Kementerian Keuangan dan Keuangan sedang bersiap untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah penggunaan cryptocurrency dalam perjudian ilegal dan penipuan di Turki. Menurut informasi yang diberikan oleh Anadolu Agency, kementerian akan meminta penerapan pengawasan dan kontrol tambahan pada pertukaran untuk mencegah pencucian uang hasil kejahatan melalui cryptocurrency.
Sumber, tujuan, dan penjelasan…
Kementerian akan mewajibkan platform kripto untuk memberikan informasi tentang sumber transaksi yang mereka perantarai dan alasan transfer. Bahkan, pengguna yang melakukan transaksi juga akan diharuskan untuk menuliskan teks informasi minimal 20 karakter di bagian keterangan.
Batas waktu 48 jam…
Sekali lagi, karena alasan yang sama, batas waktu akan diterapkan untuk penarikan kripto yang tidak mematuhi aturan perjalanan (travel rule). Transaksi diharapkan dilakukan setidaknya 48 jam setelah permintaan pelanggan. Jika sebuah kripto pertama kali ditarik dari sebuah akun, periode ini dapat diperpanjang hingga 72 jam.
Pembatasan jumlah pada koin stabil
Untuk mencegah dana yang mencurigakan keluar dari sistem, koin stabil juga akan diawasi. Dalam beberapa waktu terakhir, terutama di AS, langkah-langkah regulasi telah diambil terhadap koin stabil, dan akan ada pembatasan untuk pengambilan jenis cryptocurrency ini dari platform. Diharapkan akan ada batasan transfer koin stabil sebesar 3.000 dolar per hari dan 50.000 dolar per bulan.
Jika bursa dan platform terkait memenuhi persyaratan aturan perjalanan sepenuhnya, angka-angka ini dapat meningkat dua kali lipat.
Şimşek: Kami mempertahankan ruang yang sah
Menteri Keuangan dan Keuangan Mehmet Şimşek, yang memberikan pernyataan terkait masalah ini, menyatakan bahwa tidak ada pembatasan yang diterapkan pada area yang sah dan mengatakan:
"Kami ingin mencegah transfer cepat pendapatan kriminal ke luar negeri dengan regulasi yang memastikan pengawasan terhadap transaksi aset sesuai dengan sifat ekosistem kripto. Ruang gerak untuk aktivitas kripto yang sah tetap dipertahankan. Misalnya, pengguna yang melakukan transaksi untuk penyediaan likuiditas, pembuatan pasar, atau arbitrase antar pasar dan mendokumentasikan sumber dana transaksi dalam konteks ini, dapat melakukan transaksi transfer kripto tanpa batasan, di bawah tanggung jawab dan pengawasan platform terkait."
Şimşek juga menyatakan bahwa platform yang tidak mematuhi regulasi baru dapat dikenakan sanksi administratif dan langkah-langkah seperti tidak diberikan lisensi atau pencabutan lisensi juga dapat diambil.
Dipublikasikan: 24 Juni 2025 12:34Pembaruan Terakhir: 24 Juni 2025 12:43
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Permintaan kontrol ketat untuk bursa kripto datang dari kementerian
Kementerian Keuangan dan Keuangan sedang bersiap untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah penggunaan cryptocurrency dalam perjudian ilegal dan penipuan di Turki. Menurut informasi yang diberikan oleh Anadolu Agency, kementerian akan meminta penerapan pengawasan dan kontrol tambahan pada pertukaran untuk mencegah pencucian uang hasil kejahatan melalui cryptocurrency.
Sumber, tujuan, dan penjelasan…
Kementerian akan mewajibkan platform kripto untuk memberikan informasi tentang sumber transaksi yang mereka perantarai dan alasan transfer. Bahkan, pengguna yang melakukan transaksi juga akan diharuskan untuk menuliskan teks informasi minimal 20 karakter di bagian keterangan.
Batas waktu 48 jam…
Sekali lagi, karena alasan yang sama, batas waktu akan diterapkan untuk penarikan kripto yang tidak mematuhi aturan perjalanan (travel rule). Transaksi diharapkan dilakukan setidaknya 48 jam setelah permintaan pelanggan. Jika sebuah kripto pertama kali ditarik dari sebuah akun, periode ini dapat diperpanjang hingga 72 jam.
Pembatasan jumlah pada koin stabil
Untuk mencegah dana yang mencurigakan keluar dari sistem, koin stabil juga akan diawasi. Dalam beberapa waktu terakhir, terutama di AS, langkah-langkah regulasi telah diambil terhadap koin stabil, dan akan ada pembatasan untuk pengambilan jenis cryptocurrency ini dari platform. Diharapkan akan ada batasan transfer koin stabil sebesar 3.000 dolar per hari dan 50.000 dolar per bulan.
Jika bursa dan platform terkait memenuhi persyaratan aturan perjalanan sepenuhnya, angka-angka ini dapat meningkat dua kali lipat.
Şimşek: Kami mempertahankan ruang yang sah
Menteri Keuangan dan Keuangan Mehmet Şimşek, yang memberikan pernyataan terkait masalah ini, menyatakan bahwa tidak ada pembatasan yang diterapkan pada area yang sah dan mengatakan:
"Kami ingin mencegah transfer cepat pendapatan kriminal ke luar negeri dengan regulasi yang memastikan pengawasan terhadap transaksi aset sesuai dengan sifat ekosistem kripto. Ruang gerak untuk aktivitas kripto yang sah tetap dipertahankan. Misalnya, pengguna yang melakukan transaksi untuk penyediaan likuiditas, pembuatan pasar, atau arbitrase antar pasar dan mendokumentasikan sumber dana transaksi dalam konteks ini, dapat melakukan transaksi transfer kripto tanpa batasan, di bawah tanggung jawab dan pengawasan platform terkait."
Şimşek juga menyatakan bahwa platform yang tidak mematuhi regulasi baru dapat dikenakan sanksi administratif dan langkah-langkah seperti tidak diberikan lisensi atau pencabutan lisensi juga dapat diambil.
Dipublikasikan: 24 Juni 2025 12:34Pembaruan Terakhir: 24 Juni 2025 12:43