Berita Gate bot, menurut laporan dari Yonhap News, polisi Korea Selatan melakukan penggerebekan terhadap kelompok kriminal yang diduga mengumpulkan uang sebanyak 100 milyar won Korea melalui pengoperasian pertukaran Aset Kripto luar negeri yang menipu. Polisi menangkap 2 pertukaran Aset Kripto dan 3 operator dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Perdagangan forex dan Undang-Undang Perdagangan Keuangan Elektronik.
Polisi menulis dalam pernyataan: "Melalui pelacakan akun dan aset virtual serta penggeledahan dan penyitaan, kami telah memulihkan dan mempertahankan sekitar 124 miliar won aset yang dimiliki oleh pedagang valuta dan perusahaan atas nama orang lain."
Dalam serangan ini, pihak berwenang menyita Ethereum (ETH) senilai 3,2 juta dolar AS, dan para tersangka menyimpan dana ini dalam dompet enkripsi. Dilaporkan bahwa para penjahat mencoba membersihkan dana tersebut, berharap dapat menghindari penyelidikan dari pihak berwenang. Diberitakan bahwa geng ini telah beroperasi secara ilegal di pertukaran aset kripto selama enam tahun terakhir, mereka mengumpulkan dana dari calon pelanggan dan melakukan penukaran manual melalui pertukaran independen bernama Nettel Pay.
Otoritas mengonfirmasi bahwa 3 penukar koin yang tidak terdaftar telah menggunakan metode penipuan pertukaran aset kripto, dengan total transaksi mencapai 9434 k won. Jumlah total transaksi dari operasi ilegal tersebut sekitar 6.945 juta dolar AS.
Grup Korea ini telah mengumpulkan hingga 25,7 miliar won melalui biaya platform, setara dengan sekitar 18,92 juta dolar AS.
Selama proses penyelidikan, pihak kejaksaan mengonfirmasi bahwa dana yang diterima oleh korban penipuan telah diubah menjadi Nettel Pay dan digunakan untuk situs judi luar negeri, dan mulai melakukan penyelidikan.
Pada bulan Februari tahun ini, lembaga kejaksaan Korea Selatan membentuk tim penyelidikan bersama khusus untuk kejahatan aset virtual, yang terdiri terutama dari jaksa serta petugas pengawasan keuangan dari Komisi Layanan Keuangan dan Otoritas Pengawasan Keuangan.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Otoritas Korea Selatan menyita aset kripto senilai 3,2 juta dolar AS dari pertukaran koin palsu.
Berita Gate bot, menurut laporan dari Yonhap News, polisi Korea Selatan melakukan penggerebekan terhadap kelompok kriminal yang diduga mengumpulkan uang sebanyak 100 milyar won Korea melalui pengoperasian pertukaran Aset Kripto luar negeri yang menipu. Polisi menangkap 2 pertukaran Aset Kripto dan 3 operator dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Perdagangan forex dan Undang-Undang Perdagangan Keuangan Elektronik.
Polisi menulis dalam pernyataan: "Melalui pelacakan akun dan aset virtual serta penggeledahan dan penyitaan, kami telah memulihkan dan mempertahankan sekitar 124 miliar won aset yang dimiliki oleh pedagang valuta dan perusahaan atas nama orang lain."
Dalam serangan ini, pihak berwenang menyita Ethereum (ETH) senilai 3,2 juta dolar AS, dan para tersangka menyimpan dana ini dalam dompet enkripsi. Dilaporkan bahwa para penjahat mencoba membersihkan dana tersebut, berharap dapat menghindari penyelidikan dari pihak berwenang. Diberitakan bahwa geng ini telah beroperasi secara ilegal di pertukaran aset kripto selama enam tahun terakhir, mereka mengumpulkan dana dari calon pelanggan dan melakukan penukaran manual melalui pertukaran independen bernama Nettel Pay.
Otoritas mengonfirmasi bahwa 3 penukar koin yang tidak terdaftar telah menggunakan metode penipuan pertukaran aset kripto, dengan total transaksi mencapai 9434 k won. Jumlah total transaksi dari operasi ilegal tersebut sekitar 6.945 juta dolar AS.
Grup Korea ini telah mengumpulkan hingga 25,7 miliar won melalui biaya platform, setara dengan sekitar 18,92 juta dolar AS.
Selama proses penyelidikan, pihak kejaksaan mengonfirmasi bahwa dana yang diterima oleh korban penipuan telah diubah menjadi Nettel Pay dan digunakan untuk situs judi luar negeri, dan mulai melakukan penyelidikan.
Pada bulan Februari tahun ini, lembaga kejaksaan Korea Selatan membentuk tim penyelidikan bersama khusus untuk kejahatan aset virtual, yang terdiri terutama dari jaksa serta petugas pengawasan keuangan dari Komisi Layanan Keuangan dan Otoritas Pengawasan Keuangan.