Les autorités américaines ont déposé une plainte civile de confiscation ciblant plus de 225,3 millions de dollars en cryptomonnaie prétendument liés au blanchiment des produits de vastes escroqueries d'investissement en cryptomonnaie.
Les services secrets, le FBI traquent et saisissent 225 millions de dollars de produits de scams crypto
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia a déposé la plainte devant le tribunal fédéral le 18 juin 2025. Il allègue que la cryptomonnaie est liée au vol et au blanchiment de fonds provenant des victimes d'escroqueries liées à la cryptomonnaie, communément appelées schémas de fraude à l'investissement.
Les enquêteurs du Secret Service américain et du FBI ont utilisé l'analyse de la blockchain pour tracer les fonds. Ils ont identifié un réseau de blanchiment sophistiqué exécutant des centaines de milliers de transactions à travers de nombreuses adresses de cryptomonnaie pour dissimuler la source et la propriété des produits de la fraude.
Des dizaines de victimes américaines ont été confirmées, avec plus de 400 victimes suspectées dans le monde entier souffrant de millions de pertes. Les victimes croyaient qu'elles faisaient des investissements légitimes en cryptomonnaie avant que leurs fonds ne soient volés et blanchis.
L'avocate américaine Jeanine Ferris Pirro a déclaré que l'action visait à "arracher" des fonds volés aux criminels et à indemniser les victimes. Matthew R. Galeotti, responsable de la Division criminelle du DOJ, a qualifié cela de partie d'un effort continu contre les escroqueries coûtant des milliards aux Américains chaque année.
«Cette saisie ... marque la plus grande saisie de cryptomonnaies dans l'histoire du Service secret des États-Unis», a déclaré l'agent spécial en charge Shawn Bradstreet. L'agent spécial du FBI en charge Sanjay Virmani a souligné l'impact dévastateur sur les victimes au-delà de la perte financière. Les deux agences ont souligné la collaboration pour tracer les transactions illicites et restituer les fonds.
Selon le rapport sur la cybercriminalité de l'Internet de 2024 du FBI, la fraude à l'investissement en cryptomonnaie a entraîné plus de 5,8 milliards de dollars de pertes déclarées l'année dernière. Le Secret Service et les bureaux du FBI de San Francisco ont dirigé l'enquête, assistés par Tether.
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Le service secret américain renforce ses efforts : 225 millions de dollars de Crypto saisis d'un réseau de fraude
Les autorités américaines ont déposé une plainte civile de confiscation ciblant plus de 225,3 millions de dollars en cryptomonnaie prétendument liés au blanchiment des produits de vastes escroqueries d'investissement en cryptomonnaie.
Les services secrets, le FBI traquent et saisissent 225 millions de dollars de produits de scams crypto
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia a déposé la plainte devant le tribunal fédéral le 18 juin 2025. Il allègue que la cryptomonnaie est liée au vol et au blanchiment de fonds provenant des victimes d'escroqueries liées à la cryptomonnaie, communément appelées schémas de fraude à l'investissement.
Les enquêteurs du Secret Service américain et du FBI ont utilisé l'analyse de la blockchain pour tracer les fonds. Ils ont identifié un réseau de blanchiment sophistiqué exécutant des centaines de milliers de transactions à travers de nombreuses adresses de cryptomonnaie pour dissimuler la source et la propriété des produits de la fraude.
Des dizaines de victimes américaines ont été confirmées, avec plus de 400 victimes suspectées dans le monde entier souffrant de millions de pertes. Les victimes croyaient qu'elles faisaient des investissements légitimes en cryptomonnaie avant que leurs fonds ne soient volés et blanchis.
L'avocate américaine Jeanine Ferris Pirro a déclaré que l'action visait à "arracher" des fonds volés aux criminels et à indemniser les victimes. Matthew R. Galeotti, responsable de la Division criminelle du DOJ, a qualifié cela de partie d'un effort continu contre les escroqueries coûtant des milliards aux Américains chaque année.
«Cette saisie ... marque la plus grande saisie de cryptomonnaies dans l'histoire du Service secret des États-Unis», a déclaré l'agent spécial en charge Shawn Bradstreet. L'agent spécial du FBI en charge Sanjay Virmani a souligné l'impact dévastateur sur les victimes au-delà de la perte financière. Les deux agences ont souligné la collaboration pour tracer les transactions illicites et restituer les fonds.
Selon le rapport sur la cybercriminalité de l'Internet de 2024 du FBI, la fraude à l'investissement en cryptomonnaie a entraîné plus de 5,8 milliards de dollars de pertes déclarées l'année dernière. Le Secret Service et les bureaux du FBI de San Francisco ont dirigé l'enquête, assistés par Tether.