· FTAF critica a Qatar por mala respuesta al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
· Pocas condenas por lavado de dinero e inconsistencias en el perfil de riesgo de Qatar.
· A pesar de la prohibición de las criptomonedas, la acción de aplicación se considera insuficiente.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FTAF, por sus siglas en inglés) ha criticado a Qatar por su mala respuesta al lavado de dinero con criptomonedas y el financiamiento del terrorismo. A pesar de prohibir los proveedores de activos virtuales y los intercambios de criptomonedas, Qatar no ha hecho cumplir la prohibición de manera efectiva.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FTAF) ha condenado a Qatar por sus prácticas de lavado de dinero. Un informe del grupo dijo que el país necesitaba hacer "mejoras significativas" para abordar el financiamiento del terrorismo.
Condena por lavado de dinero con criptomonedas en Qatar
El GAFI es un regulador internacional con sede en París que establece estándares globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El informe del grupo señaló que si bien la unidad de inteligencia financiera del país estaba "bien equipada", sus "capacidades analíticas sofisticadas" estaban infrautilizadas.
"Qatar tiene solo una pequeña cantidad de condenas y enjuiciamientos por financiamiento del terrorismo. Existe una gran inconsistencia entre el perfil de riesgo de Qatar y el tipo y el alcance de las actividades de financiamiento del terrorismo que han sido enjuiciadas y condenadas".
Qatar prohibió las criptomonedas en 2019. Aún así, el GAFI dice que la implementación no es suficiente.
El grupo concluyó que Qatar "no ha demostrado que las autoridades competentes hayan identificado de manera proactiva y tomado medidas coercitivas contra posibles violaciones de esta prohibición".
Criptomoneda prohibida en 2019
En respuesta al informe del FTAF, Martin Cheek, director gerente de la firma de cumplimiento digital SmartSearch, dijo a los periodistas:
"Qatar se ha ganado legítimamente elogios por su progreso en las medidas contra el lavado de dinero (AML). Sin embargo, aunque técnicamente demuestra un alto nivel de cumplimiento con los requisitos del GAFI, todavía queda trabajo por hacer para fortalecer su marco ALD. Sin un sistema digital sólido estructura de cumplimiento, cualquier negocio puede convertirse en un vehículo para el lavado de dinero y proporcionar cobertura para algunos de los peores delitos del mundo".
Él continuó:
"Si bien Qatar ha implementado un enfoque basado en el riesgo para evaluar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, es necesario mejorar la comprensión de las formas complejas de estos delitos y la implementación del cumplimiento digital fortalecerá aún más el marco ALD general de Qatar".
A pesar de la prohibición de las criptomonedas y otros activos digitales, Crypto.com, el intercambio de criptomonedas con sede en Singapur, es patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Sin embargo, los asistentes pueden usar la tarjeta BitPay, una tarjeta de débito criptográfica, para realizar compras.
Regulación criptográfica global. Fuente: Statista
A medida que aumenta el uso de activos digitales, también aumentan las preocupaciones sobre el lavado de dinero. Justo esta semana, la UE lanzó nuevas consultas sobre la lucha contra el crimen. A nivel mundial, las agencias de aplicación de la ley están contratando más analistas en cadena para detectar flujos de capital ilícitos.
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Qatar no está haciendo lo suficiente para combatir el lavado de dinero en criptomonedas, dice el organismo de control
Este artículo brevemente:
· FTAF critica a Qatar por mala respuesta al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
· Pocas condenas por lavado de dinero e inconsistencias en el perfil de riesgo de Qatar.
· A pesar de la prohibición de las criptomonedas, la acción de aplicación se considera insuficiente.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FTAF, por sus siglas en inglés) ha criticado a Qatar por su mala respuesta al lavado de dinero con criptomonedas y el financiamiento del terrorismo. A pesar de prohibir los proveedores de activos virtuales y los intercambios de criptomonedas, Qatar no ha hecho cumplir la prohibición de manera efectiva.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FTAF) ha condenado a Qatar por sus prácticas de lavado de dinero. Un informe del grupo dijo que el país necesitaba hacer "mejoras significativas" para abordar el financiamiento del terrorismo.
Condena por lavado de dinero con criptomonedas en Qatar
El GAFI es un regulador internacional con sede en París que establece estándares globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El informe del grupo señaló que si bien la unidad de inteligencia financiera del país estaba "bien equipada", sus "capacidades analíticas sofisticadas" estaban infrautilizadas.
"Qatar tiene solo una pequeña cantidad de condenas y enjuiciamientos por financiamiento del terrorismo. Existe una gran inconsistencia entre el perfil de riesgo de Qatar y el tipo y el alcance de las actividades de financiamiento del terrorismo que han sido enjuiciadas y condenadas".
Qatar prohibió las criptomonedas en 2019. Aún así, el GAFI dice que la implementación no es suficiente.
El grupo concluyó que Qatar "no ha demostrado que las autoridades competentes hayan identificado de manera proactiva y tomado medidas coercitivas contra posibles violaciones de esta prohibición".
Criptomoneda prohibida en 2019
En respuesta al informe del FTAF, Martin Cheek, director gerente de la firma de cumplimiento digital SmartSearch, dijo a los periodistas:
"Qatar se ha ganado legítimamente elogios por su progreso en las medidas contra el lavado de dinero (AML). Sin embargo, aunque técnicamente demuestra un alto nivel de cumplimiento con los requisitos del GAFI, todavía queda trabajo por hacer para fortalecer su marco ALD. Sin un sistema digital sólido estructura de cumplimiento, cualquier negocio puede convertirse en un vehículo para el lavado de dinero y proporcionar cobertura para algunos de los peores delitos del mundo".
Él continuó:
"Si bien Qatar ha implementado un enfoque basado en el riesgo para evaluar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, es necesario mejorar la comprensión de las formas complejas de estos delitos y la implementación del cumplimiento digital fortalecerá aún más el marco ALD general de Qatar".
A pesar de la prohibición de las criptomonedas y otros activos digitales, Crypto.com, el intercambio de criptomonedas con sede en Singapur, es patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Sin embargo, los asistentes pueden usar la tarjeta BitPay, una tarjeta de débito criptográfica, para realizar compras.
Regulación criptográfica global. Fuente: Statista
A medida que aumenta el uso de activos digitales, también aumentan las preocupaciones sobre el lavado de dinero. Justo esta semana, la UE lanzó nuevas consultas sobre la lucha contra el crimen. A nivel mundial, las agencias de aplicación de la ley están contratando más analistas en cadena para detectar flujos de capital ilícitos.