HomeNews* Australia memperkenalkan batas $3,250 pada transaksi tunai ATM crypto untuk mengatasi meningkatnya aktivitas penipuan.
AUSTRAC menetapkan aturan baru untuk operator ATM kripto, termasuk pemantauan yang lebih ketat dan pemeriksaan pelanggan.
Lansia di atas usia 50 tahun menyumbang hampir 72% dari nilai transaksi ATM kripto, dengan banyak yang dilaporkan menjadi target penipuan.
Lebih dari $2 juta hilang akibat penipuan melalui ATM kripto dalam satu tahun, menurut Kepolisian Federal Australia.
Australia sekarang memiliki lebih dari 1.800 ATM crypto, menduduki peringkat ketiga secara global setelah AS dan Kanada.
Agen intelijen keuangan Australia, AUSTRAC, telah menetapkan aturan operasional baru untuk operator ATM kripto yang berlaku mulai 3 Juni 2024. Perubahan ini bertujuan untuk mengatasi peningkatan penipuan dengan membatasi setoran dan penarikan tunai hingga $3,250 per transaksi dan memerlukan verifikasi pelanggan yang lebih ketat.
Iklan - AUSTRAC menetapkan aturan baru yang mengharuskan operator ATM kripto untuk menerapkan pemantauan transaksi yang lebih ketat dan menampilkan tanda peringatan penipuan. Badan tersebut mendesak bursa kripto yang menerima uang tunai untuk juga mempertimbangkan batasan transaksi serupa. CEO AUSTRAC Brendan Thomas menyatakan bahwa aturan ini akan ditinjau untuk efektivitas dan diperbarui sesuai kebutuhan. Ia mengatakan, “Kondisi ini dirancang untuk membantu melindungi individu dari penipuan dengan mencegah penjahat mengarahkan mereka ke ATM kripto, serta untuk melindungi bisnis dari eksploitasi kriminal.”
Perubahan ini mengikuti penyelidikan oleh AUSTRAC terhadap sembilan penyedia ATM kripto. Tim penyelidik menemukan bahwa hampir 72% dari nilai transaksi ATM kripto berasal dari pengguna yang berusia di atas 50 tahun. Thomas mencatat kekhawatiran bahwa sebagian besar korban penipuan berusia antara 60 hingga 70 tahun. Saat ini, terdapat sekitar 150.000 transaksi ATM kripto setiap tahun di Australia, dengan total sekitar $275 juta dalam bentuk uang tunai yang beralih ke cryptocurrency seperti Bitcoin, Tether, dan Ether.
Polisi Federal Australia (AFP) melaporkan setidaknya 150 penipuan unik yang melibatkan ATM kripto antara Januari 2024 dan Januari 2025, dengan kerugian melebihi $2 juta. AFP menyatakan bahwa angka ini mungkin hanya sebagian kecil dari total yang sebenarnya, karena beberapa korban tidak tahu cara melaporkan kerugian mereka atau merasa malu. Komandan Graeme Marshall dari AFP mendesak para korban untuk berbagi pengalaman mereka guna meningkatkan kesadaran dan pencegahan, dengan mengatakan, "Penipu sering menggunakan taktik canggih untuk meminta dana dari korban."
Jumlah ATM kripto tumbuh tajam dari 67 unit pada Agustus 2022 menjadi lebih dari 1.800, menurut Coin ATM Radar. Adopsi dipercepat pada akhir 2022 ketika lebih banyak operator swasta memasuki pasar. Operator utama sekarang termasuk Localcoin dengan 753 ATM, Coinflip dengan 700, dan Bitcoin Depot dengan 182.
Sebuah AUSTRAC tim khusus terus bekerja sama dengan penegak hukum dan penyedia ATM untuk memperkuat langkah-langkah anti pencucian uang dan kontra-terorisme di sektor ini. Australia, dengan hampir 1.820 ATM, kini menjadi pasar terbesar ketiga untuk ATM kripto di seluruh dunia.
Artikel Sebelumnya:
Yayasan Ethereum Memberhentikan Staf R&D di Tengah Restrukturisasi Protokol
Trader Hyperliquid James Wynn Taruhannya Donasi, Menghadapi Kerugian Lagi
Circle Menaikkan IPO, Menargetkan Valuasi $7,2 Miliar Setelah Tawaran Ripple Gagal
TRON Memimpin Pembayaran Stablecoin Dunia Nyata Sementara Tether Mendominasi Penggunaan
Trump Mendapat Keuntungan $320J+ Dari Koin Kripto Di Tengah Kekhawatiran Korupsi
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
AUSTRAC Menerapkan Batas $5,000 Pada Transaksi Tunai ATM Kripto
HomeNews* Australia memperkenalkan batas $3,250 pada transaksi tunai ATM crypto untuk mengatasi meningkatnya aktivitas penipuan.
Perubahan ini mengikuti penyelidikan oleh AUSTRAC terhadap sembilan penyedia ATM kripto. Tim penyelidik menemukan bahwa hampir 72% dari nilai transaksi ATM kripto berasal dari pengguna yang berusia di atas 50 tahun. Thomas mencatat kekhawatiran bahwa sebagian besar korban penipuan berusia antara 60 hingga 70 tahun. Saat ini, terdapat sekitar 150.000 transaksi ATM kripto setiap tahun di Australia, dengan total sekitar $275 juta dalam bentuk uang tunai yang beralih ke cryptocurrency seperti Bitcoin, Tether, dan Ether.
Polisi Federal Australia (AFP) melaporkan setidaknya 150 penipuan unik yang melibatkan ATM kripto antara Januari 2024 dan Januari 2025, dengan kerugian melebihi $2 juta. AFP menyatakan bahwa angka ini mungkin hanya sebagian kecil dari total yang sebenarnya, karena beberapa korban tidak tahu cara melaporkan kerugian mereka atau merasa malu. Komandan Graeme Marshall dari AFP mendesak para korban untuk berbagi pengalaman mereka guna meningkatkan kesadaran dan pencegahan, dengan mengatakan, "Penipu sering menggunakan taktik canggih untuk meminta dana dari korban."
Jumlah ATM kripto tumbuh tajam dari 67 unit pada Agustus 2022 menjadi lebih dari 1.800, menurut Coin ATM Radar. Adopsi dipercepat pada akhir 2022 ketika lebih banyak operator swasta memasuki pasar. Operator utama sekarang termasuk Localcoin dengan 753 ATM, Coinflip dengan 700, dan Bitcoin Depot dengan 182.
Sebuah AUSTRAC tim khusus terus bekerja sama dengan penegak hukum dan penyedia ATM untuk memperkuat langkah-langkah anti pencucian uang dan kontra-terorisme di sektor ini. Australia, dengan hampir 1.820 ATM, kini menjadi pasar terbesar ketiga untuk ATM kripto di seluruh dunia.
Artikel Sebelumnya: