Risques potentiels du trading de cryptoactifs et stratégies d'atténuation
Récemment, certains traders de cryptoactifs font face à des blocages de cartes bancaires en raison de la vente d'actifs numériques (en particulier des jetons USDT) et reçoivent même des appels leur demandant de "coopérer à l'enquête". Cet article explorera en détail les causes de ce phénomène, les risques potentiels et les méthodes de réponse.
Pourquoi la simple vente de cryptoactifs peut-elle poser problème ?
Tout d'abord, il est important de préciser qu'en Chine, détenir des Cryptoactifs n'est pas illégal pour le moment. Cela est dû au fait qu'aucune loi ou réglementation administrative directement liée aux Cryptoactifs n'a encore été mise en place. Bien qu'il existe certains documents normatifs qui imposent des restrictions sur les activités connexes, ces documents n'interdisent pas explicitement aux citoyens de détenir des Cryptoactifs.
Cependant, il existe principalement plusieurs raisons pour lesquelles la vente de Cryptoactifs peut poser problème :
Problème de canal de transaction entraînant la réception de "fonds illégaux"
Certaines plateformes de trading peuvent être liées à des activités criminelles en amont, ce qui amène les utilisateurs à recevoir involontairement des fonds liés à des fraudes téléphoniques ou à des jeux d'argent en ligne. Une fois qu'une banque détecte des transactions suspectes, elle peut prendre des mesures de gel.
Poursuivre des rendements élevés et collaborer avec des "canaux non officiels"
Certains utilisateurs choisissent de collaborer avec des canaux non réglementés comme des maisons de change clandestines pour obtenir des taux de change plus élevés ou des frais de transaction plus bas. Les sources de financement de ces canaux sont souvent opaques, ce qui peut entraîner des risques juridiques.
Comportement inapproprié des traders eux-mêmes
Certains utilisateurs, en plus des transactions légales de cryptoactifs, peuvent également participer à d'autres comportements borderline ou avoir des sources de revenus difficiles à expliquer, ce qui complique l'enquête.
"Assister à l'enquête" signifie-t-il un risque criminel ?
En général, le simple échange de cryptoactifs ne conduit pas à des risques criminels. Si les fonds dans le compte sont considérés comme des produits illégaux, les autorités publiques ont le droit de les récupérer, mais le titulaire du compte est souvent considéré comme "victime" plutôt que suspect.
Cependant, dans certaines situations particulières, si l'utilisateur a une relation spéciale avec la source de fonds et a une certaine connaissance de la nature inappropriée de la source de fonds, il peut faire face à deux types de risques criminels :
Dissimuler, cacher les profits criminels
Aide à l'infraction de la criminalité sur les réseaux d'information
Ces deux infractions exigent que l'auteur ait subjectivement la "connaissance" de l'illégalité de la source des fonds, il est donc nécessaire d'être particulièrement vigilant.
Que faire en cas de gel de carte bancaire ou de demande d'"assistance à l'enquête" ?
Évaluer soi-même le risque criminel, et si l'on confirme qu'il n'y a pas d'infraction, on peut coopérer à l'enquête et préparer les documents justificatifs pertinents.
Contacter la banque pour confirmer l'autorité judiciaire qui a gelé le compte et ses coordonnées, et obtenir autant que possible les mouvements de fonds associés.
Contacter la plateforme de trading et demander des relevés de transactions.
Rédiger un rapport détaillé, incluant des informations sur les transactions de cryptoactifs et la provenance des fonds.
En cas de demande de comparution, il est conseillé de consulter d'abord un avocat professionnel, de bien se préparer avant de coopérer à l'enquête. Il faut rester vigilant face aux exigences d'enquête des autorités de police d'autres régions.
Conclusion
Face à un gel de carte bancaire, il n'est pas nécessaire de paniquer excessivement, mais il faut se préparer mentalement. Même pour des transactions de bonne foi, si des fonds illégaux sont impliqués, il pourrait y avoir un risque de récupération des fonds. J'espère que tous les Cryptoactifs traders pourront passer ce cap en toute sécurité.
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RektRecovery
· 07-03 09:37
Attention aux risques de OTC Trading
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OnchainDetective
· 07-02 19:02
Le risque ne doit pas être sous-estimé.
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BlockchainTherapist
· 07-02 10:07
Il est important d'éviter les risques.
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gas_fee_therapy
· 07-02 10:04
Prendre soin des risques n'entraîne jamais de pertes.
Risques de trading de cryptoactifs et réponses : Guide de réponse aux blocages de cartes bancaires et à l'assistance aux enquêtes.
Risques potentiels du trading de cryptoactifs et stratégies d'atténuation
Récemment, certains traders de cryptoactifs font face à des blocages de cartes bancaires en raison de la vente d'actifs numériques (en particulier des jetons USDT) et reçoivent même des appels leur demandant de "coopérer à l'enquête". Cet article explorera en détail les causes de ce phénomène, les risques potentiels et les méthodes de réponse.
Pourquoi la simple vente de cryptoactifs peut-elle poser problème ?
Tout d'abord, il est important de préciser qu'en Chine, détenir des Cryptoactifs n'est pas illégal pour le moment. Cela est dû au fait qu'aucune loi ou réglementation administrative directement liée aux Cryptoactifs n'a encore été mise en place. Bien qu'il existe certains documents normatifs qui imposent des restrictions sur les activités connexes, ces documents n'interdisent pas explicitement aux citoyens de détenir des Cryptoactifs.
Cependant, il existe principalement plusieurs raisons pour lesquelles la vente de Cryptoactifs peut poser problème :
Problème de canal de transaction entraînant la réception de "fonds illégaux"
Certaines plateformes de trading peuvent être liées à des activités criminelles en amont, ce qui amène les utilisateurs à recevoir involontairement des fonds liés à des fraudes téléphoniques ou à des jeux d'argent en ligne. Une fois qu'une banque détecte des transactions suspectes, elle peut prendre des mesures de gel.
Poursuivre des rendements élevés et collaborer avec des "canaux non officiels"
Certains utilisateurs choisissent de collaborer avec des canaux non réglementés comme des maisons de change clandestines pour obtenir des taux de change plus élevés ou des frais de transaction plus bas. Les sources de financement de ces canaux sont souvent opaques, ce qui peut entraîner des risques juridiques.
Comportement inapproprié des traders eux-mêmes
Certains utilisateurs, en plus des transactions légales de cryptoactifs, peuvent également participer à d'autres comportements borderline ou avoir des sources de revenus difficiles à expliquer, ce qui complique l'enquête.
"Assister à l'enquête" signifie-t-il un risque criminel ?
En général, le simple échange de cryptoactifs ne conduit pas à des risques criminels. Si les fonds dans le compte sont considérés comme des produits illégaux, les autorités publiques ont le droit de les récupérer, mais le titulaire du compte est souvent considéré comme "victime" plutôt que suspect.
Cependant, dans certaines situations particulières, si l'utilisateur a une relation spéciale avec la source de fonds et a une certaine connaissance de la nature inappropriée de la source de fonds, il peut faire face à deux types de risques criminels :
Ces deux infractions exigent que l'auteur ait subjectivement la "connaissance" de l'illégalité de la source des fonds, il est donc nécessaire d'être particulièrement vigilant.
Que faire en cas de gel de carte bancaire ou de demande d'"assistance à l'enquête" ?
Évaluer soi-même le risque criminel, et si l'on confirme qu'il n'y a pas d'infraction, on peut coopérer à l'enquête et préparer les documents justificatifs pertinents.
Contacter la banque pour confirmer l'autorité judiciaire qui a gelé le compte et ses coordonnées, et obtenir autant que possible les mouvements de fonds associés.
Contacter la plateforme de trading et demander des relevés de transactions.
Rédiger un rapport détaillé, incluant des informations sur les transactions de cryptoactifs et la provenance des fonds.
En cas de demande de comparution, il est conseillé de consulter d'abord un avocat professionnel, de bien se préparer avant de coopérer à l'enquête. Il faut rester vigilant face aux exigences d'enquête des autorités de police d'autres régions.
Conclusion
Face à un gel de carte bancaire, il n'est pas nécessaire de paniquer excessivement, mais il faut se préparer mentalement. Même pour des transactions de bonne foi, si des fonds illégaux sont impliqués, il pourrait y avoir un risque de récupération des fonds. J'espère que tous les Cryptoactifs traders pourront passer ce cap en toute sécurité.