L'agence de renseignement financier de l'Australie, AUSTRAC, renforce la réglementation sur les distributeurs automatiques de cryptomonnaie en raison de préoccupations concernant les escroqueries et la fraude. Les nouvelles restrictions incluent des limites de dépôt et de retrait en espèces ainsi que des avertissements obligatoires contre les escroqueries.
Les escrocs des DAB ciblent les personnes âgées
L'agence australienne de renseignement financier, AUSTRAC, met en œuvre de nouvelles mesures strictes pour les opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaie, y compris le refus de renouveler l'enregistrement d'un opérateur et l'imposition de limites de transaction à d'autres. Cette décision fait suite à l'identification par un groupe de travail d'AUSTRAC de tendances alarmantes en matière de conformité des distributeurs automatiques de cryptomonnaie, notamment leur utilisation dans des arnaques et des fraudes.
Brendan Thomas, PDG d'AUSTRAC, a révélé qu'au cours de plusieurs mois, le groupe de travail a observé des activités de clients présentant les caractéristiques d'un comportement financier illicite.
« Le groupe de travail a découvert des tendances inquiétantes qui ont confirmé que les distributeurs automatiques de cryptomonnaies sont utilisés pour des transactions liées à des escroqueries/fraudes », a déclaré Thomas.
Une préoccupation significative soulignée par AUSTRAC est l'utilisation disproportionnée des distributeurs automatiques de crypto-monnaies par le groupe d'âge de 60 à 70 ans. Les données de neuf fournisseurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaies montrent que les utilisateurs de plus de 50 ans représentent presque 72 % de toutes les transactions en valeur, les 60 à 70 ans étant responsables à eux seuls de 29 %.
En réponse à ces constatations, AUSTRAC collabore désormais avec des partenaires des forces de l'ordre et des fournisseurs de guichets automatiques de crypto-monnaie pour traiter les activités suspectes. Les nouvelles conditions imposées aux opérateurs incluent une limite de 3 246 (AUD$5,000) sur les dépôts et retraits en espèces, des obligations renforcées de diligence raisonnable à l'égard des clients, des avertissements obligatoires sur les arnaques et des exigences pour un suivi des transactions plus robuste.
Bien que les limites de liquidités s'appliquent spécifiquement aux fournisseurs de guichets automatiques de crypto-monnaies, AUSTRAC s'attend à ce que les échanges de crypto-monnaies envisagent de mettre en œuvre des limites similaires s'ils acceptent des espèces pour des transactions en crypto. Cette mesure proactive vise à réduire leur exposition au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à d'autres risques de crimes graves.
Dans des efforts parallèles, le Centre de Coordination de la Cybercriminalité de la Police Fédérale Australienne (AFP) a développé des matériaux éducatifs. Ces matériaux, qui fournissent des informations sur le fonctionnement des arnaques, les signes d'alerte et comment signaler et demander de l'aide, sont placés stratégiquement près des distributeurs automatiques de crypto-monnaies pour éduquer les victimes potentielles.
En ce qui concerne le refus de l’AUSTRAC de renouveler l’enregistrement de l’opérateur de distributeurs automatiques de cryptomonnaies Harro’s Empires, Thomas a déclaré que la décision avait été prise en raison des inquiétudes persistantes selon lesquelles ses distributeurs automatiques de billets pourraient être exploités. Il a déclaré que cette action servait d’avertissement aux autres fournisseurs de services de change de monnaie numérique qui ne respectaient pas leurs responsabilités en vertu de la loi AML/CTF.
La prolifération rapide des distributeurs automatiques de cryptomonnaies en Australie souligne l’urgence de ces mesures. Le nombre de distributeurs automatiques de crypto-monnaies actifs est passé de seulement 23 en 2019 à plus de 1 800 actuellement. L’AUSTRAC prévoit près de 150 000 transactions annuelles, avec environ 178,5 millions de dollars transférés, principalement par le biais de dépôts en espèces pour l’achat d’actifs numériques comme le bitcoin ( BTC), le tether ( USDT) et l’ethereum ( ETH).
AUSTRAC s'est engagé à continuer de surveiller le secteur et à prendre d'autres mesures si nécessaire pour prévenir les dommages. Les personnes ayant des préoccupations concernant un risque potentiel d'escroquerie ou de fraude sont conseillées de le signaler à la police via Reportcyber et Scamwatch.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
L'utilisation des ATM Crypto par les seniors soulève des inquiétudes - AUSTRAC renforce les règles
L'agence de renseignement financier de l'Australie, AUSTRAC, renforce la réglementation sur les distributeurs automatiques de cryptomonnaie en raison de préoccupations concernant les escroqueries et la fraude. Les nouvelles restrictions incluent des limites de dépôt et de retrait en espèces ainsi que des avertissements obligatoires contre les escroqueries.
Les escrocs des DAB ciblent les personnes âgées
L'agence australienne de renseignement financier, AUSTRAC, met en œuvre de nouvelles mesures strictes pour les opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaie, y compris le refus de renouveler l'enregistrement d'un opérateur et l'imposition de limites de transaction à d'autres. Cette décision fait suite à l'identification par un groupe de travail d'AUSTRAC de tendances alarmantes en matière de conformité des distributeurs automatiques de cryptomonnaie, notamment leur utilisation dans des arnaques et des fraudes.
Brendan Thomas, PDG d'AUSTRAC, a révélé qu'au cours de plusieurs mois, le groupe de travail a observé des activités de clients présentant les caractéristiques d'un comportement financier illicite.
« Le groupe de travail a découvert des tendances inquiétantes qui ont confirmé que les distributeurs automatiques de cryptomonnaies sont utilisés pour des transactions liées à des escroqueries/fraudes », a déclaré Thomas.
Une préoccupation significative soulignée par AUSTRAC est l'utilisation disproportionnée des distributeurs automatiques de crypto-monnaies par le groupe d'âge de 60 à 70 ans. Les données de neuf fournisseurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaies montrent que les utilisateurs de plus de 50 ans représentent presque 72 % de toutes les transactions en valeur, les 60 à 70 ans étant responsables à eux seuls de 29 %.
En réponse à ces constatations, AUSTRAC collabore désormais avec des partenaires des forces de l'ordre et des fournisseurs de guichets automatiques de crypto-monnaie pour traiter les activités suspectes. Les nouvelles conditions imposées aux opérateurs incluent une limite de 3 246 (AUD$5,000) sur les dépôts et retraits en espèces, des obligations renforcées de diligence raisonnable à l'égard des clients, des avertissements obligatoires sur les arnaques et des exigences pour un suivi des transactions plus robuste.
Bien que les limites de liquidités s'appliquent spécifiquement aux fournisseurs de guichets automatiques de crypto-monnaies, AUSTRAC s'attend à ce que les échanges de crypto-monnaies envisagent de mettre en œuvre des limites similaires s'ils acceptent des espèces pour des transactions en crypto. Cette mesure proactive vise à réduire leur exposition au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à d'autres risques de crimes graves.
Dans des efforts parallèles, le Centre de Coordination de la Cybercriminalité de la Police Fédérale Australienne (AFP) a développé des matériaux éducatifs. Ces matériaux, qui fournissent des informations sur le fonctionnement des arnaques, les signes d'alerte et comment signaler et demander de l'aide, sont placés stratégiquement près des distributeurs automatiques de crypto-monnaies pour éduquer les victimes potentielles.
En ce qui concerne le refus de l’AUSTRAC de renouveler l’enregistrement de l’opérateur de distributeurs automatiques de cryptomonnaies Harro’s Empires, Thomas a déclaré que la décision avait été prise en raison des inquiétudes persistantes selon lesquelles ses distributeurs automatiques de billets pourraient être exploités. Il a déclaré que cette action servait d’avertissement aux autres fournisseurs de services de change de monnaie numérique qui ne respectaient pas leurs responsabilités en vertu de la loi AML/CTF.
La prolifération rapide des distributeurs automatiques de cryptomonnaies en Australie souligne l’urgence de ces mesures. Le nombre de distributeurs automatiques de crypto-monnaies actifs est passé de seulement 23 en 2019 à plus de 1 800 actuellement. L’AUSTRAC prévoit près de 150 000 transactions annuelles, avec environ 178,5 millions de dollars transférés, principalement par le biais de dépôts en espèces pour l’achat d’actifs numériques comme le bitcoin ( BTC), le tether ( USDT) et l’ethereum ( ETH).
AUSTRAC s'est engagé à continuer de surveiller le secteur et à prendre d'autres mesures si nécessaire pour prévenir les dommages. Les personnes ayant des préoccupations concernant un risque potentiel d'escroquerie ou de fraude sont conseillées de le signaler à la police via Reportcyber et Scamwatch.