribunal de apelación rechazó la apelación y mantuvo el fallo original.
Este caso destaca la controversia entre la acusación, la defensa y el tribunal sobre la aplicación de los delitos de complicidad y ocultamiento en la transferencia de dinero virtual obtenido de manera ilícita.
Dos, el ámbito de aplicación de los dos delitos en los casos de dinero virtual
Los límites de la aplicación del delito de ayuda a la delincuencia y del delito de encubrimiento suelen estar estrechamente relacionados con el papel del autor, el conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el autor "tenga conocimiento", los escenarios de aplicación todavía presentan diferencias claras:
Escenarios típicos de aplicación del delito de apoyo a la moneda.
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de tráfico, liquidación de pagos y otras ayudas a otros que cometen delitos utilizando una red de información, a sabiendas de ello. En el ámbito del dinero virtual, las conductas comunes incluyen:
Ayudar a las bandas de estafadores a recibir moneda, transferir moneda
Sabiendo que son fondos ilegales, se proporciona el servicio de transferencia de dirección.
Proporcionar la dirección de la cartera de dinero virtual para la transferencia
La clave está en que el comportamiento de "ayuda" facilita directamente el crimen cibernético, sin necesidad de tener como objetivo la obtención de beneficios.
Escenarios típicos de aplicación del delito de encubrimiento
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a manejar "Dinero virtual", que se manifiesta como el conocimiento de que se trata de ganancias o ingresos delictivos, y aun así se asiste en la transferencia, adquisición, tenencia en nombre de terceros, intercambio, etc. Las conductas comunes incluyen:
Adquirir dinero virtual obtenido a través de fraude
A sabiendas de que son fondos ilegales, aún se lleva a cabo la "lavado de moneda" o se intercambian por moneda fiat.
Actos como custodia en nombre de otros, retiro, etc.
El encubrimiento del delito enfatiza la ayuda para "digerir el dinero robado", acercándose más al concepto tradicional de lavado de dinero, con la condición de tener un conocimiento claro de los ingresos delictivos.
Los límites de la aplicación de los dos delitos radican en la etapa en la que ocurre el acto, el objeto del conocimiento subjetivo y si la conducta contribuye directamente al éxito del delito o al manejo posterior de los ingresos del delito.
Tres, cómo distinguir con precisión entre el delito de asistencia y el delito de ocultamiento
Distinguir con precisión estos dos delitos requiere considerar de manera integral la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas del caso, no se puede aplicar de manera simple. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
objeto de conocimiento subjetivo es diferente
Delito de apoyo a la delincuencia: La persona debe tener conocimiento de que "otros están cometiendo delitos utilizando la red de información".
Delito de encubrimiento: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto de un delito".
El "saber" en el delito de asistencia al crimen se refiere al conocimiento de la conducta delictiva, mientras que el "saber" en el delito de encubrimiento se refiere al conocimiento de los beneficios obtenidos del crimen.
El momento en que ocurre el comportamiento es diferente.
Los delitos de asistencia suelen ocurrir durante o antes de la comisión del crimen, desempeñando un papel de "ayuda".
El delito de encubrimiento suele ocurrir después de que se ha consumado el delito, actuando como una "limpieza de bienes robados".
Por ejemplo, ayudar a abrir una billetera de moneda virtual y participar en la transferencia de fondos podría constituir un delito de complicidad; mientras que recibir moneda virtual ya estafada y mantenerla o venderla podría constituir un delito de encubrimiento.
¿conduce a la comisión del delito consumado?
Las conductas encubiertas a menudo tienen una fuerte relación causal con los resultados del crimen. Aunque el delito de asistencia también puede ayudar a que el crimen upstream se "monetice", no determina si el crimen upstream puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar desde los siguientes dos niveles:
Nivel de evidencia: analizar la forma de obtener moneda virtual, si los registros de comunicación implican delitos de upstream, y si la tendencia de la moneda tiene la intención de "limpiar".
Nivel subjetivo: Si el acusado no sabía que las acciones de la parte superior eran un delito, solo sabía que "esta moneda no es limpia", se debe considerar la aplicación del delito de complicidad, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Conclusión
La anonimidad, la transnacionalidad y la descentralización del dinero virtual aumentan la dificultad de aplicación del derecho penal, haciendo que los límites entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento sean aún más difusos. En este contexto, los abogados penalistas en el ámbito de Web3 deben asumir el papel de "traductores legales", no solo dominando las técnicas tradicionales de defensa penal, sino también entendiendo a fondo la lógica subyacente y el uso práctico de las monedas virtuales.
Desde la perspectiva de la política criminal, la correcta aplicación de los delitos menores y mayores está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde la perspectiva de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre estos dos delitos influye directamente en el destino de las personas involucradas.
Con la normalización de la práctica judicial y la mejora del sistema legal sobre dinero virtual, la aplicación de las leyes pertinentes será más clara. Antes de esto, cada distinción de delitos era una prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad del abogado.
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BearMarketSunriser
· hace5h
¿Por qué no se cuenta el caso completo si se dice que se habla de ejemplos???
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WalletInspector
· 08-10 06:15
¿La gente está saltando al pozo? ¡Ya debieron intervenir!
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GasGasGasBro
· 08-10 06:15
Otra vez explicando en exceso algunas cosas obvias del mundo Cripto...
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StakeOrRegret
· 08-10 06:14
Viejas costumbres Rug Pull para estar a salvo
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TaxEvader
· 08-10 06:09
Por mucho que hable la ley, no sirve de nada. ¡Lo más confiable es encontrar un abogado!
Diferenciación de los delitos de complicidad y encubrimiento en el crimen de dinero virtual y análisis de casos
Distinción entre el delito de ayuda y el delito de ocultación en los crímenes de dinero virtual
Con el desarrollo global del dinero virtual, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. La ayuda a actividades delictivas en redes de información (delito de asistencia) y la ocultación y encubrimiento de los beneficios del delito (delito de encubrimiento) son dos cargos comunes en los delitos de dinero virtual, pero en la aplicación práctica a menudo se cruzan y confunden.
Esta confusión no solo afecta la precisión del caso, sino que también está directamente relacionada con la gravedad de la pena. Aunque ambos delitos son herramientas importantes para combatir los crímenes en redes de información y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, la forma de actuar y el rango de penas.
Este artículo analizará en profundidad, a través de estudios de caso, exploraciones jurídicas y experiencias prácticas, cómo diferenciar con precisión estos dos delitos en los crímenes de dinero virtual, proporcionando referencias para los profesionales relacionados.
Uno, análisis de casos
Tomando como ejemplo un caso fallado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo, en la provincia de Henan, la situación del caso es la siguiente:
En diciembre de 2020, Li y otros organizaron a Chen y otros para transferir los ingresos del crimen utilizando tarjetas bancarias, parte de los cuales se transfirió mediante la compra de Dinero virtual. Chen proporcionó 3 tarjetas bancarias para transferir más de 147,000 yuanes por fraude electrónico.
En febrero de 2021, después de la detención de Li y otros, Chen continuó organizando a otros para transferir los ingresos del crimen, con un monto involucrado que alcanzó más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen cometió el delito de ocultación, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. Chen y su abogado defensor consideraron que debería ser considerado un delito de ayuda menos grave, pero el tribunal de apelación rechazó la apelación y mantuvo el fallo original.
Este caso destaca la controversia entre la acusación, la defensa y el tribunal sobre la aplicación de los delitos de complicidad y ocultamiento en la transferencia de dinero virtual obtenido de manera ilícita.
Dos, el ámbito de aplicación de los dos delitos en los casos de dinero virtual
Los límites de la aplicación del delito de ayuda a la delincuencia y del delito de encubrimiento suelen estar estrechamente relacionados con el papel del autor, el conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el autor "tenga conocimiento", los escenarios de aplicación todavía presentan diferencias claras:
Escenarios típicos de aplicación del delito de apoyo a la moneda.
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de tráfico, liquidación de pagos y otras ayudas a otros que cometen delitos utilizando una red de información, a sabiendas de ello. En el ámbito del dinero virtual, las conductas comunes incluyen:
La clave está en que el comportamiento de "ayuda" facilita directamente el crimen cibernético, sin necesidad de tener como objetivo la obtención de beneficios.
Escenarios típicos de aplicación del delito de encubrimiento
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a manejar "Dinero virtual", que se manifiesta como el conocimiento de que se trata de ganancias o ingresos delictivos, y aun así se asiste en la transferencia, adquisición, tenencia en nombre de terceros, intercambio, etc. Las conductas comunes incluyen:
El encubrimiento del delito enfatiza la ayuda para "digerir el dinero robado", acercándose más al concepto tradicional de lavado de dinero, con la condición de tener un conocimiento claro de los ingresos delictivos.
Los límites de la aplicación de los dos delitos radican en la etapa en la que ocurre el acto, el objeto del conocimiento subjetivo y si la conducta contribuye directamente al éxito del delito o al manejo posterior de los ingresos del delito.
Tres, cómo distinguir con precisión entre el delito de asistencia y el delito de ocultamiento
Distinguir con precisión estos dos delitos requiere considerar de manera integral la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas del caso, no se puede aplicar de manera simple. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
objeto de conocimiento subjetivo es diferente
El "saber" en el delito de asistencia al crimen se refiere al conocimiento de la conducta delictiva, mientras que el "saber" en el delito de encubrimiento se refiere al conocimiento de los beneficios obtenidos del crimen.
El momento en que ocurre el comportamiento es diferente.
Por ejemplo, ayudar a abrir una billetera de moneda virtual y participar en la transferencia de fondos podría constituir un delito de complicidad; mientras que recibir moneda virtual ya estafada y mantenerla o venderla podría constituir un delito de encubrimiento.
¿conduce a la comisión del delito consumado?
Las conductas encubiertas a menudo tienen una fuerte relación causal con los resultados del crimen. Aunque el delito de asistencia también puede ayudar a que el crimen upstream se "monetice", no determina si el crimen upstream puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar desde los siguientes dos niveles:
Conclusión
La anonimidad, la transnacionalidad y la descentralización del dinero virtual aumentan la dificultad de aplicación del derecho penal, haciendo que los límites entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento sean aún más difusos. En este contexto, los abogados penalistas en el ámbito de Web3 deben asumir el papel de "traductores legales", no solo dominando las técnicas tradicionales de defensa penal, sino también entendiendo a fondo la lógica subyacente y el uso práctico de las monedas virtuales.
Desde la perspectiva de la política criminal, la correcta aplicación de los delitos menores y mayores está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde la perspectiva de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre estos dos delitos influye directamente en el destino de las personas involucradas.
Con la normalización de la práctica judicial y la mejora del sistema legal sobre dinero virtual, la aplicación de las leyes pertinentes será más clara. Antes de esto, cada distinción de delitos era una prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad del abogado.