Le ministère de la Justice des États-Unis a engagé une action civile de confiscation de 225 millions de dollars impliquant des fraudes à l'investissement en cryptoactifs et du blanchiment de capitaux.
ChainCatcher message, le ministère de la Justice des États-Unis a déposé aujourd'hui une action en confiscation civile auprès du tribunal fédéral du district de Columbia, accusant de confisquer des Cryptoactifs d'une valeur de plus de 225,3 millions de dollars.
Selon la plainte, les autorités judiciaires ont utilisé l'analyse de la blockchain et d'autres techniques d'enquête pour établir que ces cryptoactifs étaient liés au vol de fonds des victimes de fraudes à l'investissement en cryptoactifs et aux activités de blanchiment d'argent.
Une plainte indique qu'une adresse de cryptoactifs détenant plus de 225,3 millions de dollars en cryptoactifs fait partie d'un réseau complexe de blanchiment d'argent basé sur la blockchain, qui a effectué des centaines de milliers de transactions et a été utilisé pour disperser les bénéfices des fraudes à l'investissement en cryptoactifs sur de nombreuses adresses et comptes de cryptoactifs sur la blockchain, afin de dissimuler la source des fonds obtenus illégalement.
Selon des informations, les avocats de la poursuite du département de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle (CCIPS) du ministère américain de la Justice, Stefanie Schwartz et Et