Otoritas AS mengajukan gugatan penyitaan sipil yang menargetkan lebih dari $225,3 juta dalam cryptocurrency yang diduga terkait dengan pencucian hasil dari penipuan investasi cryptocurrency yang luas.
Layanan Rahasia, FBI Melacak dan Menyita $225M dalam Hasil Penipuan Crypto
Kantor Pengacara AS untuk Distrik Columbia mengajukan gugatan di pengadilan federal pada 18 Juni 2025. Gugatan tersebut mengklaim bahwa cryptocurrency tersebut terkait dengan pencurian dan pencucian dana dari korban penipuan cryptocurrency, yang biasa dikenal sebagai skema penipuan investasi.
Penyidik dari Layanan Rahasia AS dan FBI menggunakan analisis blockchain untuk melacak dana tersebut. Mereka mengidentifikasi jaringan pencucian uang yang canggih yang melakukan ratusan ribu transaksi di berbagai alamat cryptocurrency untuk menyembunyikan sumber dan kepemilikan hasil penipuan.
Puluhan korban di AS telah dikonfirmasi, dengan lebih dari 400 korban yang diduga secara global mengalami kerugian jutaan. Para korban percaya bahwa mereka sedang melakukan investasi cryptocurrency yang sah sebelum dana mereka dicuri dan dicuci.
Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro menyatakan bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk "merobek" dana yang dicuri dari para penjahat dan mengembalikan kepada para korban. Matthew R. Galeotti, kepala Divisi Kriminal DOJ, menyebutnya sebagai bagian dari upaya yang sedang berlangsung melawan penipuan yang menyebabkan kerugian bagi rakyat Amerika hingga miliaran setiap tahun.
"Penyitaan ini ... menandai penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Dinas Rahasia AS," kata Agen Khusus Shawn Bradstreet. Agen Khusus FBI Sanjay Virmani menyoroti dampak buruk pada korban di luar kerugian finansial. Kedua instansi menekankan kolaborasi untuk melacak transaksi terlarang dan mengembalikan dana.
Menurut Laporan Kejahatan Internet FBI 2024, penipuan investasi cryptocurrency menyebabkan kerugian yang dilaporkan lebih dari $5,8 miliar tahun lalu. Dinas Rahasia dan Kantor Lapangan FBI San Francisco memimpin penyelidikan, dibantu oleh Tether.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Dinas Rahasia AS Menindak Tegas: $225M Kripto Disita Dari Jaringan Penipuan
Otoritas AS mengajukan gugatan penyitaan sipil yang menargetkan lebih dari $225,3 juta dalam cryptocurrency yang diduga terkait dengan pencucian hasil dari penipuan investasi cryptocurrency yang luas.
Layanan Rahasia, FBI Melacak dan Menyita $225M dalam Hasil Penipuan Crypto
Kantor Pengacara AS untuk Distrik Columbia mengajukan gugatan di pengadilan federal pada 18 Juni 2025. Gugatan tersebut mengklaim bahwa cryptocurrency tersebut terkait dengan pencurian dan pencucian dana dari korban penipuan cryptocurrency, yang biasa dikenal sebagai skema penipuan investasi.
Penyidik dari Layanan Rahasia AS dan FBI menggunakan analisis blockchain untuk melacak dana tersebut. Mereka mengidentifikasi jaringan pencucian uang yang canggih yang melakukan ratusan ribu transaksi di berbagai alamat cryptocurrency untuk menyembunyikan sumber dan kepemilikan hasil penipuan.
Puluhan korban di AS telah dikonfirmasi, dengan lebih dari 400 korban yang diduga secara global mengalami kerugian jutaan. Para korban percaya bahwa mereka sedang melakukan investasi cryptocurrency yang sah sebelum dana mereka dicuri dan dicuci.
Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro menyatakan bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk "merobek" dana yang dicuri dari para penjahat dan mengembalikan kepada para korban. Matthew R. Galeotti, kepala Divisi Kriminal DOJ, menyebutnya sebagai bagian dari upaya yang sedang berlangsung melawan penipuan yang menyebabkan kerugian bagi rakyat Amerika hingga miliaran setiap tahun.
"Penyitaan ini ... menandai penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Dinas Rahasia AS," kata Agen Khusus Shawn Bradstreet. Agen Khusus FBI Sanjay Virmani menyoroti dampak buruk pada korban di luar kerugian finansial. Kedua instansi menekankan kolaborasi untuk melacak transaksi terlarang dan mengembalikan dana.
Menurut Laporan Kejahatan Internet FBI 2024, penipuan investasi cryptocurrency menyebabkan kerugian yang dilaporkan lebih dari $5,8 miliar tahun lalu. Dinas Rahasia dan Kantor Lapangan FBI San Francisco memimpin penyelidikan, dibantu oleh Tether.