Tether a annoncé le gel d'environ 225 millions de tokens USDT dans des portefeuilles externes auto-custodiaux liés à un syndicat international de trafic humain en Asie du Sud-Est.
Selon Tether, cela faisait partie d'une enquête en collaboration avec l'échange de crypto, OKX, et le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ). Le groupe en question serait responsable d'une arnaque romantique mondiale de type ‘pig butchering’.
De plus, l'enquête a utilisé des outils de la société d'analyse blockchain, Chainalysis.
Selon Tether, cette mesure représente le gel le plus étendu des stablecoins de l'histoire.
C'est aussi un indicateur de la transparence des transactions blockchain et de la manière dont elles peuvent constituer un puissant moyen de dissuasion contre les activités illicites, établissant un précédent significatif pour l'industrie. Selon Tether, lors d'une enquête de plusieurs mois, les agences d'application de la loi américaines, y compris le DOJ, ont été alertées de manière proactive sur l'emplacement des fonds illicites en analysant le flux de ces fonds à travers la blockchain.
« Grâce à un engagement proactif avec les agences d'application de la loi à l'échelle mondiale et à notre engagement envers la transparence, Tether vise à établir une nouvelle norme de sécurité dans l'espace crypto », a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether.
« Notre récente assistance au ministère de la Justice souligne notre engagement à favoriser un environnement sécurisé. Nous croyons en l'exploitation de la technologie et des relations, telles que notre collaboration avec OKX, pour aborder de manière proactive les activités illicites et maintenir les normes les plus élevées d'intégrité dans l'industrie. »
Tether, qui reste le plus grand stablecoin avec une capitalisation boursière de 88,7 milliards de dollars, a par le passé été l'objet d'un examen minutieux de la part des agences d'application de la loi. En 2021, il a été frappé d'une amende de 18,5 millions de dollars par le bureau du Procureur général de New York en raison d'un manque de transparence sur ses actifs.
L'annonce de l'entreprise survient alors que le secteur des cryptomonnaies continue d'être sous le regard attentif des agences de la loi aux États-Unis. Binance, la plus grande bourse au monde, a récemment été condamné à une amende de 4 milliards de dollars pour avoir participé à des activités de blanchiment d'argent, à des transmissions d'argent non autorisées et à des violations des sanctions.
« Si les échanges de monnaies virtuelles et les entreprises de technologie financière souhaitent réaliser les immenses avantages de faire partie du système financier américain et de servir les clients américains, ils doivent respecter les règles. Et s'ils ne le font pas, le gouvernement américain agira », a déclaré la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen.
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MILESTONE | Tether gèle volontairement 225 millions de dollars en USDT volés – Le plus grand gel jamais effectué en USDT dans l'histoire
Tether a annoncé le gel d'environ 225 millions de tokens USDT dans des portefeuilles externes auto-custodiaux liés à un syndicat international de trafic humain en Asie du Sud-Est.
Selon Tether, cela faisait partie d'une enquête en collaboration avec l'échange de crypto, OKX, et le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ). Le groupe en question serait responsable d'une arnaque romantique mondiale de type ‘pig butchering’.
De plus, l'enquête a utilisé des outils de la société d'analyse blockchain, Chainalysis.
C'est aussi un indicateur de la transparence des transactions blockchain et de la manière dont elles peuvent constituer un puissant moyen de dissuasion contre les activités illicites, établissant un précédent significatif pour l'industrie. Selon Tether, lors d'une enquête de plusieurs mois, les agences d'application de la loi américaines, y compris le DOJ, ont été alertées de manière proactive sur l'emplacement des fonds illicites en analysant le flux de ces fonds à travers la blockchain.
« Grâce à un engagement proactif avec les agences d'application de la loi à l'échelle mondiale et à notre engagement envers la transparence, Tether vise à établir une nouvelle norme de sécurité dans l'espace crypto », a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether.
« Notre récente assistance au ministère de la Justice souligne notre engagement à favoriser un environnement sécurisé. Nous croyons en l'exploitation de la technologie et des relations, telles que notre collaboration avec OKX, pour aborder de manière proactive les activités illicites et maintenir les normes les plus élevées d'intégrité dans l'industrie. »
Tether, qui reste le plus grand stablecoin avec une capitalisation boursière de 88,7 milliards de dollars, a par le passé été l'objet d'un examen minutieux de la part des agences d'application de la loi. En 2021, il a été frappé d'une amende de 18,5 millions de dollars par le bureau du Procureur général de New York en raison d'un manque de transparence sur ses actifs.
L'annonce de l'entreprise survient alors que le secteur des cryptomonnaies continue d'être sous le regard attentif des agences de la loi aux États-Unis. Binance, la plus grande bourse au monde, a récemment été condamné à une amende de 4 milliards de dollars pour avoir participé à des activités de blanchiment d'argent, à des transmissions d'argent non autorisées et à des violations des sanctions.
« Si les échanges de monnaies virtuelles et les entreprises de technologie financière souhaitent réaliser les immenses avantages de faire partie du système financier américain et de servir les clients américains, ils doivent respecter les règles. Et s'ils ne le font pas, le gouvernement américain agira », a déclaré la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen.
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