Le procureur américain accuse le fondateur d'Evita, Iurii Gugnin, de blanchiment de capitaux de 500 millions de dollars et d'avoir aidé la Russie à obtenir des technologies sensibles.
Selon le Financial Times, les procureurs américains ont inculpé Iurii Gugnin, le fondateur de la société de paiement en crypto-monnaie Evita, pour avoir contourné les sanctions et violé les contrôles à l’exportation, l’accusant de blanchir plus de 500 millions de dollars et d’avoir aidé la Russie à accéder à des technologies sensibles. Gugnin a été inculpé lundi de fraude bancaire et de télécommunications, de blanchiment d’argent et d’autres crimes, selon des documents judiciaires publiés par un tribunal fédéral de Brooklyn. Le ministère de la Justice a déclaré qu’il avait été arrêté et inculpé à New York. Les procureurs accusent Gugnin d’avoir utilisé sa société pour payer des appareils électroniques sensibles pour des clients à l’étranger, y compris des serveurs conçus aux États-Unis contrôlés à l’exportation, et pour blanchir de l’argent afin d’acheter des pièces pour Rosatom.
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Le procureur américain accuse le fondateur d'Evita, Iurii Gugnin, de blanchiment de capitaux de 500 millions de dollars et d'avoir aidé la Russie à obtenir des technologies sensibles.
Selon le Financial Times, les procureurs américains ont inculpé Iurii Gugnin, le fondateur de la société de paiement en crypto-monnaie Evita, pour avoir contourné les sanctions et violé les contrôles à l’exportation, l’accusant de blanchir plus de 500 millions de dollars et d’avoir aidé la Russie à accéder à des technologies sensibles. Gugnin a été inculpé lundi de fraude bancaire et de télécommunications, de blanchiment d’argent et d’autres crimes, selon des documents judiciaires publiés par un tribunal fédéral de Brooklyn. Le ministère de la Justice a déclaré qu’il avait été arrêté et inculpé à New York. Les procureurs accusent Gugnin d’avoir utilisé sa société pour payer des appareils électroniques sensibles pour des clients à l’étranger, y compris des serveurs conçus aux États-Unis contrôlés à l’exportation, et pour blanchir de l’argent afin d’acheter des pièces pour Rosatom.