Sebuah kerajaan penipuan kripto global yang telah menyalurkan lebih dari setengah miliar dolar dari ribuan korban telah dibongkar dalam operasi internasional yang menyapu tiga benua.
Jaringan Penipuan Kripto Dirobohkan: Europol, Spanyol Menangkap 5 Dalam Penangkapan Besar
Sebuah tindakan tegas terhadap penipuan cryptocurrency global telah mengungkap jaringan luas yang menguras jutaan dari investor yang tidak curiga di seluruh benua. Guardia Civil Spanyol mengumumkan pada 25 Juni penangkapan lima tersangka yang terkait dengan jaringan penipuan investasi transnasional yang mencuri €460 juta ($542 juta) dari lebih dari 5.000 individu di seluruh dunia. Dilakukan dengan dukungan dari Europol dan badan penegak hukum di Amerika Serikat, Prancis, dan Estonia, operasi ini menargetkan properti di Madrid dan Kepulauan Canary. Pihak berwenang mengkonfirmasi:
Investigasi mengidentifikasi bahwa para pelaku telah mencuci EUR 460 juta dalam keuntungan ilegal yang dicuri melalui penipuan investasi kripto dari lebih dari 5.000 korban di seluruh dunia.
Penyidik mengklaim bahwa organisasi tersebut membangun infrastruktur internasional untuk penipuan keuangan, dengan jaringan perwakilan yang meminta uang melalui saluran tunai, transfer, dan crypto. Kelompok ini diyakini telah menggunakan jaringan rekening bank dan perusahaan cangkang yang berbasis di Hong Kong. Europol, yang bergabung dalam kasus ini pada tahun 2023, menyediakan koordinasi strategis dan mengerahkan spesialis cryptocurrency untuk membantu pihak berwenang Spanyol pada hari aksi.
Pejabat menjelaskan bagaimana kelompok tersebut menyembunyikan hasil kriminal:
Penyelidik mencurigai organisasi kriminal telah mendirikan jaringan korporasi dan perbankan yang berbasis di Hong Kong, diduga menggunakan Gerbang Pembayaran dan akun pengguna atas nama orang yang berbeda dan di berbagai bursa untuk menerima, menyimpan, dan mentransfer dana kriminal.
Laporan ancaman Europol pada Maret 2025 menyebutkan penipuan online sebagai masalah keamanan utama bagi Uni Eropa, mengutip eskalasi cepat yang dipicu oleh AI dan akses data. Sementara para kritikus mengecam peran kripto dalam memungkinkan anonimitas, beberapa analis berpendapat bahwa keterlacakan blockchain menawarkan jalan menuju deteksi penipuan yang lebih kuat jika dipadukan dengan pengawasan regulasi dan kolaborasi teknologi.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Lebih dari 5.000 ditipu dalam skema Kripto besar-besaran yang dipecahkan di Spanyol
Sebuah kerajaan penipuan kripto global yang telah menyalurkan lebih dari setengah miliar dolar dari ribuan korban telah dibongkar dalam operasi internasional yang menyapu tiga benua.
Jaringan Penipuan Kripto Dirobohkan: Europol, Spanyol Menangkap 5 Dalam Penangkapan Besar
Sebuah tindakan tegas terhadap penipuan cryptocurrency global telah mengungkap jaringan luas yang menguras jutaan dari investor yang tidak curiga di seluruh benua. Guardia Civil Spanyol mengumumkan pada 25 Juni penangkapan lima tersangka yang terkait dengan jaringan penipuan investasi transnasional yang mencuri €460 juta ($542 juta) dari lebih dari 5.000 individu di seluruh dunia. Dilakukan dengan dukungan dari Europol dan badan penegak hukum di Amerika Serikat, Prancis, dan Estonia, operasi ini menargetkan properti di Madrid dan Kepulauan Canary. Pihak berwenang mengkonfirmasi:
Penyidik mengklaim bahwa organisasi tersebut membangun infrastruktur internasional untuk penipuan keuangan, dengan jaringan perwakilan yang meminta uang melalui saluran tunai, transfer, dan crypto. Kelompok ini diyakini telah menggunakan jaringan rekening bank dan perusahaan cangkang yang berbasis di Hong Kong. Europol, yang bergabung dalam kasus ini pada tahun 2023, menyediakan koordinasi strategis dan mengerahkan spesialis cryptocurrency untuk membantu pihak berwenang Spanyol pada hari aksi.
Pejabat menjelaskan bagaimana kelompok tersebut menyembunyikan hasil kriminal:
Laporan ancaman Europol pada Maret 2025 menyebutkan penipuan online sebagai masalah keamanan utama bagi Uni Eropa, mengutip eskalasi cepat yang dipicu oleh AI dan akses data. Sementara para kritikus mengecam peran kripto dalam memungkinkan anonimitas, beberapa analis berpendapat bahwa keterlacakan blockchain menawarkan jalan menuju deteksi penipuan yang lebih kuat jika dipadukan dengan pengawasan regulasi dan kolaborasi teknologi.