Menurut sebuah posting blog Chainalysis yang baru dirilis, bertentangan dengan opini umum, kelompok kejahatan terorganisir telah mengadopsi cryptocurrency karena mereka menganggapnya lebih efisien, cepat dan persepsi bahwa itu memberi mereka anonimitas. Namun, mereka memiliki niat atau keahlian yang terbatas untuk melakukan pengaburan jejak keuangan mereka yang lebih canggih.
Salah satu alasan terbesar kelompok kriminal terpaksa menggunakan kripto adalah karena memungkinkan pembayaran yang cepat dan tanpa batas, memungkinkan jaringan mereka untuk memindahkan dana secara global tanpa penundaan atau risiko yang terkait dengan sistem perbankan tradisional.
Mengapa kelompok kriminal benar-benar menggunakan crypto
Kartel Meksiko adalah salah satu kelompok kriminal yang semakin memanfaatkan keuntungan kripto. Mereka telah diamati menggunakan kripto untuk membayar pemasok Cina untuk prekursor fentanil, memanfaatkan biaya transaksi yang rendah dan transfer instan.
Setiap tindakan yang tidak sengaja disembunyikan di blockchain adalah transparan dan dapat diverifikasi. Sumber: Chainalysis
Banyak dari para penjahat ini beroperasi berdasarkan keyakinan umum bahwa kripto memfasilitasi anonimitas finansial yang tidak dapat dilacak. Itu sebenarnya adalah kesalahpahaman, karena setiap tindakan, yang tidak sengaja disembunyikan, yang terjadi di blockchain tersedia untuk siapa saja yang memiliki pengetahuan untuk melihat.
Ironisnya, salah paham itu telah mendorong adopsi, terutama di antara kelompok-kelompok seperti kartel dan penyelundup satwa liar yang sering dilaporkan menggunakannya tanpa alat privasi yang canggih.
Fakta bahwa begitu banyak pelaku jahat ini telah menggunakan crypto dalam waktu terakhir membuktikan bahwa mereka menggunakannya lebih karena tidak terbatasi oleh batasan dan menyederhanakan operasi keuangan untuk kegiatan ilegal, daripada karena mereka berpikir itu memberikan anonimitas.
Menurut laporan tersebut, inilah mengapa kejahatan terorganisir yang memanfaatkan kripto sering kali tidak canggih. Dibandingkan dengan penjahat dunia maya yang didukung negara seperti peretas Korea Utara yang menggunakan metode pengaburan canggih seperti mixer atau koin privasi misalnya Monero, kelompok kejahatan terorganisir tradisional hanya menjalankan bisnis mereka tanpa menutupi jejak mereka.
Para penjahat ini sering kali menggunakan bursa yang teratur untuk mencairkan uang, suatu tindakan yang mengekspos dana mereka ke platform yang mematuhi KYC. Contoh yang baik adalah pencuci uang yang terkait dengan kartel yang memindahkan hasil penjualan fentanyl melalui akun CEX, meninggalkan jejak on-chain yang jelas.
Juga telah diamati bahwa sebagian besar kelompok tetap pada cryptocurrency yang tersedia secara luas seperti Bitcoin atau stablecoin, memilih untuk menghindari koin privasi karena kompleksitas yang mereka buat atau likuiditas yang terbatas.
Fokus utamanya selalu pada operasi penskalaan daripada menghindari deteksi karena sifat tanpa batas kripto memungkinkan mereka untuk menjangkau basis pelanggan global mereka.
Ini sebenarnya adalah kabar baik bagi penegak hukum
Penggunaan crypto yang berani oleh kelompok kejahatan terorganisir untuk tujuan jahat, karena mereka tidak berusaha keras untuk menyembunyikannya, menciptakan berbagai peluang bagi penegak hukum.
Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, hampir setiap tindakan yang terjadi di blockchain dapat dilacak karena berfungsi seperti buku besar yang tidak dapat diubah. Ini berarti bahwa penyelidik dapat melacak transaksi secara real-time dan memetakan jaringan kejahatan lintas batas, sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan dengan perbankan tradisional.
Fakta bahwa para penjahat juga bergantung pada CEX yang mematuhi regulasi KYC/AML, dapat membantu pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan membekukan aset serta mengumpulkan intelijen off-chain. Contoh yang baik dari ini adalah ketika salah satu pendiri Ledger diculik dan penyelidik dapat melacak hampir semua dana tebusan dan menyitanya.
Sayangnya, meskipun blockchain menawarkan cara untuk melacak transaksi, penegak hukum menghadapi tantangan karena keterbatasan keahlian blockchain mereka, karena kripto belum menjadi arus utama.
Meskipun pelatihan dapat membantu lebih banyak petugas mengidentifikasi tumpang tindih kasus, adopsi yang lebih luas diperlukan untuk memanfaatkan transparansi yang ditawarkan kripto dengan benar.
Menguasai analisis blockchain juga akan mendorong dan membantu pelacakan proaktif, yang akan memungkinkan penegak hukum untuk mengganggu jaringan kriminal sebelum kejahatan mereka meningkat. Sangat penting ini terjadi dengan cepat karena para penjahat mungkin akhirnya mulai menggunakan teknik yang lebih canggih sebelum upaya penindakan menjadi cukup terkoordinasi.
Cryptopolitan Academy: Bosan dengan ayunan pasar? Pelajari bagaimana DeFi dapat membantu Anda membangun pendapatan pasif yang stabil. Daftar Sekarang
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Kelompok kriminal menggunakan crypto karena efisiensi, bukan karena ketidakjelasan
Menurut sebuah posting blog Chainalysis yang baru dirilis, bertentangan dengan opini umum, kelompok kejahatan terorganisir telah mengadopsi cryptocurrency karena mereka menganggapnya lebih efisien, cepat dan persepsi bahwa itu memberi mereka anonimitas. Namun, mereka memiliki niat atau keahlian yang terbatas untuk melakukan pengaburan jejak keuangan mereka yang lebih canggih.
Salah satu alasan terbesar kelompok kriminal terpaksa menggunakan kripto adalah karena memungkinkan pembayaran yang cepat dan tanpa batas, memungkinkan jaringan mereka untuk memindahkan dana secara global tanpa penundaan atau risiko yang terkait dengan sistem perbankan tradisional.
Mengapa kelompok kriminal benar-benar menggunakan crypto
Kartel Meksiko adalah salah satu kelompok kriminal yang semakin memanfaatkan keuntungan kripto. Mereka telah diamati menggunakan kripto untuk membayar pemasok Cina untuk prekursor fentanil, memanfaatkan biaya transaksi yang rendah dan transfer instan.
Setiap tindakan yang tidak sengaja disembunyikan di blockchain adalah transparan dan dapat diverifikasi. Sumber: Chainalysis
Banyak dari para penjahat ini beroperasi berdasarkan keyakinan umum bahwa kripto memfasilitasi anonimitas finansial yang tidak dapat dilacak. Itu sebenarnya adalah kesalahpahaman, karena setiap tindakan, yang tidak sengaja disembunyikan, yang terjadi di blockchain tersedia untuk siapa saja yang memiliki pengetahuan untuk melihat.
Ironisnya, salah paham itu telah mendorong adopsi, terutama di antara kelompok-kelompok seperti kartel dan penyelundup satwa liar yang sering dilaporkan menggunakannya tanpa alat privasi yang canggih.
Fakta bahwa begitu banyak pelaku jahat ini telah menggunakan crypto dalam waktu terakhir membuktikan bahwa mereka menggunakannya lebih karena tidak terbatasi oleh batasan dan menyederhanakan operasi keuangan untuk kegiatan ilegal, daripada karena mereka berpikir itu memberikan anonimitas.
Menurut laporan tersebut, inilah mengapa kejahatan terorganisir yang memanfaatkan kripto sering kali tidak canggih. Dibandingkan dengan penjahat dunia maya yang didukung negara seperti peretas Korea Utara yang menggunakan metode pengaburan canggih seperti mixer atau koin privasi misalnya Monero, kelompok kejahatan terorganisir tradisional hanya menjalankan bisnis mereka tanpa menutupi jejak mereka.
Para penjahat ini sering kali menggunakan bursa yang teratur untuk mencairkan uang, suatu tindakan yang mengekspos dana mereka ke platform yang mematuhi KYC. Contoh yang baik adalah pencuci uang yang terkait dengan kartel yang memindahkan hasil penjualan fentanyl melalui akun CEX, meninggalkan jejak on-chain yang jelas.
Juga telah diamati bahwa sebagian besar kelompok tetap pada cryptocurrency yang tersedia secara luas seperti Bitcoin atau stablecoin, memilih untuk menghindari koin privasi karena kompleksitas yang mereka buat atau likuiditas yang terbatas.
Fokus utamanya selalu pada operasi penskalaan daripada menghindari deteksi karena sifat tanpa batas kripto memungkinkan mereka untuk menjangkau basis pelanggan global mereka.
Ini sebenarnya adalah kabar baik bagi penegak hukum
Penggunaan crypto yang berani oleh kelompok kejahatan terorganisir untuk tujuan jahat, karena mereka tidak berusaha keras untuk menyembunyikannya, menciptakan berbagai peluang bagi penegak hukum.
Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, hampir setiap tindakan yang terjadi di blockchain dapat dilacak karena berfungsi seperti buku besar yang tidak dapat diubah. Ini berarti bahwa penyelidik dapat melacak transaksi secara real-time dan memetakan jaringan kejahatan lintas batas, sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan dengan perbankan tradisional.
Fakta bahwa para penjahat juga bergantung pada CEX yang mematuhi regulasi KYC/AML, dapat membantu pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan membekukan aset serta mengumpulkan intelijen off-chain. Contoh yang baik dari ini adalah ketika salah satu pendiri Ledger diculik dan penyelidik dapat melacak hampir semua dana tebusan dan menyitanya.
Sayangnya, meskipun blockchain menawarkan cara untuk melacak transaksi, penegak hukum menghadapi tantangan karena keterbatasan keahlian blockchain mereka, karena kripto belum menjadi arus utama.
Meskipun pelatihan dapat membantu lebih banyak petugas mengidentifikasi tumpang tindih kasus, adopsi yang lebih luas diperlukan untuk memanfaatkan transparansi yang ditawarkan kripto dengan benar.
Menguasai analisis blockchain juga akan mendorong dan membantu pelacakan proaktif, yang akan memungkinkan penegak hukum untuk mengganggu jaringan kriminal sebelum kejahatan mereka meningkat. Sangat penting ini terjadi dengan cepat karena para penjahat mungkin akhirnya mulai menggunakan teknik yang lebih canggih sebelum upaya penindakan menjadi cukup terkoordinasi.
Cryptopolitan Academy: Bosan dengan ayunan pasar? Pelajari bagaimana DeFi dapat membantu Anda membangun pendapatan pasif yang stabil. Daftar Sekarang