Actualités* Les forces de l'ordre ont démantelé une escroquerie d'investissement en cryptomonnaie qui a volé 540 millions de dollars à plus de 5 000 victimes dans le monde.
Cinq suspects ont été arrêtés en Espagne à la suite d'une enquête transfrontalière qui a commencé en 2023.
Le réseau a utilisé des escroqueries romantiques et de fausses plateformes de crypto-monnaie, déplaçant de l'argent volé à travers des couches complexes de comptes et de systèmes bancaires internationaux.
Les autorités signalent une augmentation de la fraude facilitée par internet, avec des groupes transnationaux utilisant l'intelligence artificielle et recrutant de la main-d'œuvre contrainte pour des arnaques en ligne.
Les agences avertissent que les opérations de cybercriminalité exploitent de plus en plus les lacunes juridiques, les identités synthétiques et les "mules" financières dans divers pays.
Les autorités ont arrêté cinq personnes en Espagne après qu'une opération internationale d'application de la loi ait démantelé un réseau de fraude à l'investissement en cryptomonnaie accusé d'avoir blanchi environ 540 millions de dollars provenant de plus de 5 000 victimes dans le monde. La Guardia Civil espagnole, avec le soutien des agences d'application de la loi des États-Unis, de la France et d'Estonie, a procédé aux arrestations le 25 juin 2025, dont trois aux îles Canaries et deux à Madrid.
Publicité - Selon Europol, le réseau a orchestré des escroqueries mondiales en utilisant de fausses plateformes d'investissement pour attirer des victimes. Le schéma a levé des fonds par le biais de retraits en espèces, de transferts bancaires et cryptographiques, et a fonctionné avec l'aide d'associés dans plusieurs pays.
Les autorités ont rapporté que le groupe utilisait des tactiques connues sous le nom de scams « confiance en la cryptomonnaie » ou « romance baiting ». Ces arnaques impliquent généralement de nouer une relation de confiance avec les victimes sur des applications de rencontre ou à travers des conversations amicales avant de les convaincre d'investir dans des plateformes de cryptomonnaie frauduleuses. Les escrocs ont utilisé l'ingénierie sociale — y compris des tableaux de trading falsifiés — pour maintenir l'illusion, puis ont blanchi les fonds volés en les transférant à travers plusieurs comptes, un processus appelé layering, qui rend le suivi difficile.
La police a identifié une infrastructure d'entreprise et bancaire à Hong Kong, qui a géré des transactions via de nombreuses passerelles de paiement et échanges utilisant une gamme de titulaires de comptes. L'annonce survient peu après que le ministère de la Justice des États-Unis a déposé une confiscation civile pour récupérer plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des arnaques similaires menées depuis le Vietnam et les Philippines.
Europol a décrit l'échelle opérationnelle, les méthodes et l'utilisation de la technologie dans ces cas comme étant "sans précédent". Selon INTERPOL, la cybercriminalité—y compris ces arnaques—représente désormais plus de 30 % des crimes signalés dans certaines régions d'Afrique. Plus de 75 % des pays ont déclaré que leurs systèmes juridiques doivent être améliorés pour faire face à cette menace.
Les autorités ont également souligné comment les escrocs exploitent les failles juridiques et les réglementations fragmentées. Les groupes criminels utilisent souvent des identités synthétiques—des personnalités fabriquées avec des données volées ou générées par IA—pour ouvrir des comptes ou recruter des "mules" afin de déplacer sans le savoir des fonds volés. Les enquêteurs ont trouvé de nombreuses victimes de travail forcé dans des compounds d'escroquerie dans des endroits comme le Cambodge, où des personnes attirées par des offres d'emploi sont détenues et contraintes de mener des fraudes en ligne.
Des rapports récents indiquent que des escrocs font de la publicité pour louer des comptes bancaires américains via Telegram, et Meta a supprimé plus de sept millions de comptes Facebook liés à des centres d'escroquerie en Asie et au Moyen-Orient depuis le début de 2024.
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Europol démantèle un réseau de fraude Crypto blanchissant 460 millions d'euros, cinq arrêtés
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Les autorités ont également souligné comment les escrocs exploitent les failles juridiques et les réglementations fragmentées. Les groupes criminels utilisent souvent des identités synthétiques—des personnalités fabriquées avec des données volées ou générées par IA—pour ouvrir des comptes ou recruter des "mules" afin de déplacer sans le savoir des fonds volés. Les enquêteurs ont trouvé de nombreuses victimes de travail forcé dans des compounds d'escroquerie dans des endroits comme le Cambodge, où des personnes attirées par des offres d'emploi sont détenues et contraintes de mener des fraudes en ligne.
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