Web3 Manuel anti-fraude : Protégez la sécurité de vos actifs numériques
Dans le contexte d'une économie numérique en plein essor, les cryptomonnaies et la technologie blockchain deviennent progressivement une partie intégrante du système financier mondial. Cependant, ce domaine riche en innovations et en opportunités cache également divers fraudes et risques pour la sécurité. Afin d'aider les utilisateurs à mieux identifier et éviter ces menaces potentielles, nous avons soigneusement rédigé ce manuel intitulé « Manuel anti-fraude Web3 ». Ce manuel analyse en profondeur les types de fraudes auxquels les utilisateurs de cryptomonnaies peuvent être confrontés à différents stades, et propose une décomposition détaillée basée sur des cas réels, dans le but de fournir aux investisseurs des compétences pratiques pour éviter les arnaques.
En tant qu'entreprise de technologie réglementaire professionnelle, nous ne nous concentrons pas seulement sur la recherche théorique et la surveillance des données de risque, mais nous attachons également une grande importance aux événements de sécurité des actifs qui se produisent actuellement. Au cours de l'année écoulée, nous avons reçu près de mille cas de diverses sortes et avons aidé les victimes à retracer et récupérer des fonds. Grâce à des échanges approfondis avec de nombreuses victimes, nous avons accumulé une précieuse expérience de première ligne, ce qui nous a permis d'avoir une compréhension plus approfondie de la psychologie des victimes, des méthodes habituelles des criminels et des types d'escroqueries courants dans le domaine des cryptomonnaies. Ces éléments ont également fourni une base pratique solide et un soutien de cas pour la rédaction de ce manuel.
Le "Guide anti-fraude Web3" est disponible en version bilingue chinois-anglais et aborde six grands thèmes de manière progressive : de l'identification des sources d'information aux erreurs de gestion des actifs, en passant par les pièges financiers lors des transactions, le phishing, jusqu'aux Crypto Drainers à la fin de la chaîne de fraude et aux escroqueries potentielles lors des transactions hors bourse. Nous dévoilerons tout.
Mauvaises sources d'information : éviter les pièges initiaux
De nombreux investisseurs découvrent pour la première fois des concepts liés aux crypto-monnaies via des réseaux sociaux, des plateformes de médias ou des communautés en ligne. Ces canaux d'information sont de qualité variable, et même les investisseurs expérimentés doivent trier les informations valables parmi le bruit et les rumeurs. Pour les novices, il est encore plus difficile de distinguer le vrai du faux. Les malfaiteurs exploitent justement cette barrière d'information pour frauder les utilisateurs manquant de connaissances pertinentes, en utilisant des méthodes telles que la distorsion ou la fabrication de faits, le vol de clés de compte, l'escroquerie des droits d'accès au compte, etc.
Les codes QR de courtes vidéos apparemment inoffensifs, les interactions sur les réseaux sociaux et les escroqueries émotionnelles, ces méthodes de fraude exploitent souvent la curiosité, le sentiment de confiance et les besoins émotionnels des gens, incitant les investisseurs à tomber dans le piège. Ce manuel vous apprendra à identifier ces comportements frauduleux et à éviter d'être dupé dès le départ.
Méthodes de gestion des actifs erronées : les pièges du point de départ de la cryptographie
Contrairement aux systèmes de comptes centralisés des plateformes Web2 traditionnelles, les infrastructures Web3 telles que les portefeuilles de cryptomonnaies ne conservent pas les informations d'identité et les autorisations de compte des utilisateurs, et ne disposent pas de fonctions telles que la clôture de compte, le changement de lien ou la récupération d'informations d'identité. Cela signifie que les utilisateurs de Web3 doivent gérer eux-mêmes leurs clés d'adresse ; en cas de perte, ils perdront définitivement le contrôle de leur identité sur la chaîne, ou leurs actifs peuvent être volés en raison d'une fuite.
Certains voleurs de cryptomonnaies exploitent l'ignorance des investisseurs concernant les portefeuilles blockchain pour escroquer des phrases de récupération, des clés privées ou des droits d'accès au portefeuille, et ainsi voler des actifs. Ce manuel révélera en détail les escroqueries courantes telles que les applications de faux portefeuilles, les paiements de cas de signatures multiples, les arnaques d'autorisation, les arnaques de faux logiciels de messagerie et les fraudes dans les manuels des portefeuilles matériels.
Pièges de trading : méfiez-vous des tentations de rendement élevé
Pensez-vous qu'il existe des projets d'investissement sur le marché des cryptomonnaies offrant des rendements annuels durables supérieurs à 50 % ? Pensez-vous que le fait de "staker" des stablecoins inutilisés dans un "pool" puisse garantir des profits stables ? Pensez-vous qu'acheter un certain jeton pour participer à des activités de staking "officielles des échanges" puisse vous permettre de réaliser des bénéfices facilement ? Si votre réponse est "oui" à toutes ces questions, alors vous êtes peut-être en danger.
Nous vous expliquerons en détail les arnaques liées aux produits d'investissement des échanges à rendement ultra-élevé, les fraudes liées aux pièces Pixiu, les arnaques aux faux pools miniers, les arnaques liées aux fausses chaînes publiques pour recevoir des pièces en détenant des jetons, les arnaques à la sortie de liquidité et d'autres cas spécifiques ainsi que la vérité qui les sous-tend.
Phishing : la menace de la propagation virale
Le phishing est une méthode d'attaque qui consiste à envoyer des informations trompeuses pour inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des opérations malveillantes. Avec le développement de l'économie cryptographique, de plus en plus de fraudeurs commencent à cibler les détenteurs de cryptomonnaies.
La contamination d'adresse, les tokens publicitaires et les messages de remboursement sont trois méthodes courantes de fraude en ligne visant des actifs numériques, ciblant des personnes non spécifiques. Ce manuel procédera à une analyse approfondie de ces méthodes.
Crypto Drainer : l'arme ultime de la chaîne de fraude
Drainer est un logiciel malveillant spécialement conçu pour vider illégalement les portefeuilles de cryptomonnaie. Ce logiciel est loué par ses développeurs, ce qui signifie que quiconque paie peut utiliser cet outil malveillant.
Crypto Drainer analyse de manière inverse les logiciels de portefeuille de cryptomonnaie populaires et modifie un code spécifique pour obtenir les phrases de récupération ciblées. Pour aider les agents à gérer un grand nombre de phrases de récupération, un back-office de gestion sera également développé, permettant aux agents de transférer en un clic les fonds des victimes ou de multi-signature les adresses des victimes. De nombreuses techniques de phishing et d'escroquerie sont soutenues par des Crypto Drainer professionnels qui fournissent un soutien technique voire opérationnel.
Fraude sur le trading de gré à gré : le maillon le plus faible
Dans certaines régions, le trading de gré à gré (OTC) est la méthode la plus courante utilisée par les investisseurs en crypto-monnaies pour convertir des devises fiduciaires en actifs numériques. Ce type de transaction peut avoir lieu sur des plateformes centralisées, des groupes en ligne ou en personne, mais dans tous les cas, les activités OTC comportent des risques de fraude, y compris des escroqueries liées aux devises fiduciaires, des escroqueries liées aux fonds en crypto-monnaies, et même des menaces pour la sécurité personnelle.
Ce manuel énumère certaines méthodes de fraude courantes : fraude des échanges de cryptomonnaies, fraude de trading hors ligne, fraude de multi-signatures hors ligne, etc.
Conclusion
Comparé à d'autres domaines, l'industrie Web3 présente des barrières plus élevées, notamment en ce qui concerne la compréhension des principes technologiques, l'utilisation des infrastructures et l'obtention d'informations précises. Les nouveaux venus qui font preuve d'une confiance aveugle en ignorant ces obstacles se retrouvent souvent en difficulté. À la fin de ce manuel, nous avons dressé une liste de conseils en matière de sécurité, ainsi que des mesures à prendre après qu'une victime a été victime d'une fraude.
Il est important de souligner que la lutte contre la fraude est un processus continu. Les méthodes de fraude évoluent constamment, il est donc essentiel de rester vigilant et d'apprendre en permanence pour se protéger. Nous vous encourageons à considérer ce manuel comme un point de départ, pour continuer à explorer et à mettre à jour votre base de connaissances. Parallèlement, nous continuerons à partager et à analyser les derniers événements de sécurité, en décryptant les méthodes de fraude qui y sont impliquées.
Travaillons ensemble pour contribuer à la construction d'un écosystème Web3 plus sûr et plus fiable.
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Token_Sherpa
· Il y a 5h
ngmi si tu as besoin d'un guide pour ne pas te faire rekt... c'est littéralement du bon sens dans le web3 à ce stade tbh
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NftDataDetective
· Il y a 5h
un autre jour, une autre escroquerie... restez en sécurité frens
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DefiPlaybook
· Il y a 5h
Manuel de croissance des pigeons Leçon 1 À lire absolument pour les débutants
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AirdropChaser
· Il y a 5h
Tous les pièges ont été posés, mais celui-ci ne l'est pas. J'ai peur d'être trompé.
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BearMarketMonk
· Il y a 5h
Vraiment ? Ce genre de livre est encore plus puissant que de se faire prendre pour des cons.
Manuel anti-fraude Web3 : analyse complète des pièges de la sécurité des actifs numériques à travers six grands thèmes.
Web3 Manuel anti-fraude : Protégez la sécurité de vos actifs numériques
Dans le contexte d'une économie numérique en plein essor, les cryptomonnaies et la technologie blockchain deviennent progressivement une partie intégrante du système financier mondial. Cependant, ce domaine riche en innovations et en opportunités cache également divers fraudes et risques pour la sécurité. Afin d'aider les utilisateurs à mieux identifier et éviter ces menaces potentielles, nous avons soigneusement rédigé ce manuel intitulé « Manuel anti-fraude Web3 ». Ce manuel analyse en profondeur les types de fraudes auxquels les utilisateurs de cryptomonnaies peuvent être confrontés à différents stades, et propose une décomposition détaillée basée sur des cas réels, dans le but de fournir aux investisseurs des compétences pratiques pour éviter les arnaques.
En tant qu'entreprise de technologie réglementaire professionnelle, nous ne nous concentrons pas seulement sur la recherche théorique et la surveillance des données de risque, mais nous attachons également une grande importance aux événements de sécurité des actifs qui se produisent actuellement. Au cours de l'année écoulée, nous avons reçu près de mille cas de diverses sortes et avons aidé les victimes à retracer et récupérer des fonds. Grâce à des échanges approfondis avec de nombreuses victimes, nous avons accumulé une précieuse expérience de première ligne, ce qui nous a permis d'avoir une compréhension plus approfondie de la psychologie des victimes, des méthodes habituelles des criminels et des types d'escroqueries courants dans le domaine des cryptomonnaies. Ces éléments ont également fourni une base pratique solide et un soutien de cas pour la rédaction de ce manuel.
Le "Guide anti-fraude Web3" est disponible en version bilingue chinois-anglais et aborde six grands thèmes de manière progressive : de l'identification des sources d'information aux erreurs de gestion des actifs, en passant par les pièges financiers lors des transactions, le phishing, jusqu'aux Crypto Drainers à la fin de la chaîne de fraude et aux escroqueries potentielles lors des transactions hors bourse. Nous dévoilerons tout.
Mauvaises sources d'information : éviter les pièges initiaux
De nombreux investisseurs découvrent pour la première fois des concepts liés aux crypto-monnaies via des réseaux sociaux, des plateformes de médias ou des communautés en ligne. Ces canaux d'information sont de qualité variable, et même les investisseurs expérimentés doivent trier les informations valables parmi le bruit et les rumeurs. Pour les novices, il est encore plus difficile de distinguer le vrai du faux. Les malfaiteurs exploitent justement cette barrière d'information pour frauder les utilisateurs manquant de connaissances pertinentes, en utilisant des méthodes telles que la distorsion ou la fabrication de faits, le vol de clés de compte, l'escroquerie des droits d'accès au compte, etc.
Les codes QR de courtes vidéos apparemment inoffensifs, les interactions sur les réseaux sociaux et les escroqueries émotionnelles, ces méthodes de fraude exploitent souvent la curiosité, le sentiment de confiance et les besoins émotionnels des gens, incitant les investisseurs à tomber dans le piège. Ce manuel vous apprendra à identifier ces comportements frauduleux et à éviter d'être dupé dès le départ.
Méthodes de gestion des actifs erronées : les pièges du point de départ de la cryptographie
Contrairement aux systèmes de comptes centralisés des plateformes Web2 traditionnelles, les infrastructures Web3 telles que les portefeuilles de cryptomonnaies ne conservent pas les informations d'identité et les autorisations de compte des utilisateurs, et ne disposent pas de fonctions telles que la clôture de compte, le changement de lien ou la récupération d'informations d'identité. Cela signifie que les utilisateurs de Web3 doivent gérer eux-mêmes leurs clés d'adresse ; en cas de perte, ils perdront définitivement le contrôle de leur identité sur la chaîne, ou leurs actifs peuvent être volés en raison d'une fuite.
Certains voleurs de cryptomonnaies exploitent l'ignorance des investisseurs concernant les portefeuilles blockchain pour escroquer des phrases de récupération, des clés privées ou des droits d'accès au portefeuille, et ainsi voler des actifs. Ce manuel révélera en détail les escroqueries courantes telles que les applications de faux portefeuilles, les paiements de cas de signatures multiples, les arnaques d'autorisation, les arnaques de faux logiciels de messagerie et les fraudes dans les manuels des portefeuilles matériels.
Pièges de trading : méfiez-vous des tentations de rendement élevé
Pensez-vous qu'il existe des projets d'investissement sur le marché des cryptomonnaies offrant des rendements annuels durables supérieurs à 50 % ? Pensez-vous que le fait de "staker" des stablecoins inutilisés dans un "pool" puisse garantir des profits stables ? Pensez-vous qu'acheter un certain jeton pour participer à des activités de staking "officielles des échanges" puisse vous permettre de réaliser des bénéfices facilement ? Si votre réponse est "oui" à toutes ces questions, alors vous êtes peut-être en danger.
Nous vous expliquerons en détail les arnaques liées aux produits d'investissement des échanges à rendement ultra-élevé, les fraudes liées aux pièces Pixiu, les arnaques aux faux pools miniers, les arnaques liées aux fausses chaînes publiques pour recevoir des pièces en détenant des jetons, les arnaques à la sortie de liquidité et d'autres cas spécifiques ainsi que la vérité qui les sous-tend.
Phishing : la menace de la propagation virale
Le phishing est une méthode d'attaque qui consiste à envoyer des informations trompeuses pour inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des opérations malveillantes. Avec le développement de l'économie cryptographique, de plus en plus de fraudeurs commencent à cibler les détenteurs de cryptomonnaies.
La contamination d'adresse, les tokens publicitaires et les messages de remboursement sont trois méthodes courantes de fraude en ligne visant des actifs numériques, ciblant des personnes non spécifiques. Ce manuel procédera à une analyse approfondie de ces méthodes.
Crypto Drainer : l'arme ultime de la chaîne de fraude
Drainer est un logiciel malveillant spécialement conçu pour vider illégalement les portefeuilles de cryptomonnaie. Ce logiciel est loué par ses développeurs, ce qui signifie que quiconque paie peut utiliser cet outil malveillant.
Crypto Drainer analyse de manière inverse les logiciels de portefeuille de cryptomonnaie populaires et modifie un code spécifique pour obtenir les phrases de récupération ciblées. Pour aider les agents à gérer un grand nombre de phrases de récupération, un back-office de gestion sera également développé, permettant aux agents de transférer en un clic les fonds des victimes ou de multi-signature les adresses des victimes. De nombreuses techniques de phishing et d'escroquerie sont soutenues par des Crypto Drainer professionnels qui fournissent un soutien technique voire opérationnel.
Fraude sur le trading de gré à gré : le maillon le plus faible
Dans certaines régions, le trading de gré à gré (OTC) est la méthode la plus courante utilisée par les investisseurs en crypto-monnaies pour convertir des devises fiduciaires en actifs numériques. Ce type de transaction peut avoir lieu sur des plateformes centralisées, des groupes en ligne ou en personne, mais dans tous les cas, les activités OTC comportent des risques de fraude, y compris des escroqueries liées aux devises fiduciaires, des escroqueries liées aux fonds en crypto-monnaies, et même des menaces pour la sécurité personnelle.
Ce manuel énumère certaines méthodes de fraude courantes : fraude des échanges de cryptomonnaies, fraude de trading hors ligne, fraude de multi-signatures hors ligne, etc.
Conclusion
Comparé à d'autres domaines, l'industrie Web3 présente des barrières plus élevées, notamment en ce qui concerne la compréhension des principes technologiques, l'utilisation des infrastructures et l'obtention d'informations précises. Les nouveaux venus qui font preuve d'une confiance aveugle en ignorant ces obstacles se retrouvent souvent en difficulté. À la fin de ce manuel, nous avons dressé une liste de conseils en matière de sécurité, ainsi que des mesures à prendre après qu'une victime a été victime d'une fraude.
Il est important de souligner que la lutte contre la fraude est un processus continu. Les méthodes de fraude évoluent constamment, il est donc essentiel de rester vigilant et d'apprendre en permanence pour se protéger. Nous vous encourageons à considérer ce manuel comme un point de départ, pour continuer à explorer et à mettre à jour votre base de connaissances. Parallèlement, nous continuerons à partager et à analyser les derniers événements de sécurité, en décryptant les méthodes de fraude qui y sont impliquées.
Travaillons ensemble pour contribuer à la construction d'un écosystème Web3 plus sûr et plus fiable.