Ross Ulbricht, pendiri pasar gelap Silk Road yang dipenjara dan diberikan pengampunan oleh Presiden AS Donald Trump awal tahun ini, menerima sumbangan Bitcoin sebesar $31 juta dari dompet anonim selama akhir pekan lalu.
Hadiah besar tersebut, yang dikirim kurang dari lima bulan setelah hukuman Ulbricht dikurangi, segera memicu spekulasi bahwa ia secara diam-diam telah mendapatkan kembali penghasilan lama dari Silk Road.
Hadiah Bitcoin Anonim untuk Ross Ulbricht
Menurut intel yang dibagikan oleh perusahaan pelacakan cryptocurrency Chainalysis kepada WIRED, donasi 300 BTC tersebut tidak berasal dari Silk Road sama sekali. Sebaliknya, dana tersebut tampaknya berasal dari AlphaBay, sebuah pasar darknet yang kini sudah tidak beroperasi lagi dan beroperasi antara 2014 dan 2017, jauh setelah penutupan Silk Road.
AlphaBay, yang dilaporkan sepuluh kali lipat lebih besar dari Silk Road pada puncaknya, dikenal karena perdagangannya dalam narkoba, malware, dan layanan ilegal. Phil Larratt, direktur investigasi Chainalysis dan mantan pejabat penegak hukum Inggris, mengatakan ada "dasar yang wajar untuk mencurigai" bahwa Bitcoin berasal dari seseorang yang terlibat dengan AlphaBay – kemungkinan seorang vendor sebelumnya, mengingat besarnya jumlah tersebut.
Penyelidik blockchain terkemuka ZachXBT, yang sebelumnya telah memeriksa donasi tersebut, juga menyimpulkan bahwa dana tersebut tidak berasal dari Silk Road.
Meskipun pengirim menggunakan layanan pencampuran Bitcoin, ZachXBT melacak BTC ke dompet yang sebelumnya telah ditandai oleh Chainalysis sebagai terkait dengan aktivitas ilegal. Dia membagikan kesimpulannya dengan WIRED, di mana dia mencatat bahwa donasi itu sendiri mungkin asli, tetapi “bukan dana yang sah.”
Petunjuk tambahan menunjukkan bahwa orang di balik transfer mungkin telah secara aktif mencoba untuk menghindari deteksi: ZachXBT menemukan bahwa individu yang sama sebelumnya telah mencairkan crypto lain melalui bursa terpusat dalam jumlah kecil yang tersebar, daripada transaksi besar tunggal. Perilaku ini konsisten dengan upaya untuk menghindari pembekuan aset atau pengawasan.
Penindakan AlphaBay
Chainalysis dilaporkan menolak untuk membagikan secara spesifik tentang bagaimana tepatnya ia menghubungkan sumbangan ke AlphaBay Tetapi penting untuk dicatat bahwa perusahaan tersebut dikenal luas karena keahliannya dalam memetakan aktivitas terlarang di seluruh jaringan blockchain dan memainkan peran penting dalam membongkar pasar yang sekarang sudah tidak berfungsi selama inisiatif penegakan hukum multinasional yang dikenal sebagai Operasi Bayonet. yang melibatkan FBI, DEA, dan Europol.
Penindakan tersebut kemudian mengarah pada vonis terhadap Bryan Connor Herrell, seorang moderator AlphaBay, yang dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Adapun Ulbricht, ia belum secara publik membahas sumbangan tersebut.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Donasi Bitcoin senilai $31M untuk Ross Ulbricht dilacak ke AlphaBay, bukan Silk Road
Ross Ulbricht, pendiri pasar gelap Silk Road yang dipenjara dan diberikan pengampunan oleh Presiden AS Donald Trump awal tahun ini, menerima sumbangan Bitcoin sebesar $31 juta dari dompet anonim selama akhir pekan lalu.
Hadiah besar tersebut, yang dikirim kurang dari lima bulan setelah hukuman Ulbricht dikurangi, segera memicu spekulasi bahwa ia secara diam-diam telah mendapatkan kembali penghasilan lama dari Silk Road.
Hadiah Bitcoin Anonim untuk Ross Ulbricht
Menurut intel yang dibagikan oleh perusahaan pelacakan cryptocurrency Chainalysis kepada WIRED, donasi 300 BTC tersebut tidak berasal dari Silk Road sama sekali. Sebaliknya, dana tersebut tampaknya berasal dari AlphaBay, sebuah pasar darknet yang kini sudah tidak beroperasi lagi dan beroperasi antara 2014 dan 2017, jauh setelah penutupan Silk Road.
AlphaBay, yang dilaporkan sepuluh kali lipat lebih besar dari Silk Road pada puncaknya, dikenal karena perdagangannya dalam narkoba, malware, dan layanan ilegal. Phil Larratt, direktur investigasi Chainalysis dan mantan pejabat penegak hukum Inggris, mengatakan ada "dasar yang wajar untuk mencurigai" bahwa Bitcoin berasal dari seseorang yang terlibat dengan AlphaBay – kemungkinan seorang vendor sebelumnya, mengingat besarnya jumlah tersebut.
Penyelidik blockchain terkemuka ZachXBT, yang sebelumnya telah memeriksa donasi tersebut, juga menyimpulkan bahwa dana tersebut tidak berasal dari Silk Road.
Meskipun pengirim menggunakan layanan pencampuran Bitcoin, ZachXBT melacak BTC ke dompet yang sebelumnya telah ditandai oleh Chainalysis sebagai terkait dengan aktivitas ilegal. Dia membagikan kesimpulannya dengan WIRED, di mana dia mencatat bahwa donasi itu sendiri mungkin asli, tetapi “bukan dana yang sah.”
Petunjuk tambahan menunjukkan bahwa orang di balik transfer mungkin telah secara aktif mencoba untuk menghindari deteksi: ZachXBT menemukan bahwa individu yang sama sebelumnya telah mencairkan crypto lain melalui bursa terpusat dalam jumlah kecil yang tersebar, daripada transaksi besar tunggal. Perilaku ini konsisten dengan upaya untuk menghindari pembekuan aset atau pengawasan.
Penindakan AlphaBay
Chainalysis dilaporkan menolak untuk membagikan secara spesifik tentang bagaimana tepatnya ia menghubungkan sumbangan ke AlphaBay Tetapi penting untuk dicatat bahwa perusahaan tersebut dikenal luas karena keahliannya dalam memetakan aktivitas terlarang di seluruh jaringan blockchain dan memainkan peran penting dalam membongkar pasar yang sekarang sudah tidak berfungsi selama inisiatif penegakan hukum multinasional yang dikenal sebagai Operasi Bayonet. yang melibatkan FBI, DEA, dan Europol.
Penindakan tersebut kemudian mengarah pada vonis terhadap Bryan Connor Herrell, seorang moderator AlphaBay, yang dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Adapun Ulbricht, ia belum secara publik membahas sumbangan tersebut.