Le ministère de la Justice américain poursuit la confiscation de 225,3 millions de dollars en cryptoactifs dans le cadre d'une affaire de blanchiment de capitaux liée à une vaste fraude d'investissement.

Selon l’annonce officielle, le ministère américain de la Justice a intenté une action en confiscation civile devant le tribunal de district américain du district de Columbia, visant plus de 225,3 millions de dollars en crypto-monnaie. Selon l’analyse de la blockchain et d’autres enquêtes des forces de l’ordre, ces crypto-monnaies sont liées au vol et au blanchiment de fonds des victimes de fraude à l’investissement crypto, et les adresses concernées constituent un réseau complexe de blanchiment d’argent, exécutant des centaines de milliers de transactions pour disperser les fonds volés afin de dissimuler la source. Le chef de la division pénale du ministère de la Justice a déclaré que cette mesure visait à protéger le public et que tous les efforts seraient faits pour récupérer les fonds. Le procureur américain du district de Columbia a déclaré que son bureau menait la lutte contre de telles escroqueries et restituerait les fonds saisis aux victimes. Il est rapporté que plus de 400 victimes présumées ont subi des pertes en raison d’investissements frauduleux. Le chef du bureau local des services secrets américains à San Francisco a déclaré que la saisie était la plus grande saisie de crypto-monnaie de l’histoire de l’agence.