Les autorités américaines ont accusé l'entrepreneur en crypto-monnaie Iurii Gugnin d'avoir dirigé un schéma de blanchiment d'argent de 500 millions de dollars par le biais de ses entreprises de crypto-monnaie, aidant des banques et des entités russes sanctionnées à contourner les restrictions financières internationales.
Le PDG de la crypto accusé d'avoir dirigé un pipeline d'évasion des sanctions
Les procureurs fédéraux ont inculpé le fondateur de deux sociétés de crypto-monnaie basées à New York pour avoir prétendument blanchi plus de 500 millions de dollars par le biais du système financier américain tout en permettant aux institutions financières russes sanctionnées d’échapper aux restrictions internationales.
Iurii Gugnin, un ressortissant russe de 38 ans résidant à New York, a été arrêté lundi et fait maintenant face à 22 chefs d’accusation pour son implication présumée dans un réseau sophistiqué de criminalité financière. Les accusations comprennent la fraude électronique et bancaire, la conspiration en vue de frauder les États-Unis et les violations de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale (IEEPA).
Liens vers les banques russes sanctionnées
Selon le ministère américain de la Justice (DOJ), Gugnin a exploité Evita Investments Inc. et Evita Pay Inc. comme façades pour blanchir des fonds illicites pour le compte d’entités russes soumises à des sanctions internationales. Entre juin 2023 et janvier 2025, Gugnin est accusé d’avoir traité des transactions pour de grandes banques russes, dont Sberbank, VTB Bank et Tinkoff Bank.
Les procureurs affirment que Gugnin non seulement a mené ces opérations financières illicites, mais a également maintenu des comptes personnels avec des banques sanctionnées comme JSC Alfa-Bank et Sberbank tout en vivant aux États-Unis. Ces activités auraient aidé des clients russes à accéder à des technologies sensibles d'origine américaine et à des matériaux liés au nucléaire en défiant les contrôles à l'exportation.
Pratiques trompeuses et manipulation financière
Les documents judiciaires allèguent que Gugnin a trompé les banques américaines en affirmant à tort que ses sociétés n’avaient aucune relation avec des entités russes ou sanctionnées. Pendant ce temps, dans les coulisses, il aurait blanchi des crypto-monnaies, principalement du Tether (USDT), par le biais de divers portefeuilles et comptes bancaires basés aux États-Unis. Les fonds ont été convertis en dollars et utilisés pour faciliter les paiements via des institutions financières basées à Manhattan.
Le ministère de la Justice a décrit l'opération de Gugnin comme "un pipeline clandestin pour de l'argent sale", le procureur des États-Unis Joseph Nocella, Jr., déclarant,
« Comme allégué, Gugnin est venu aux États-Unis et a mis en place une opération de blanchiment d’argent sous le couvert d’une start-up de crypto-monnaie, qu’il a ensuite utilisée pour échapper aux sanctions et aux contrôles à l’exportation et escroquer les institutions financières américaines. »
Des conséquences juridiques sévères à venir
S’il est reconnu coupable, Gugnin s’expose à de lourdes peines. Chaque chef d’accusation de fraude bancaire est passible d’une peine maximale de 30 ans de prison, avec des accusations supplémentaires totalisant jusqu’à 20 ans chacune. L’affaire souligne les inquiétudes croissantes des responsables de la sécurité nationale américaine quant à la façon dont l’infrastructure cryptographique est exploitée pour contourner les sanctions destinées à paralyser l’économie russe en temps de guerre.
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Le DOJ américain expose une opération de blanchiment de Crypto de 500 millions de dollars liée aux banques russes
Les autorités américaines ont accusé l'entrepreneur en crypto-monnaie Iurii Gugnin d'avoir dirigé un schéma de blanchiment d'argent de 500 millions de dollars par le biais de ses entreprises de crypto-monnaie, aidant des banques et des entités russes sanctionnées à contourner les restrictions financières internationales.
Le PDG de la crypto accusé d'avoir dirigé un pipeline d'évasion des sanctions
Les procureurs fédéraux ont inculpé le fondateur de deux sociétés de crypto-monnaie basées à New York pour avoir prétendument blanchi plus de 500 millions de dollars par le biais du système financier américain tout en permettant aux institutions financières russes sanctionnées d’échapper aux restrictions internationales.
Iurii Gugnin, un ressortissant russe de 38 ans résidant à New York, a été arrêté lundi et fait maintenant face à 22 chefs d’accusation pour son implication présumée dans un réseau sophistiqué de criminalité financière. Les accusations comprennent la fraude électronique et bancaire, la conspiration en vue de frauder les États-Unis et les violations de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale (IEEPA).
Liens vers les banques russes sanctionnées
Selon le ministère américain de la Justice (DOJ), Gugnin a exploité Evita Investments Inc. et Evita Pay Inc. comme façades pour blanchir des fonds illicites pour le compte d’entités russes soumises à des sanctions internationales. Entre juin 2023 et janvier 2025, Gugnin est accusé d’avoir traité des transactions pour de grandes banques russes, dont Sberbank, VTB Bank et Tinkoff Bank.
Les procureurs affirment que Gugnin non seulement a mené ces opérations financières illicites, mais a également maintenu des comptes personnels avec des banques sanctionnées comme JSC Alfa-Bank et Sberbank tout en vivant aux États-Unis. Ces activités auraient aidé des clients russes à accéder à des technologies sensibles d'origine américaine et à des matériaux liés au nucléaire en défiant les contrôles à l'exportation.
Pratiques trompeuses et manipulation financière
Les documents judiciaires allèguent que Gugnin a trompé les banques américaines en affirmant à tort que ses sociétés n’avaient aucune relation avec des entités russes ou sanctionnées. Pendant ce temps, dans les coulisses, il aurait blanchi des crypto-monnaies, principalement du Tether (USDT), par le biais de divers portefeuilles et comptes bancaires basés aux États-Unis. Les fonds ont été convertis en dollars et utilisés pour faciliter les paiements via des institutions financières basées à Manhattan.
Le ministère de la Justice a décrit l'opération de Gugnin comme "un pipeline clandestin pour de l'argent sale", le procureur des États-Unis Joseph Nocella, Jr., déclarant,
« Comme allégué, Gugnin est venu aux États-Unis et a mis en place une opération de blanchiment d’argent sous le couvert d’une start-up de crypto-monnaie, qu’il a ensuite utilisée pour échapper aux sanctions et aux contrôles à l’exportation et escroquer les institutions financières américaines. »
Des conséquences juridiques sévères à venir
S’il est reconnu coupable, Gugnin s’expose à de lourdes peines. Chaque chef d’accusation de fraude bancaire est passible d’une peine maximale de 30 ans de prison, avec des accusations supplémentaires totalisant jusqu’à 20 ans chacune. L’affaire souligne les inquiétudes croissantes des responsables de la sécurité nationale américaine quant à la façon dont l’infrastructure cryptographique est exploitée pour contourner les sanctions destinées à paralyser l’économie russe en temps de guerre.
Avertissement : Cet article est fourni à titre d'information uniquement. Il n'est pas proposé ni destiné à être utilisé comme un conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.