Web3 investissement pièges : comment se prémunir contre les eyewash ?
Dans le domaine du Web3, en plus des événements de sécurité courants, les investisseurs à haute valeur nette sont également confrontés à certains investissements eyewash déguisés en services financiers haut de gamme. Ces scams apparaissent souvent sous la forme de fonds spéculatifs, de bureaux de famille, de banques privées ou d'opportunités d'investissement de projets, ce qui rend difficile leur identification.
Cet article présentera aux lecteurs quelques types courants de haute gamme eyewash, en s'appuyant sur des cas réels, et fournira des stratégies de prévention appropriées pour garantir la sécurité des actifs.
Fonds de cryptomonnaie eywashes
Les fonds cryptographiques sont devenus des cibles pour les escrocs en raison du manque d'un système de réglementation complet. Par exemple, l'affaire Arbix Finance en 2022, où le projet prétendait être un fonds quantitatif décentralisé audité, promettant un rendement élevé de 5 % par jour. Cependant, seulement quelques mois plus tard, les fonds du compte du fonds ont été transférés vers une adresse anonyme, le site Web a été fermé, l'équipe a disparu, entraînant une perte de 10 millions de dollars pour les investisseurs.
Mesures de prévention :
Vérifier l'enregistrement et la déclaration des fonds : les fonds légitimes sont généralement enregistrés aux États-Unis, à Singapour, à Hong Kong, aux Îles Vierges britanniques, etc.
Vérifiez les performances historiques : Pour les fonds qui prétendent avoir des cas de succès, vous pouvez les vérifier dans des bases de données telles que Preqin, Crunchbase.
Surveiller les flux de fonds : utiliser des outils tels qu'Etherscan, Nansen pour interroger l'adresse du fonds, vérifier les flux de fonds et la situation des actifs détenus.
Eyewash des dépôts bancaires en crypto
Certains individus malintentionnés imitent les banques privées traditionnelles en proposant ce qu'ils appellent des "produits de dépôt cryptographiques haut de gamme". Ces eyewash promettent généralement des rendements d'intérêts bien supérieurs à ceux du marché, et prétendent même pouvoir contourner les impôts. Cependant, ces "banques cryptographiques" manquent souvent de licences financières officielles et de protections réglementaires.
En 2022, la SEC a accusé la plateforme de prêt cryptographique NEXO d'offrir illégalement des services de dépôt, avec des fonds impliqués atteignant 120 millions de dollars. NEXO avait auparavant affirmé offrir un retour sur dépôt de "12% d'intérêt annuel" et se vantait de détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que NEXO n'était pas soumis à une réglementation efficace, ses produits n'étaient pas conformes, ce qui a finalement conduit au gel de nombreux comptes, empêchant les investisseurs de retirer leurs fonds.
Mesures de prévention :
Vérifiez les licences financières : assurez-vous que la plateforme détient des licences financières légales telles que la FCA du Royaume-Uni, la MAS de Singapour, la FINMA de Suisse.
Confirmation de la conservation des fonds : Les plateformes conformes confient généralement les fonds des clients à un tiers indépendant pour éviter les abus et les détournements.
Suivre en permanence l'état de conformité : confirmer régulièrement la situation de conformité de la plateforme et se tenir informé des évolutions réglementaires.
Projet de cryptomonnaie eyewash
Les systèmes de Ponzi dans le domaine Web3 attirent généralement des fonds en promettant des rendements élevés, alors qu'il n'existe en réalité aucun projet d'investissement réel. Tous les rendements sont simplement payés aux anciens investisseurs avec les fonds des nouveaux investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe.
OneCoin est un cas typique. Ce projet prétend être une cryptomonnaie révolutionnaire, mais en réalité, il n'a pas de technologie blockchain pour le soutenir. La fondatrice Ruja Ignatova a attiré de nombreux investisseurs grâce à des promesses de rendements énormes et de fausses publicités. Finalement, OneCoin a été révélé comme un eyewash, la fondatrice a disparu et les investisseurs ont perdu plus de 4,5 milliards de dollars.
Mesures de prévention :
Vérifiez la transparence du projet : assurez-vous que le projet accepte des audits indépendants de tiers, qu'il dispose d'une architecture technique claire et d'applications pratiques.
Méfiez-vous des promesses de rendements élevés : un taux de rendement annuel bien supérieur à la norme du marché est généralement caractéristique d'un eyewash.
Enquête sur le projet : Comprendre en profondeur l'expérience de l'équipe fondatrice et les réalisations des projets précédents.
Diversification des investissements : éviter de placer tous les fonds dans un seul projet, et répartir de manière raisonnable les outils financiers traditionnels et les actifs cryptographiques.
La clé pour protéger les investissements en cryptomonnaies
À l'ère du Web3, les investisseurs doivent non seulement rechercher des projets à forte croissance, mais aussi garantir la sécurité de leurs actifs. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur les trois points suivants :
Effectuer une due diligence indépendante : ne pas se fier uniquement à la promotion de l'équipe du projet, il est impératif d'avoir une enquête indépendante de tiers.
Respecter les principes de conformité : éviter de tomber dans le piège de "Web3 sans réglementation", s'assurer que les institutions financières détiennent des licences légales.
Accordez de l'importance aux détails du contrat : tous les contrats doivent être examinés par une équipe juridique professionnelle pour garantir la sécurité des actifs.
En établissant des critères de sélection d'investissement stricts et des mesures de protection multiples, les investisseurs à haute valeur nette peuvent mieux faire face aux divers risques dans le domaine du Web3 et réaliser une appréciation sécurisée de leurs actifs.
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RugPullProphet
· Il y a 23h
Un rendement quotidien de 5 points ? Encore un Ponzi en route ~
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BlockchainTalker
· 08-09 20:27
en fait, si tu penses que des rendements quotidiens de 5% sont légitimes... ngmi fam smh
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ImpermanentSage
· 08-09 20:17
Les pigeons doivent aussi avoir de la dignité.
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InscriptionGriller
· 08-09 20:17
Encore un jeu de fonds, les pigeons n'apprennent jamais de leurs erreurs.
Analyse complète des pièges d'investissement haut de gamme Web3 : déjouer l'eyewash pour protéger la sécurité des actifs
Web3 investissement pièges : comment se prémunir contre les eyewash ?
Dans le domaine du Web3, en plus des événements de sécurité courants, les investisseurs à haute valeur nette sont également confrontés à certains investissements eyewash déguisés en services financiers haut de gamme. Ces scams apparaissent souvent sous la forme de fonds spéculatifs, de bureaux de famille, de banques privées ou d'opportunités d'investissement de projets, ce qui rend difficile leur identification.
Cet article présentera aux lecteurs quelques types courants de haute gamme eyewash, en s'appuyant sur des cas réels, et fournira des stratégies de prévention appropriées pour garantir la sécurité des actifs.
Fonds de cryptomonnaie eywashes
Les fonds cryptographiques sont devenus des cibles pour les escrocs en raison du manque d'un système de réglementation complet. Par exemple, l'affaire Arbix Finance en 2022, où le projet prétendait être un fonds quantitatif décentralisé audité, promettant un rendement élevé de 5 % par jour. Cependant, seulement quelques mois plus tard, les fonds du compte du fonds ont été transférés vers une adresse anonyme, le site Web a été fermé, l'équipe a disparu, entraînant une perte de 10 millions de dollars pour les investisseurs.
Mesures de prévention :
Vérifier l'enregistrement et la déclaration des fonds : les fonds légitimes sont généralement enregistrés aux États-Unis, à Singapour, à Hong Kong, aux Îles Vierges britanniques, etc.
Vérifiez les performances historiques : Pour les fonds qui prétendent avoir des cas de succès, vous pouvez les vérifier dans des bases de données telles que Preqin, Crunchbase.
Surveiller les flux de fonds : utiliser des outils tels qu'Etherscan, Nansen pour interroger l'adresse du fonds, vérifier les flux de fonds et la situation des actifs détenus.
Eyewash des dépôts bancaires en crypto
Certains individus malintentionnés imitent les banques privées traditionnelles en proposant ce qu'ils appellent des "produits de dépôt cryptographiques haut de gamme". Ces eyewash promettent généralement des rendements d'intérêts bien supérieurs à ceux du marché, et prétendent même pouvoir contourner les impôts. Cependant, ces "banques cryptographiques" manquent souvent de licences financières officielles et de protections réglementaires.
En 2022, la SEC a accusé la plateforme de prêt cryptographique NEXO d'offrir illégalement des services de dépôt, avec des fonds impliqués atteignant 120 millions de dollars. NEXO avait auparavant affirmé offrir un retour sur dépôt de "12% d'intérêt annuel" et se vantait de détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que NEXO n'était pas soumis à une réglementation efficace, ses produits n'étaient pas conformes, ce qui a finalement conduit au gel de nombreux comptes, empêchant les investisseurs de retirer leurs fonds.
Mesures de prévention :
Vérifiez les licences financières : assurez-vous que la plateforme détient des licences financières légales telles que la FCA du Royaume-Uni, la MAS de Singapour, la FINMA de Suisse.
Confirmation de la conservation des fonds : Les plateformes conformes confient généralement les fonds des clients à un tiers indépendant pour éviter les abus et les détournements.
Suivre en permanence l'état de conformité : confirmer régulièrement la situation de conformité de la plateforme et se tenir informé des évolutions réglementaires.
Projet de cryptomonnaie eyewash
Les systèmes de Ponzi dans le domaine Web3 attirent généralement des fonds en promettant des rendements élevés, alors qu'il n'existe en réalité aucun projet d'investissement réel. Tous les rendements sont simplement payés aux anciens investisseurs avec les fonds des nouveaux investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe.
OneCoin est un cas typique. Ce projet prétend être une cryptomonnaie révolutionnaire, mais en réalité, il n'a pas de technologie blockchain pour le soutenir. La fondatrice Ruja Ignatova a attiré de nombreux investisseurs grâce à des promesses de rendements énormes et de fausses publicités. Finalement, OneCoin a été révélé comme un eyewash, la fondatrice a disparu et les investisseurs ont perdu plus de 4,5 milliards de dollars.
Mesures de prévention :
Vérifiez la transparence du projet : assurez-vous que le projet accepte des audits indépendants de tiers, qu'il dispose d'une architecture technique claire et d'applications pratiques.
Méfiez-vous des promesses de rendements élevés : un taux de rendement annuel bien supérieur à la norme du marché est généralement caractéristique d'un eyewash.
Enquête sur le projet : Comprendre en profondeur l'expérience de l'équipe fondatrice et les réalisations des projets précédents.
Diversification des investissements : éviter de placer tous les fonds dans un seul projet, et répartir de manière raisonnable les outils financiers traditionnels et les actifs cryptographiques.
La clé pour protéger les investissements en cryptomonnaies
À l'ère du Web3, les investisseurs doivent non seulement rechercher des projets à forte croissance, mais aussi garantir la sécurité de leurs actifs. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur les trois points suivants :
Effectuer une due diligence indépendante : ne pas se fier uniquement à la promotion de l'équipe du projet, il est impératif d'avoir une enquête indépendante de tiers.
Respecter les principes de conformité : éviter de tomber dans le piège de "Web3 sans réglementation", s'assurer que les institutions financières détiennent des licences légales.
Accordez de l'importance aux détails du contrat : tous les contrats doivent être examinés par une équipe juridique professionnelle pour garantir la sécurité des actifs.
En établissant des critères de sélection d'investissement stricts et des mesures de protection multiples, les investisseurs à haute valeur nette peuvent mieux faire face aux divers risques dans le domaine du Web3 et réaliser une appréciation sécurisée de leurs actifs.