Pada 9 Juni, setelah penyelidikan bersama multi-lembaga selama 18 bulan, lembaga penegak hukum Australia membongkar organisasi pencucian uang yang canggih di Queensland, dan empat orang didakwa. Kelompok itu dicurigai secara diam-diam mengirimkan uang tunai ke seluruh negeri dan mencuci jutaan dolar hasil kejahatan. Seorang pria berusia 32 tahun dari Heathwood, Brisbane, telah didakwa sebagai klien utama jaringan pencucian uang, mencuci sekitar $ 9,5 juta selama periode 15 bulan. Dia didakwa dengan pencucian uang dan menolak untuk memberikan kata sandi ponselnya pada Kamis 5 Juni dan telah ditahan dan diperkirakan akan muncul di Pengadilan Magistrates Brisbane hari ini (9 Juni). Kembali pada Desember 2023, QJOCTF memulai penyelidikan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dan akhirnya menghubungkan pria itu dengan perusahaan besar yang menerima beberapa transfer pihak ketiga yang mencurigakan. Penyelidik mengikuti aliran uang dan menemukannya sebagai klien dari jaringan pencucian uang tingkat tinggi yang dijalankan oleh perusahaan keamanan di Gold Coast. Perusahaan keamanan telah mengonversi hingga $ 190 juta dalam bentuk uang tunai menjadi cryptocurrency melalui unit transportasi uang lapis bajanya. Penyelidikan terhadap sumber uang tunai $ 190 juta sedang berlangsung. Perusahaan keamanan yang berbasis di Gold Coast menggunakan jaringan kompleks rekening bank, bisnis, kurir, dan akun cryptocurrency untuk mencuci jutaan dolar uang terlarang selama 18 bulan.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Australia membongkar sebuah organisasi pencucian uang aset kripto, dengan nilai kasus mencapai 1,9 juta AUD
Pada 9 Juni, setelah penyelidikan bersama multi-lembaga selama 18 bulan, lembaga penegak hukum Australia membongkar organisasi pencucian uang yang canggih di Queensland, dan empat orang didakwa. Kelompok itu dicurigai secara diam-diam mengirimkan uang tunai ke seluruh negeri dan mencuci jutaan dolar hasil kejahatan. Seorang pria berusia 32 tahun dari Heathwood, Brisbane, telah didakwa sebagai klien utama jaringan pencucian uang, mencuci sekitar $ 9,5 juta selama periode 15 bulan. Dia didakwa dengan pencucian uang dan menolak untuk memberikan kata sandi ponselnya pada Kamis 5 Juni dan telah ditahan dan diperkirakan akan muncul di Pengadilan Magistrates Brisbane hari ini (9 Juni). Kembali pada Desember 2023, QJOCTF memulai penyelidikan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dan akhirnya menghubungkan pria itu dengan perusahaan besar yang menerima beberapa transfer pihak ketiga yang mencurigakan. Penyelidik mengikuti aliran uang dan menemukannya sebagai klien dari jaringan pencucian uang tingkat tinggi yang dijalankan oleh perusahaan keamanan di Gold Coast. Perusahaan keamanan telah mengonversi hingga $ 190 juta dalam bentuk uang tunai menjadi cryptocurrency melalui unit transportasi uang lapis bajanya. Penyelidikan terhadap sumber uang tunai $ 190 juta sedang berlangsung. Perusahaan keamanan yang berbasis di Gold Coast menggunakan jaringan kompleks rekening bank, bisnis, kurir, dan akun cryptocurrency untuk mencuci jutaan dolar uang terlarang selama 18 bulan.