AccueilActualités* L'Australie introduit une limite de 3 250 $ sur les transactions en espèces aux guichets automatiques de crypto-monnaies pour lutter contre la hausse des activités frauduleuses.
AUSTRAC établit de nouvelles règles pour les opérateurs de guichets automatiques de crypto-monnaie, y compris un suivi amélioré et des vérifications des clients.
Les seniors de plus de 50 ans représentent près de 72 % de la valeur des transactions des distributeurs automatiques de crypto-monnaie, beaucoup d'entre eux étant apparemment ciblés par des escroqueries.
Plus de 2 millions de dollars ont été perdus à cause d'escroqueries via des ATM de crypto en un an, selon la Police Fédérale Australienne.
L'Australie compte désormais plus de 1 800 distributeurs automatiques de crypto-monnaie, se classant au troisième rang mondial derrière les États-Unis et le Canada.
L'agence australienne de renseignement financier, AUSTRAC, a établi de nouvelles règles de fonctionnement pour les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaie, effectives à partir du 3 juin 2024. Les changements visent à contrer une augmentation des escroqueries en limitant les dépôts et retraits en espèces à 3 250 $ par transaction et en exigeant une vérification plus stricte des clients.
Publicité - Les nouvelles règles de l'AUSTRAC exigent que les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaies mettent en œuvre une surveillance des transactions améliorée et affichent des avertissements contre les escroqueries. L'agence a exhorté les échanges de crypto-monnaies qui acceptent des espèces à envisager également des limites de transaction similaires. Le PDG de l'AUSTRAC, Brendan Thomas, a déclaré que ces règles seront examinées pour leur efficacité et mises à jour si nécessaire. Il a déclaré : « Les conditions sont conçues pour aider à protéger les individus contre les escroqueries en dissuadant les criminels de les diriger vers un distributeur automatique de crypto-monnaies, ainsi que pour protéger les entreprises de l'exploitation criminelle. »
Les changements font suite à une enquête d'un groupe de travail par AUSTRAC sur neuf fournisseurs de DAB crypto. Le groupe de travail a constaté que près de 72 % de la valeur des transactions de DAB crypto provenait d'utilisateurs de plus de 50 ans. Thomas a noté avec inquiétude qu'une grande partie des victimes d'escroqueries avait entre 60 et 70 ans. Il y a actuellement environ 150 000 transactions de DAB crypto chaque année en Australie, totalisant environ 275 millions de dollars en espèces se transformant en cryptomonnaies comme Bitcoin, Tether et Ether.
La Police Fédérale Australienne (AFP) a rapporté au moins 150 escroqueries uniques impliquant des distributeurs automatiques de cryptomonnaie entre janvier 2024 et janvier 2025, avec des pertes dépassant 2 millions de dollars. La AFP a déclaré que ces chiffres pourraient n'être qu'une fraction du total réel, car certaines cibles ne savent pas comment signaler leurs pertes ou sont embarrassées. Le commandant Graeme Marshall de la AFP a exhorté les victimes à partager leurs expériences pour sensibiliser et prévenir, en disant : « Les escrocs utilisent souvent des tactiques sophistiquées pour obtenir des fonds auprès des victimes. »
Le nombre de DAB crypto a fortement augmenté, passant de 67 unités en août 2022 à plus de 1 800, selon Coin ATM Radar. L'adoption s'est accélérée fin 2022 lorsque davantage d'opérateurs privés sont entrés sur le marché. Les principaux opérateurs incluent désormais Localcoin avec 753 DAB, Coinflip avec 700 et Bitcoin Depot avec 182.
Un groupe de travail AUSTRAC continue de collaborer avec les forces de l'ordre et les fournisseurs de distributeurs automatiques de billets pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur. L'Australie, avec ses près de 1 820 distributeurs automatiques de billets, est désormais le troisième plus grand marché des distributeurs automatiques de billets de crypto-monnaie dans le monde.
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AUSTRAC Imposent une limite de 5 000 $ sur les transactions en espèces des distributeurs automatiques de Crypto.
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La Police Fédérale Australienne (AFP) a rapporté au moins 150 escroqueries uniques impliquant des distributeurs automatiques de cryptomonnaie entre janvier 2024 et janvier 2025, avec des pertes dépassant 2 millions de dollars. La AFP a déclaré que ces chiffres pourraient n'être qu'une fraction du total réel, car certaines cibles ne savent pas comment signaler leurs pertes ou sont embarrassées. Le commandant Graeme Marshall de la AFP a exhorté les victimes à partager leurs expériences pour sensibiliser et prévenir, en disant : « Les escrocs utilisent souvent des tactiques sophistiquées pour obtenir des fonds auprès des victimes. »
Le nombre de DAB crypto a fortement augmenté, passant de 67 unités en août 2022 à plus de 1 800, selon Coin ATM Radar. L'adoption s'est accélérée fin 2022 lorsque davantage d'opérateurs privés sont entrés sur le marché. Les principaux opérateurs incluent désormais Localcoin avec 753 DAB, Coinflip avec 700 et Bitcoin Depot avec 182.
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