Penipuan diejek oleh petugas polisi "kenapa masih hidup" ibu dan anak putus asa ingin mengakhiri hidup! Di baliknya adalah pencucian uang oleh pedagang perhiasan lama USDT.
Ibu dan anak perempuan Taipei ditipu, dan secara tidak sengaja terungkap bahwa seorang toko perhiasan terkenal diduga menggunakan USDT sebagai kelompok penipuan untuk mencuci 2 miliar yuan, yang menyebabkan perhatian regulasi keuangan. (Ringkasan: Vietnam memecahkan kasus penipuan cryptocurrency: Matrix Chain menarik hampir $400 juta, tersangka utama ditangkap) (Suplemen latar belakang: Laporan Kejahatan Crypto Bitrace 2025 Penipuan melonjak dan pembekuan peraturan membaik) Tahun lalu, seorang ibu dan anak perempuan bermarga Ning di Distrik Neihu, Kota Taipei, menderita kerugian 12 juta yuan dalam penipuan investasi, dan ketika mereka melaporkan kasus tersebut, mereka diejek oleh polisi "Kamu masih hidup" dan "uangmu tidak dapat dikembalikan", dan setelah kembali ke rumah, ibu dan putrinya pingsan dan meninggalkan catatan bunuh diri untuk menemui jalan buntu. Tragedi itu secara tak terduga mengungkapkan bahwa toko perhiasan terkenal Taipei "Yama Diamond" dicurigai mencuci uang untuk sindikat penipuan sebesar NT$2 miliar. Toko perhiasan tidak mudah dihasilkan, berubah menjadi pencucian uang Menurut penyelidikan oleh jaksa, sindikat penipuan yang menjadi korban ibu dan anak perempuan dipimpin oleh Hong Huanglong dan putranya, anggota Geng Serikat Bambu, dan Lin Zhongwei, penanggung jawab Aima Diamond, dituduh mencuci uang untuk kelompok penipu dengan membeli dan menjual Tether dalam waktu enam bulan (USDT) dan menangani NT$2 miliar dalam beberapa bulan, menghasilkan keuntungan ilegal lebih dari 10 juta yuan. Jaringan pencucian penipuan yang dibentuk oleh ayah dan anak Hong Huanglong dengan hati-hati membagi tenaga kerja. Pertama, anggota kelompok penipuan memikat para korban, dan setelah uang curian dikumpulkan oleh pengemudi, itu berpindah tangan lapis demi lapis, dan kemudian perusahaan perhiasan lama "Yaoma Diamond" yang dijalankan oleh Lin Zhongwei mengubah uang tunai menjadi Tether (USDT), dan dengan cepat mentransfernya ke pangkalan luar negeri untuk menghindari deteksi. Lin Zhongwei, penanggung jawab Aima Diamond, menduga bahwa karena penurunan bisnis berlian, dia mengambil risiko dan bekerja sama dengan warga negara China yang tidak dikenal untuk membeli rendah dan menjual USDT ke kelompok penipuan untuk mendapatkan spread dan biaya penanganan. Pengacara Lin Nan secara terbuka mengatakan: "Dakwaan tidak mencantumkan Lin Nan dengan anggota yang curang, dan aliran emas serta titik waktu tidak sesuai dengan aliran emas korban. Kami akan memberikan bukti di pengadilan." Emas batangan supercar disita Saat ini, jaksa telah menyita sekitar 40 juta yuan dalam bentuk tunai, 136.000 (USDT) Tether, sejumlah mobil terkenal dan emas batangan senilai sekitar 20 juta yuan atas nama Hong Huanglong dan Lin Zhongwei. Seluruh kasus dipindahkan ke Kantor Kejaksaan Distrik Taipei atas dugaan penipuan, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir, dan dituntut pada Februari tahun ini. Hong Huanglong dijamin, sementara perhiasan Lin Zhongwei tidak ditahan. Kasus ini tidak hanya merupakan perpanjangan dari tragedi keluarga, tetapi juga mengungkapkan bagaimana kejahatan terorganisir mengeksploitasi kerentanan fintech. Saat ini, FSC dan Kementerian Kehakiman berencana untuk memperkuat pengawasan aset virtual, berharap dapat mencegah kejahatan serupa, tetapi yang terpenting adalah masyarakat perlu lebih waspada dan berhati-hati terhadap penipuan investasi. Bacaan diperpanjang: Utas memancing "string utama pahit penipuan mata uang virtual": terkejut melihat kerugian 60 juta, seseorang mengambil pinjaman untuk menggigit roti panggang Laporan terkait ZachXBT: BitoPro diduga kehilangan $11,5 juta setelah diretas pada 8 Mei Bukti cadangan rantai strategi mikro PoR, Michael Saylor: Alamat publik terlalu bodoh untuk membuat peretas mudah menembak 〈Penipuan itu diejek oleh polisi "Bagaimana masih hidup" Ibu dan anak itu pingsan dan meninggal! Di balik pencucian uang USDT toko perhiasan lama" Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo's "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Penipuan diejek oleh petugas polisi "kenapa masih hidup" ibu dan anak putus asa ingin mengakhiri hidup! Di baliknya adalah pencucian uang oleh pedagang perhiasan lama USDT.
Ibu dan anak perempuan Taipei ditipu, dan secara tidak sengaja terungkap bahwa seorang toko perhiasan terkenal diduga menggunakan USDT sebagai kelompok penipuan untuk mencuci 2 miliar yuan, yang menyebabkan perhatian regulasi keuangan. (Ringkasan: Vietnam memecahkan kasus penipuan cryptocurrency: Matrix Chain menarik hampir $400 juta, tersangka utama ditangkap) (Suplemen latar belakang: Laporan Kejahatan Crypto Bitrace 2025 Penipuan melonjak dan pembekuan peraturan membaik) Tahun lalu, seorang ibu dan anak perempuan bermarga Ning di Distrik Neihu, Kota Taipei, menderita kerugian 12 juta yuan dalam penipuan investasi, dan ketika mereka melaporkan kasus tersebut, mereka diejek oleh polisi "Kamu masih hidup" dan "uangmu tidak dapat dikembalikan", dan setelah kembali ke rumah, ibu dan putrinya pingsan dan meninggalkan catatan bunuh diri untuk menemui jalan buntu. Tragedi itu secara tak terduga mengungkapkan bahwa toko perhiasan terkenal Taipei "Yama Diamond" dicurigai mencuci uang untuk sindikat penipuan sebesar NT$2 miliar. Toko perhiasan tidak mudah dihasilkan, berubah menjadi pencucian uang Menurut penyelidikan oleh jaksa, sindikat penipuan yang menjadi korban ibu dan anak perempuan dipimpin oleh Hong Huanglong dan putranya, anggota Geng Serikat Bambu, dan Lin Zhongwei, penanggung jawab Aima Diamond, dituduh mencuci uang untuk kelompok penipu dengan membeli dan menjual Tether dalam waktu enam bulan (USDT) dan menangani NT$2 miliar dalam beberapa bulan, menghasilkan keuntungan ilegal lebih dari 10 juta yuan. Jaringan pencucian penipuan yang dibentuk oleh ayah dan anak Hong Huanglong dengan hati-hati membagi tenaga kerja. Pertama, anggota kelompok penipuan memikat para korban, dan setelah uang curian dikumpulkan oleh pengemudi, itu berpindah tangan lapis demi lapis, dan kemudian perusahaan perhiasan lama "Yaoma Diamond" yang dijalankan oleh Lin Zhongwei mengubah uang tunai menjadi Tether (USDT), dan dengan cepat mentransfernya ke pangkalan luar negeri untuk menghindari deteksi. Lin Zhongwei, penanggung jawab Aima Diamond, menduga bahwa karena penurunan bisnis berlian, dia mengambil risiko dan bekerja sama dengan warga negara China yang tidak dikenal untuk membeli rendah dan menjual USDT ke kelompok penipuan untuk mendapatkan spread dan biaya penanganan. Pengacara Lin Nan secara terbuka mengatakan: "Dakwaan tidak mencantumkan Lin Nan dengan anggota yang curang, dan aliran emas serta titik waktu tidak sesuai dengan aliran emas korban. Kami akan memberikan bukti di pengadilan." Emas batangan supercar disita Saat ini, jaksa telah menyita sekitar 40 juta yuan dalam bentuk tunai, 136.000 (USDT) Tether, sejumlah mobil terkenal dan emas batangan senilai sekitar 20 juta yuan atas nama Hong Huanglong dan Lin Zhongwei. Seluruh kasus dipindahkan ke Kantor Kejaksaan Distrik Taipei atas dugaan penipuan, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir, dan dituntut pada Februari tahun ini. Hong Huanglong dijamin, sementara perhiasan Lin Zhongwei tidak ditahan. Kasus ini tidak hanya merupakan perpanjangan dari tragedi keluarga, tetapi juga mengungkapkan bagaimana kejahatan terorganisir mengeksploitasi kerentanan fintech. Saat ini, FSC dan Kementerian Kehakiman berencana untuk memperkuat pengawasan aset virtual, berharap dapat mencegah kejahatan serupa, tetapi yang terpenting adalah masyarakat perlu lebih waspada dan berhati-hati terhadap penipuan investasi. Bacaan diperpanjang: Utas memancing "string utama pahit penipuan mata uang virtual": terkejut melihat kerugian 60 juta, seseorang mengambil pinjaman untuk menggigit roti panggang Laporan terkait ZachXBT: BitoPro diduga kehilangan $11,5 juta setelah diretas pada 8 Mei Bukti cadangan rantai strategi mikro PoR, Michael Saylor: Alamat publik terlalu bodoh untuk membuat peretas mudah menembak 〈Penipuan itu diejek oleh polisi "Bagaimana masih hidup" Ibu dan anak itu pingsan dan meninggal! Di balik pencucian uang USDT toko perhiasan lama" Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo's "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".