Departemen Keuangan Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen, sebuah kelompok milisi Burma, yang dituduh melakukan penipuan kripto skala besar bersamaan dengan pelanggaran lainnya.
Sanksi diumumkan pada 5 Mei dalam siaran pers dari Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan. Siaran pers mengungkapkan bahwa KNA telah menjadi pusat dari jaringan kompleks skema penipuan digital yang canggih, termasuk penipuan crypto "pig butchering" yang terkenal.
Dalam penipuan ini, korban biasanya tertarik secara online melalui aplikasi kencan dan media sosial, di mana penipu memulai percakapan yang berkepanjangan dan semakin intim. Setelah kepercayaan terbangun, target didorong untuk berinvestasi dalam proyek crypto palsu yang dikendalikan oleh penipu. Seiring waktu, mereka dibujuk untuk mengeluarkan jumlah uang yang semakin besar. Permainan berakhir ketika penipu menghilang, membawa dana tersebut bersama mereka.
Pernyataan pers dari Departemen Keuangan menjelaskan bahwa hasil dari penipuan kripto di Asia Tenggara ini seringkali dicuci melalui Huione Group di Kamboja, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai "kekhawatiran pencucian uang utama" berdasarkan Bagian 311 Undang-Undang USA PATRIOT.
Huione sebelumnya telah dikaitkan dengan pencucian aset kripto yang dicuri untuk kelompok Lazarus Korea Utara, dan diduga telah memindahkan lebih dari $4 miliar dalam dana ilegal antara Agustus 2021 dan Januari 2025. Operasinya mencakup berbagai bisnis yang luas seperti Huione Pay, Huione Crypto, dan pasar gelap berbasis Telegram yang kini telah dinamai ulang menjadi Haowang Guarantee. FinCEN juga menandai stablecoin USDH kelompok tersebut, yang dilaporkan dirancang untuk menghindari penegakan hukum dengan tahanan terhadap pembekuan.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap kelompok milisi Burma atas penipuan crypto pig butchering
Departemen Keuangan Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen, sebuah kelompok milisi Burma, yang dituduh melakukan penipuan kripto skala besar bersamaan dengan pelanggaran lainnya.
Sanksi diumumkan pada 5 Mei dalam siaran pers dari Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan. Siaran pers mengungkapkan bahwa KNA telah menjadi pusat dari jaringan kompleks skema penipuan digital yang canggih, termasuk penipuan crypto "pig butchering" yang terkenal.
Dalam penipuan ini, korban biasanya tertarik secara online melalui aplikasi kencan dan media sosial, di mana penipu memulai percakapan yang berkepanjangan dan semakin intim. Setelah kepercayaan terbangun, target didorong untuk berinvestasi dalam proyek crypto palsu yang dikendalikan oleh penipu. Seiring waktu, mereka dibujuk untuk mengeluarkan jumlah uang yang semakin besar. Permainan berakhir ketika penipu menghilang, membawa dana tersebut bersama mereka.
Pernyataan pers dari Departemen Keuangan menjelaskan bahwa hasil dari penipuan kripto di Asia Tenggara ini seringkali dicuci melalui Huione Group di Kamboja, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai "kekhawatiran pencucian uang utama" berdasarkan Bagian 311 Undang-Undang USA PATRIOT.
Huione sebelumnya telah dikaitkan dengan pencucian aset kripto yang dicuri untuk kelompok Lazarus Korea Utara, dan diduga telah memindahkan lebih dari $4 miliar dalam dana ilegal antara Agustus 2021 dan Januari 2025. Operasinya mencakup berbagai bisnis yang luas seperti Huione Pay, Huione Crypto, dan pasar gelap berbasis Telegram yang kini telah dinamai ulang menjadi Haowang Guarantee. FinCEN juga menandai stablecoin USDH kelompok tersebut, yang dilaporkan dirancang untuk menghindari penegakan hukum dengan tahanan terhadap pembekuan.