Pihak berwenang AS telah menuduh pengusaha kripto Iurii Gugnin mengoperasikan skema pencucian uang senilai $500 juta melalui perusahaan kriptonya, membantu bank dan entitas Rusia yang dikenai sanksi melewati pembatasan keuangan internasional.
CEO Crypto Dituduh Mengoperasikan Jalur Pengecekan Sanksi
Jaksa federal telah menuntut pendiri dua perusahaan cryptocurrency yang berbasis di New York karena diduga mencuci lebih dari $500 juta melalui sistem keuangan AS sambil memungkinkan lembaga keuangan Rusia yang dikenakan sanksi untuk menghindari pembatasan internasional.
Iurii Gugnin, seorang warga negara Rusia berusia 38 tahun yang tinggal di New York, ditangkap pada hari Senin dan sekarang menghadapi dakwaan 22 tuduhan atas dugaan keterlibatannya dalam jaringan kejahatan keuangan yang canggih. Tuduhan tersebut termasuk penipuan kawat dan bank, konspirasi untuk menipu Amerika Serikat, dan pelanggaran Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).
Tautan ke Bank Rusia yang Disanksi
Menurut (DOJ) Departemen Kehakiman AS, Gugnin mengoperasikan Evita Investments Inc. dan Evita Pay Inc. sebagai kedok pencucian dana terlarang atas nama entitas Rusia yang dibatasi di bawah sanksi internasional. Antara Juni 2023 dan Januari 2025, Gugnin dituduh memproses transaksi untuk bank-bank besar Rusia, termasuk Sberbank, VTB Bank, dan Tinkoff Bank.
Jaksa mengklaim Gugnin tidak hanya melakukan operasi keuangan ilegal ini tetapi juga mempertahankan akun pribadi dengan bank-bank yang dikenakan sanksi seperti JSC Alfa-Bank dan Sberbank saat tinggal di Amerika Serikat. Kegiatan ini dilaporkan membantu klien Rusia mengakses teknologi asal AS yang sensitif dan bahan terkait nuklir yang melanggar kontrol ekspor.
Praktik Menipu dan Manipulasi Keuangan
Pengajuan pengadilan menuduh bahwa Gugnin menyesatkan bank-bank AS dengan secara palsu mengklaim bahwa perusahaannya tidak memiliki transaksi dengan entitas Rusia atau yang dikenai sanksi. Sementara itu, di balik layar, dia diduga mencuci cryptocurrency, terutama Tether (USDT), melalui berbagai dompet dan rekening bank yang berbasis di AS. Dana tersebut dikonversi menjadi dolar dan digunakan untuk memfasilitasi pembayaran melalui lembaga keuangan yang berbasis di Manhattan.
Departemen Kehakiman menggambarkan operasi Gugnin sebagai “saluran rahasia untuk uang kotor,” dengan Jaksa Amerika Serikat Joseph Nocella, Jr., menyatakan,
"Sebagaimana yang diduga, Gugnin datang ke Amerika Serikat dan mendirikan operasi pencucian uang dengan menyamar sebagai start-up cryptocurrency, yang kemudian ia gunakan untuk menghindari sanksi dan kontrol ekspor serta menipu lembaga keuangan AS."
Konsekuensi Hukum Berat Di Depan
Jika terbukti bersalah, Gugnin menghadapi hukuman yang berat. Setiap tuduhan penipuan bank saja membawa hukuman maksimum 30 tahun penjara, dengan tuduhan tambahan masing-masing berjumlah hingga 20 tahun. Kasus ini menggarisbawahi meningkatnya kekhawatiran di antara pejabat keamanan nasional AS tentang bagaimana infrastruktur kripto dieksploitasi untuk melewati sanksi yang dimaksudkan untuk melumpuhkan ekonomi masa perang Rusia.
Penafian: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
US DOJ Mengungkap Operasi Pencucian Uang Kripto Senilai $500Juta yang Terkait dengan Bank-bank Rusia
Pihak berwenang AS telah menuduh pengusaha kripto Iurii Gugnin mengoperasikan skema pencucian uang senilai $500 juta melalui perusahaan kriptonya, membantu bank dan entitas Rusia yang dikenai sanksi melewati pembatasan keuangan internasional.
CEO Crypto Dituduh Mengoperasikan Jalur Pengecekan Sanksi
Jaksa federal telah menuntut pendiri dua perusahaan cryptocurrency yang berbasis di New York karena diduga mencuci lebih dari $500 juta melalui sistem keuangan AS sambil memungkinkan lembaga keuangan Rusia yang dikenakan sanksi untuk menghindari pembatasan internasional.
Iurii Gugnin, seorang warga negara Rusia berusia 38 tahun yang tinggal di New York, ditangkap pada hari Senin dan sekarang menghadapi dakwaan 22 tuduhan atas dugaan keterlibatannya dalam jaringan kejahatan keuangan yang canggih. Tuduhan tersebut termasuk penipuan kawat dan bank, konspirasi untuk menipu Amerika Serikat, dan pelanggaran Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).
Tautan ke Bank Rusia yang Disanksi
Menurut (DOJ) Departemen Kehakiman AS, Gugnin mengoperasikan Evita Investments Inc. dan Evita Pay Inc. sebagai kedok pencucian dana terlarang atas nama entitas Rusia yang dibatasi di bawah sanksi internasional. Antara Juni 2023 dan Januari 2025, Gugnin dituduh memproses transaksi untuk bank-bank besar Rusia, termasuk Sberbank, VTB Bank, dan Tinkoff Bank.
Jaksa mengklaim Gugnin tidak hanya melakukan operasi keuangan ilegal ini tetapi juga mempertahankan akun pribadi dengan bank-bank yang dikenakan sanksi seperti JSC Alfa-Bank dan Sberbank saat tinggal di Amerika Serikat. Kegiatan ini dilaporkan membantu klien Rusia mengakses teknologi asal AS yang sensitif dan bahan terkait nuklir yang melanggar kontrol ekspor.
Praktik Menipu dan Manipulasi Keuangan
Pengajuan pengadilan menuduh bahwa Gugnin menyesatkan bank-bank AS dengan secara palsu mengklaim bahwa perusahaannya tidak memiliki transaksi dengan entitas Rusia atau yang dikenai sanksi. Sementara itu, di balik layar, dia diduga mencuci cryptocurrency, terutama Tether (USDT), melalui berbagai dompet dan rekening bank yang berbasis di AS. Dana tersebut dikonversi menjadi dolar dan digunakan untuk memfasilitasi pembayaran melalui lembaga keuangan yang berbasis di Manhattan.
Departemen Kehakiman menggambarkan operasi Gugnin sebagai “saluran rahasia untuk uang kotor,” dengan Jaksa Amerika Serikat Joseph Nocella, Jr., menyatakan,
"Sebagaimana yang diduga, Gugnin datang ke Amerika Serikat dan mendirikan operasi pencucian uang dengan menyamar sebagai start-up cryptocurrency, yang kemudian ia gunakan untuk menghindari sanksi dan kontrol ekspor serta menipu lembaga keuangan AS."
Konsekuensi Hukum Berat Di Depan
Jika terbukti bersalah, Gugnin menghadapi hukuman yang berat. Setiap tuduhan penipuan bank saja membawa hukuman maksimum 30 tahun penjara, dengan tuduhan tambahan masing-masing berjumlah hingga 20 tahun. Kasus ini menggarisbawahi meningkatnya kekhawatiran di antara pejabat keamanan nasional AS tentang bagaimana infrastruktur kripto dieksploitasi untuk melewati sanksi yang dimaksudkan untuk melumpuhkan ekonomi masa perang Rusia.
Penafian: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.