Un portefeuille lié à AlphaBay a transféré 300 Bitcoin à Ross Ulbricht, et la transaction a été suivie par Chainalysis.
ZachXBT a confirmé que les fonds ne provenaient pas de Silk Road et a détecté l'utilisation de mélangeurs centralisés et de retraits fractionnés pour dissimuler leur origine illicite.
Le transfert a eu lieu des mois après le pardon d'Ulbricht et a ravivé l'attention sur les fonds du dark web qui étaient restés dormants depuis 2017.
Un transfert de 300 bitcoins, d’une valeur de 31 millions de dollars, a une fois de plus mis Ross Ulbricht sous les feux de la rampe. Le don, envoyé dans son portefeuille officiel au début du mois de juin, a été retracé par la société d’analyse blockchain Chainalysis, qui a identifié la source comme étant un ancien portefeuille lié à AlphaBay, l’un des plus grands marchés du dark web entre 2014 et 2017.
Phil Larratt, directeur des enquêtes chez Chainalysis, a expliqué que la taille des fonds suggère que l'expéditeur était un important vendeur sur AlphaBay durant ses premières années. Ces fonds ne seraient pas liés à Silk Road, le marché fondé par Ulbricht et qui a été fermé en 2013, mais plutôt un capital qui avait probablement été inactif depuis les opérations illégales d'AlphaBay avant sa fermeture en 2017.
Le Bitcoin ne vient pas de Silk Road
L'analyste ZachXBT a soutenu l'enquête. Il a confirmé que le Bitcoin ne provenait pas de Silk Roadet a identifié des schémas de mouvement typiques des fonds illicites. Le donateur a utilisé des mélangeurs centralisés au lieu d'outils décentralisés comme Wasabi ou le Samourai aujourd'hui disparu. De plus, ils ont réparti les retraits sur plusieurs échanges pour rendre le traçage plus difficile et éviter d'éventuels gels.
Ce comportement suggère un effort délibéré pour effacer la piste d’origine, même si le transfert a été envoyé publiquement dans le portefeuille de dons d’Ulbricht. ZachXBT a décrit l’opération comme un don légitime effectué avec des fonds entachés par leur origine.
L'histoire de Chainalysis avec AlphaBay
L’implication de Chainalysis dans cette affaire rappelle son rôle dans « l’Opération Baïonnette », l’enquête internationale qui a démantelé AlphaBay après avoir lié les adresses Bitcoin à ses administrateurs et à ses principaux fournisseurs. Toute quantité de bitcoins détenue depuis lors aurait été multipliée par plus de quarante.
Le mobile derrière le transfert reste inconnu, et l'identité de l'expéditeur n'a pas été révélée. Il convient de noter que cet épisode survient quelques mois après que Ulbricht a reçu un pardon de Donald Trump en janvier, après 12 ans de prison et une peine initiale de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle plus 40 ans.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Chainalysis relie un transfert de 31 millions de dollars en Bitcoin à Ross Ulbricht avec un ancien portefeuille AlphaBay - Crypto Economy
TL;DR
Un transfert de 300 bitcoins, d’une valeur de 31 millions de dollars, a une fois de plus mis Ross Ulbricht sous les feux de la rampe. Le don, envoyé dans son portefeuille officiel au début du mois de juin, a été retracé par la société d’analyse blockchain Chainalysis, qui a identifié la source comme étant un ancien portefeuille lié à AlphaBay, l’un des plus grands marchés du dark web entre 2014 et 2017.
Phil Larratt, directeur des enquêtes chez Chainalysis, a expliqué que la taille des fonds suggère que l'expéditeur était un important vendeur sur AlphaBay durant ses premières années. Ces fonds ne seraient pas liés à Silk Road, le marché fondé par Ulbricht et qui a été fermé en 2013, mais plutôt un capital qui avait probablement été inactif depuis les opérations illégales d'AlphaBay avant sa fermeture en 2017.
Le Bitcoin ne vient pas de Silk Road
L'analyste ZachXBT a soutenu l'enquête. Il a confirmé que le Bitcoin ne provenait pas de Silk Road et a identifié des schémas de mouvement typiques des fonds illicites. Le donateur a utilisé des mélangeurs centralisés au lieu d'outils décentralisés comme Wasabi ou le Samourai aujourd'hui disparu. De plus, ils ont réparti les retraits sur plusieurs échanges pour rendre le traçage plus difficile et éviter d'éventuels gels.
Ce comportement suggère un effort délibéré pour effacer la piste d’origine, même si le transfert a été envoyé publiquement dans le portefeuille de dons d’Ulbricht. ZachXBT a décrit l’opération comme un don légitime effectué avec des fonds entachés par leur origine.
L'histoire de Chainalysis avec AlphaBay
L’implication de Chainalysis dans cette affaire rappelle son rôle dans « l’Opération Baïonnette », l’enquête internationale qui a démantelé AlphaBay après avoir lié les adresses Bitcoin à ses administrateurs et à ses principaux fournisseurs. Toute quantité de bitcoins détenue depuis lors aurait été multipliée par plus de quarante.
Le mobile derrière le transfert reste inconnu, et l'identité de l'expéditeur n'a pas été révélée. Il convient de noter que cet épisode survient quelques mois après que Ulbricht a reçu un pardon de Donald Trump en janvier, après 12 ans de prison et une peine initiale de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle plus 40 ans.