Berita Gate bot, menurut CoinTelegraph, Bank Citi dituntut oleh seseorang yang mengaku sebagai korban骗局Aset Kripto cinta, menuduh bank tersebut mengabaikan sinyal bahaya, yang mengakibatkan penipuan mencuri 20 juta dolar.
Pada hari Selasa, dalam gugatan yang diajukan di Pengadilan Federal Manhattan, penggugat Michael Zidell menuduh Bank Citigroup "mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban hukumnya", memungkinkan dia untuk menyetor jutaan dolar kepada penipu yang memiliki rekening di bank tersebut.
Zhidier menyatakan bahwa ia telah mentransfer 20 juta dolar AS kepada penipu melalui puluhan transaksi di berbagai bank, di mana hampir 4 juta dolar AS ditransfer ke akun mereka di Citibank.
Keluhan menyatakan bahwa transaksi ini adalah bagian dari sebuah penipuan cinta yang dirancang dengan cermat, di mana penipu menggunakan identitas palsu untuk membangun hubungan romantis secara daring dengan korban, untuk menipu korban agar terlibat dalam rencana investasi yang menipu.
Zidell menyatakan bahwa penipuan dimulai pada awal tahun 2023, ketika seseorang menghubunginya di Facebook, yang mengaku sebagai pemilik bisnis "Caroline Parker". Zidell "mempertahankan hubungan sosial yang baik dengannya, tetapi kemudian menyadari bahwa hubungan antara mereka sedang berkembang menjadi hubungan romantis."
Setelah menjalin hubungan selama sebulan, Parker memberi tahu Zider bahwa dia harus berinvestasi dalam token non-fungible, karena dia mengklaim telah menghasilkan jutaan dolar melalui cara ini dan mengarahkannya ke sebuah platform perdagangan.
Zidel memutuskan untuk berinvestasi di NFT dan memindahkan dana ke beberapa rekening bank yang disediakan oleh platform perdagangan. Platform tersebut memberi tahu bahwa karena jumlah deposito pelanggan yang besar, diperlukan beberapa bank untuk memprosesnya.
Dia mengatakan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, ia mentransfer uang ke berbagai rekening bank sebanyak 43 kali, dengan total lebih dari 20 juta dolar AS, tetapi pada akhir April, situs web platform tersebut "tiba-tiba menghilang", dan jutaan dolarnya juga ikut menghilang.
Keluhan menuduh Citibank telah memproses 12 transfer, dengan total sekitar 4 juta dolar AS, kepada sebuah perusahaan bernama Guju Inc.
Ia juga menuduh bank tersebut mengabaikan "sinyal berbahaya" dalam akun Guju dan mengklaim bahwa "jumlah dana yang besar serta hal-hal lainnya seharusnya memicu penyelidikan bank terhadap aktivitas yang mencurigakan."
Surat gugatan menyatakan: "(Bank Citi) gagal menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai, gagal mendeteksi transaksi yang mencurigakan, dan juga gagal memantau akun, meskipun trust dan individu lainnya mentransfer dana dalam jumlah besar dengan cara yang mencurigakan ke dalam dan keluar dari akun."
Ziedel menyatakan bahwa Citibank membantu dan mendorong tindakan penipuan yang diduga ini, dan menuduh bank tersebut lalai, mengklaim bahwa mereka "berkewajiban untuk dengan hati-hati memantau transaksi yang mencurigakan."
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Bank Citi dituduh mengabaikan tanda-tanda penipuan cinta aset kripto senilai 20 juta dolar.
Berita Gate bot, menurut CoinTelegraph, Bank Citi dituntut oleh seseorang yang mengaku sebagai korban骗局Aset Kripto cinta, menuduh bank tersebut mengabaikan sinyal bahaya, yang mengakibatkan penipuan mencuri 20 juta dolar.
Pada hari Selasa, dalam gugatan yang diajukan di Pengadilan Federal Manhattan, penggugat Michael Zidell menuduh Bank Citigroup "mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban hukumnya", memungkinkan dia untuk menyetor jutaan dolar kepada penipu yang memiliki rekening di bank tersebut.
Zhidier menyatakan bahwa ia telah mentransfer 20 juta dolar AS kepada penipu melalui puluhan transaksi di berbagai bank, di mana hampir 4 juta dolar AS ditransfer ke akun mereka di Citibank.
Keluhan menyatakan bahwa transaksi ini adalah bagian dari sebuah penipuan cinta yang dirancang dengan cermat, di mana penipu menggunakan identitas palsu untuk membangun hubungan romantis secara daring dengan korban, untuk menipu korban agar terlibat dalam rencana investasi yang menipu.
Zidell menyatakan bahwa penipuan dimulai pada awal tahun 2023, ketika seseorang menghubunginya di Facebook, yang mengaku sebagai pemilik bisnis "Caroline Parker". Zidell "mempertahankan hubungan sosial yang baik dengannya, tetapi kemudian menyadari bahwa hubungan antara mereka sedang berkembang menjadi hubungan romantis."
Setelah menjalin hubungan selama sebulan, Parker memberi tahu Zider bahwa dia harus berinvestasi dalam token non-fungible, karena dia mengklaim telah menghasilkan jutaan dolar melalui cara ini dan mengarahkannya ke sebuah platform perdagangan.
Zidel memutuskan untuk berinvestasi di NFT dan memindahkan dana ke beberapa rekening bank yang disediakan oleh platform perdagangan. Platform tersebut memberi tahu bahwa karena jumlah deposito pelanggan yang besar, diperlukan beberapa bank untuk memprosesnya.
Dia mengatakan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, ia mentransfer uang ke berbagai rekening bank sebanyak 43 kali, dengan total lebih dari 20 juta dolar AS, tetapi pada akhir April, situs web platform tersebut "tiba-tiba menghilang", dan jutaan dolarnya juga ikut menghilang.
Keluhan menuduh Citibank telah memproses 12 transfer, dengan total sekitar 4 juta dolar AS, kepada sebuah perusahaan bernama Guju Inc.
Ia juga menuduh bank tersebut mengabaikan "sinyal berbahaya" dalam akun Guju dan mengklaim bahwa "jumlah dana yang besar serta hal-hal lainnya seharusnya memicu penyelidikan bank terhadap aktivitas yang mencurigakan."
Surat gugatan menyatakan: "(Bank Citi) gagal menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai, gagal mendeteksi transaksi yang mencurigakan, dan juga gagal memantau akun, meskipun trust dan individu lainnya mentransfer dana dalam jumlah besar dengan cara yang mencurigakan ke dalam dan keluar dari akun."
Ziedel menyatakan bahwa Citibank membantu dan mendorong tindakan penipuan yang diduga ini, dan menuduh bank tersebut lalai, mengklaim bahwa mereka "berkewajiban untuk dengan hati-hati memantau transaksi yang mencurigakan."