· La FTAF critique le Qatar pour sa mauvaise réponse au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
· Peu de condamnations pour blanchiment d'argent et incohérences dans le profil de risque du Qatar.
· Malgré l'interdiction des crypto-monnaies, les mesures d'exécution sont jugées insuffisantes.
Le Groupe d'action financière (FTAF) a critiqué le Qatar pour sa mauvaise réponse au blanchiment d'argent par crypto-monnaie et au financement du terrorisme. Malgré l'interdiction des fournisseurs d'actifs virtuels et des échanges de crypto-monnaie, le Qatar n'a pas effectivement appliqué l'interdiction.
Le Groupe d'action financière (FTAF) a condamné le Qatar pour ses pratiques de blanchiment d'argent. Un rapport du groupe a déclaré que le pays devait apporter des "améliorations significatives" dans la lutte contre le financement du terrorisme.
** Condamnation pour blanchiment d'argent cryptographique au Qatar **
Le GAFI est un régulateur international basé à Paris qui établit des normes mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le rapport du groupe a noté que si l'unité de renseignement financier du pays était "bien équipée", ses "capacités analytiques sophistiquées" étaient sous-utilisées.
"Le Qatar n'a qu'un petit nombre de condamnations et de poursuites pour financement du terrorisme. Il existe une incohérence majeure entre le profil de risque du Qatar et le type et l'étendue des activités de financement du terrorisme qui ont été poursuivies et condamnées".
Le Qatar a interdit les crypto-monnaies en 2019. Pourtant, le GAFI affirme que la mise en œuvre ne suffit pas.
Le groupe a conclu que le Qatar "n'a pas démontré que les autorités compétentes ont identifié de manière proactive et pris des mesures coercitives contre d'éventuelles violations de cette interdiction." Cependant, il a admis qu'entre 2020 et juin 2022, 2007 transactions ont été rejetées, 43 comptes ont été fermés.
Cryptomonnaie interdite en 2019
En réponse au rapport de la FTAF, Martin Cheek, directeur général de la société de conformité numérique SmartSearch, a déclaré aux journalistes :
"Le Qatar a légitimement gagné des éloges pour ses progrès dans les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Cependant, tout en démontrant techniquement un haut niveau de conformité aux exigences du GAFI, il reste encore du travail à faire pour renforcer son cadre AML. Sans un système numérique robuste structure de conformité, toute entreprise peut devenir un véhicule pour le blanchiment d'argent et fournir une couverture pour certains des pires crimes au monde."
Il a continué:
"Alors que le Qatar a mis en œuvre une approche basée sur les risques pour évaluer le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la compréhension des formes complexes de ces crimes doit être améliorée et la mise en œuvre de la conformité numérique renforcera davantage le cadre global de lutte contre le blanchiment d'argent du Qatar"
Malgré l'interdiction des crypto-monnaies et autres actifs numériques, l'échange de crypto-monnaie basé à Singapour Crypto.com est un sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Cependant, les participants peuvent utiliser la carte BitPay, une carte de débit cryptée, pour effectuer des achats.
Réglementation mondiale de la cryptographie. Source : Statista
À mesure que l'utilisation des actifs numériques augmente, les préoccupations concernant le blanchiment d'argent augmentent également. Cette semaine encore, l'UE a lancé de nouvelles consultations sur la lutte contre la criminalité. À l'échelle mondiale, les forces de l'ordre embauchent davantage d'analystes en chaîne pour détecter les flux de capitaux illicites.
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Le Qatar n'en fait pas assez pour lutter contre le blanchiment d'argent des crypto-monnaies, selon un chien de garde
Cet article brièvement:
· La FTAF critique le Qatar pour sa mauvaise réponse au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
· Peu de condamnations pour blanchiment d'argent et incohérences dans le profil de risque du Qatar.
· Malgré l'interdiction des crypto-monnaies, les mesures d'exécution sont jugées insuffisantes.
Le Groupe d'action financière (FTAF) a critiqué le Qatar pour sa mauvaise réponse au blanchiment d'argent par crypto-monnaie et au financement du terrorisme. Malgré l'interdiction des fournisseurs d'actifs virtuels et des échanges de crypto-monnaie, le Qatar n'a pas effectivement appliqué l'interdiction.
Le Groupe d'action financière (FTAF) a condamné le Qatar pour ses pratiques de blanchiment d'argent. Un rapport du groupe a déclaré que le pays devait apporter des "améliorations significatives" dans la lutte contre le financement du terrorisme.
** Condamnation pour blanchiment d'argent cryptographique au Qatar **
Le GAFI est un régulateur international basé à Paris qui établit des normes mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le rapport du groupe a noté que si l'unité de renseignement financier du pays était "bien équipée", ses "capacités analytiques sophistiquées" étaient sous-utilisées.
"Le Qatar n'a qu'un petit nombre de condamnations et de poursuites pour financement du terrorisme. Il existe une incohérence majeure entre le profil de risque du Qatar et le type et l'étendue des activités de financement du terrorisme qui ont été poursuivies et condamnées".
Le Qatar a interdit les crypto-monnaies en 2019. Pourtant, le GAFI affirme que la mise en œuvre ne suffit pas.
Le groupe a conclu que le Qatar "n'a pas démontré que les autorités compétentes ont identifié de manière proactive et pris des mesures coercitives contre d'éventuelles violations de cette interdiction." Cependant, il a admis qu'entre 2020 et juin 2022, 2007 transactions ont été rejetées, 43 comptes ont été fermés.
Cryptomonnaie interdite en 2019
En réponse au rapport de la FTAF, Martin Cheek, directeur général de la société de conformité numérique SmartSearch, a déclaré aux journalistes :
"Le Qatar a légitimement gagné des éloges pour ses progrès dans les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Cependant, tout en démontrant techniquement un haut niveau de conformité aux exigences du GAFI, il reste encore du travail à faire pour renforcer son cadre AML. Sans un système numérique robuste structure de conformité, toute entreprise peut devenir un véhicule pour le blanchiment d'argent et fournir une couverture pour certains des pires crimes au monde."
Il a continué:
"Alors que le Qatar a mis en œuvre une approche basée sur les risques pour évaluer le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la compréhension des formes complexes de ces crimes doit être améliorée et la mise en œuvre de la conformité numérique renforcera davantage le cadre global de lutte contre le blanchiment d'argent du Qatar"
Malgré l'interdiction des crypto-monnaies et autres actifs numériques, l'échange de crypto-monnaie basé à Singapour Crypto.com est un sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Cependant, les participants peuvent utiliser la carte BitPay, une carte de débit cryptée, pour effectuer des achats.
Réglementation mondiale de la cryptographie. Source : Statista
À mesure que l'utilisation des actifs numériques augmente, les préoccupations concernant le blanchiment d'argent augmentent également. Cette semaine encore, l'UE a lancé de nouvelles consultations sur la lutte contre la criminalité. À l'échelle mondiale, les forces de l'ordre embauchent davantage d'analystes en chaîne pour détecter les flux de capitaux illicites.