Le principal conspirateur de l'affaire Bitfinex devient témoin fédéral et révèle les coulisses du blanchiment de capitaux de 4,5 milliards de dollars en monnaie virtuelle.
Monnaie virtuelle Blanchiment de capitaux cas révélés : le cerveau de l'affaire Bitfinex devient témoin fédéral
En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour avoir prétendument blanchi 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptographiques volés lors du piratage de Bitfinex. Le couple a reconnu ses actes criminels l'année dernière.
Selon les derniers rapports, le Liechtenstein est désormais devenu un témoin coopérant du gouvernement américain, participant à un procès pour blanchiment de capitaux autour du service de mélange de monnaie virtuelle Bitcoin Fog. Ce changement a suscité l'intérêt pour le contexte de cette importante affaire de blanchiment de capitaux en monnaie virtuelle.
Chronologie des événements
2016 : Le couple Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins d'un échange.
Avril 2021 : Le FBI arrête Roman Sterlingov, le principal opérateur de Bitcoin Fog
2021 : Plusieurs plateformes de mixage de cryptomonnaies impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées
1er février 2022 : Le gouvernement américain a reçu environ 94643,3 jetons Bitcoin.
Février 2022 : le couple du Liechtenstein a été arrêté
Août 2023 : Les deux personnes plaident coupables et sont reconnues coupables de vol.
Le couple liechtensteinois a admis avoir utilisé plusieurs fois Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, puis s'est tourné vers d'autres mélangeurs de jetons. Ils ont également déclaré que l'utilisation de services de mélange n'était qu'une petite partie de leurs activités de blanchiment de capitaux, la majorité des fonds étant déposée dans des comptes de trading de monnaies virtuelles enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
De complice à témoin
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de coopérer avec les autorités américaines et a révélé la vérité sur l'affaire. Lors de son témoignage au tribunal, il a déclaré avoir utilisé Bitcoin Fog pour blanchiment de capitaux environ 10 fois, mais n'a jamais eu de contact direct avec les opérateurs de cette plateforme.
Le département de la Justice des États-Unis a accusé Bitcoin Fog en 2021 de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds provenaient principalement des marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogues, la fraude informatique et le vol d'identité.
À la date du 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Pour prévenir la survenance d'événements similaires, des experts du secteur ont proposé les recommandations suivantes :
Mettre en œuvre des exigences strictes en matière de KYC et d'AML : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète pour garantir leur conformité aux réglementations pertinentes.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser les activités de transaction suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination des informations.
Établir un mécanisme de rapport : traiter rapidement les rapports de transactions suspectes et collaborer avec les autorités de régulation pour mener des enquêtes.
Favoriser la collaboration entre les secteurs : travailler en étroite collaboration avec des entreprises de sécurité, des organismes de réglementation et des forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux.
Avec l'amélioration constante des stratégies de blanchiment de capitaux par les criminels, les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent maintenir une coopération régulière avec les entreprises de sécurité pour identifier et répondre rapidement aux nouveaux défis. Ce n'est qu'en unissant leurs efforts que l'on pourra efficacement freiner les activités de blanchiment de capitaux dans le domaine des monnaies virtuelles et garantir le développement sain de l'industrie.
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BlockchainRetirementHome
· Il y a 16h
Transaction annulée en raison d'un informateur !
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TrustlessMaximalist
· Il y a 16h
Travailler avec le cerveau derrière cela valait 4,5 milliards de dollars.
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FromMinerToFarmer
· Il y a 17h
Ça peut aussi trahir, sacré bonhomme, en ligne pour manger du pop-corn.
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TokenomicsTrapper
· Il y a 17h
comportement classique de rat... d'abord voler puis dénoncer, stratégie de sortie classique pour être honnête
Le principal conspirateur de l'affaire Bitfinex devient témoin fédéral et révèle les coulisses du blanchiment de capitaux de 4,5 milliards de dollars en monnaie virtuelle.
Monnaie virtuelle Blanchiment de capitaux cas révélés : le cerveau de l'affaire Bitfinex devient témoin fédéral
En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour avoir prétendument blanchi 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptographiques volés lors du piratage de Bitfinex. Le couple a reconnu ses actes criminels l'année dernière.
Selon les derniers rapports, le Liechtenstein est désormais devenu un témoin coopérant du gouvernement américain, participant à un procès pour blanchiment de capitaux autour du service de mélange de monnaie virtuelle Bitcoin Fog. Ce changement a suscité l'intérêt pour le contexte de cette importante affaire de blanchiment de capitaux en monnaie virtuelle.
Chronologie des événements
Le couple liechtensteinois a admis avoir utilisé plusieurs fois Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, puis s'est tourné vers d'autres mélangeurs de jetons. Ils ont également déclaré que l'utilisation de services de mélange n'était qu'une petite partie de leurs activités de blanchiment de capitaux, la majorité des fonds étant déposée dans des comptes de trading de monnaies virtuelles enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
De complice à témoin
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de coopérer avec les autorités américaines et a révélé la vérité sur l'affaire. Lors de son témoignage au tribunal, il a déclaré avoir utilisé Bitcoin Fog pour blanchiment de capitaux environ 10 fois, mais n'a jamais eu de contact direct avec les opérateurs de cette plateforme.
Le département de la Justice des États-Unis a accusé Bitcoin Fog en 2021 de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds provenaient principalement des marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogues, la fraude informatique et le vol d'identité.
À la date du 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Pour prévenir la survenance d'événements similaires, des experts du secteur ont proposé les recommandations suivantes :
Mettre en œuvre des exigences strictes en matière de KYC et d'AML : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète pour garantir leur conformité aux réglementations pertinentes.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser les activités de transaction suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination des informations.
Établir un mécanisme de rapport : traiter rapidement les rapports de transactions suspectes et collaborer avec les autorités de régulation pour mener des enquêtes.
Favoriser la collaboration entre les secteurs : travailler en étroite collaboration avec des entreprises de sécurité, des organismes de réglementation et des forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux.
Avec l'amélioration constante des stratégies de blanchiment de capitaux par les criminels, les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent maintenir une coopération régulière avec les entreprises de sécurité pour identifier et répondre rapidement aux nouveaux défis. Ce n'est qu'en unissant leurs efforts que l'on pourra efficacement freiner les activités de blanchiment de capitaux dans le domaine des monnaies virtuelles et garantir le développement sain de l'industrie.