Seorang warga negara China, yang diidentifikasi sebagai Tuan Tianwei, ditangkap di Thailand karena penipuan Bitcoin senilai $6,15 juta.
Tianwei menipu dua pebisnis China dengan meyakinkan mereka untuk mentransfer Bitcoin untuk kesepakatan palsu.
Otoritas Thailand, bertindak berdasarkan surat perintah penangkapan, menangkap Tianwei di Bandara Don Mueang saat dia mencoba melarikan diri ke Singapura.
Penangkapan Tianwei menunjukkan tingkat keberhasilan Thailand dalam memerangi kejahatan kripto asing.
Insiden ini merupakan bagian dari tindakan keras di seluruh benua terhadap penipuan terkait kripto di seluruh Asia.
Pada penangkapan pagi yang awal minggu ini, polisi imigrasi Thailand menangkap seorang warga negara China, yang diidentifikasi sebagai Tuan Tianwei, di Bandara Don Mueang Bangkok pada 12 Juni.
Tersangka berusia 39 tahun itu sedang berusaha melarikan diri ke Singapura ketika pihak berwenang melacak dan menangkapnya sehubungan dengan kasus penipuan Bitcoin besar-besaran.
Tianwei dituduh mencuri lebih dari $6,15 juta dalam crypto dari dua pengusaha China.
Ini menandai tonggak sejarah lain dalam upaya Thailand untuk memerangi kejahatan kripto asing, dan berikut adalah beberapa detail lebih lanjut.
Kesepakatan Bisnis Berubah Menjadi Pencurian Bitcoin
Kasus terhadap Tianwei dimulai pada 23 April, ketika dia bertemu dengan dua pengusaha China di distrik Mae Sai, provinsi Chiang Rai.
Pertemuan tersebut tampaknya terkait dengan Bitcoin, dan para korban diyakinkan untuk mentransfer crypto ke dompet Tianwei sebagai bagian dari kesepakatan bisnis.
Namun, setelah dana ( yang berjumlah sekitar 200 juta baht Thailand atau sekitar $6,15 juta) ditransfer dalam dua transaksi terpisah, Tianwei tiba-tiba menghilang.
Dia tidak pernah memenuhi bagiannya dari kesepakatan bisnis dan pada 30 April, para korban menyadari bahwa mereka telah ditipu.
Mereka berdua mengajukan pengaduan resmi melalui perwakilan hukum mereka di Kantor Polisi Mae Sai dengan kerugian lebih dari $6 juta.
Pencarian dan Penangkapan di Bandara
Pengadilan Provinsi Chiang Rai segera bertindak cepat dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Tianwei pada 16 Mei setelah pengaduan para korban.
Laporan intelijen segera menunjukkan bahwa tersangka merencanakan untuk melarikan diri dari Thailand, sebuah langkah yang mendorong pihak berwenang untuk memperketat keamanan di titik-titik keluar utama.
Upaya mereka untuk menangkap Tianwei membuahkan hasil pada pagi hari tanggal 12 Juni, ketika Tianwei tiba di Bandara Don Mueang dan mencoba untuk naik penerbangan Lion Air SL100 ke Singapura.
Polisi imigrasi, yang sudah dalam keadaan siaga, berhasil menangkapnya di terminal keberangkatan internasional pada pukul 6:00 pagi waktu setempat.
Setelah ditangkap, Tianwei mengonfirmasi identitasnya dan mengakui tuduhan tersebut tetapi mengklaim bahwa ia tidak pernah ditangkap untuk kasus itu sebelumnya.
Menurut pejabat Thailand, tersangka berkomunikasi dalam bahasa Inggris selama penangkapan. Sersan Suwaphan Utsaha, kepala pos pemeriksaan Imigrasi Don Mueang, bertindak sebagai penerjemah dan memberitahunya tentang hak-haknya serta proses hukum yang akan dihadapi.
Setelah penangkapannya, Tianwei dipindahkan ke Stasiun Polisi Mae Sai untuk menghadapi tuduhan penipuan dan melanjutkan proses hukum.
Pemberantasan Kejahatan Kripto di Regional
Penangkapan Tianwei bukanlah kasus yang terisolasi. Di seluruh Asia, otoritas semakin meningkatkan respons mereka terhadap penipuan terkait kripto.
Lembaga penegak hukum di Vietnam, India, dan China telah meluncurkan operasi yang bertujuan untuk jaringan penipuan kripto berskala besar.
Di India, Biro Investigasi Pusat baru-baru ini menangkap Rahul Arora, seorang warga Delhi karena keterlibatannya dalam kejahatan siber terkait crypto.
Otoritas menyita lebih dari $327,000 dalam aset digital yang terkait dengan spoofing ID penelepon, beberapa di antaranya digunakan untuk menipu korban di Amerika Utara.
Polisi Vietnam juga menindak sebuah skema piramida besar bernama Matrix Chain, setelah penyelidikan selama 200 hari dan menangkap lima tersangka yang menipu sekitar 185.000 orang dari hampir $400 juta.
Awal tahun ini, otoritas Thailand dan Cina juga bekerja sama untuk menangkap dua warga negara Cina.
Duo tersebut dilaporkan merencanakan operasi penyergapan terhadap sindikat penipuan USDT, yang mengakibatkan penyitaan sekitar $2,5 juta.
Secara keseluruhan, insiden-insiden ini adalah pengingat bahwa crypto memiliki risiko yang tiada henti.
Sementara kripto menawarkan peluang untuk inovasi dan keuntungan, sifat desentralisasinya masih membuatnya sangat menarik bagi para pelaku jahat.
Pemberitahuan: Voice of Crypto bertujuan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan terkini, tetapi tidak akan bertanggung jawab atas fakta yang hilang atau informasi yang tidak akurat. Cryptocurrency adalah aset finansial yang sangat volatil, jadi lakukan riset dan buat keputusan finansial Anda sendiri.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Tersangka Pelarian Cina Ditangkap di Bandara Thailand atas Penipuan Bitcoin Senilai $6,15 Juta
Wawasan Utama
Pada penangkapan pagi yang awal minggu ini, polisi imigrasi Thailand menangkap seorang warga negara China, yang diidentifikasi sebagai Tuan Tianwei, di Bandara Don Mueang Bangkok pada 12 Juni.
Tersangka berusia 39 tahun itu sedang berusaha melarikan diri ke Singapura ketika pihak berwenang melacak dan menangkapnya sehubungan dengan kasus penipuan Bitcoin besar-besaran.
Tianwei dituduh mencuri lebih dari $6,15 juta dalam crypto dari dua pengusaha China.
Ini menandai tonggak sejarah lain dalam upaya Thailand untuk memerangi kejahatan kripto asing, dan berikut adalah beberapa detail lebih lanjut.
Kesepakatan Bisnis Berubah Menjadi Pencurian Bitcoin
Kasus terhadap Tianwei dimulai pada 23 April, ketika dia bertemu dengan dua pengusaha China di distrik Mae Sai, provinsi Chiang Rai.
Pertemuan tersebut tampaknya terkait dengan Bitcoin, dan para korban diyakinkan untuk mentransfer crypto ke dompet Tianwei sebagai bagian dari kesepakatan bisnis.
Namun, setelah dana ( yang berjumlah sekitar 200 juta baht Thailand atau sekitar $6,15 juta) ditransfer dalam dua transaksi terpisah, Tianwei tiba-tiba menghilang.
Dia tidak pernah memenuhi bagiannya dari kesepakatan bisnis dan pada 30 April, para korban menyadari bahwa mereka telah ditipu.
Mereka berdua mengajukan pengaduan resmi melalui perwakilan hukum mereka di Kantor Polisi Mae Sai dengan kerugian lebih dari $6 juta.
Pencarian dan Penangkapan di Bandara
Pengadilan Provinsi Chiang Rai segera bertindak cepat dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Tianwei pada 16 Mei setelah pengaduan para korban.
Laporan intelijen segera menunjukkan bahwa tersangka merencanakan untuk melarikan diri dari Thailand, sebuah langkah yang mendorong pihak berwenang untuk memperketat keamanan di titik-titik keluar utama.
Upaya mereka untuk menangkap Tianwei membuahkan hasil pada pagi hari tanggal 12 Juni, ketika Tianwei tiba di Bandara Don Mueang dan mencoba untuk naik penerbangan Lion Air SL100 ke Singapura.
Polisi imigrasi, yang sudah dalam keadaan siaga, berhasil menangkapnya di terminal keberangkatan internasional pada pukul 6:00 pagi waktu setempat.
Setelah ditangkap, Tianwei mengonfirmasi identitasnya dan mengakui tuduhan tersebut tetapi mengklaim bahwa ia tidak pernah ditangkap untuk kasus itu sebelumnya.
Menurut pejabat Thailand, tersangka berkomunikasi dalam bahasa Inggris selama penangkapan. Sersan Suwaphan Utsaha, kepala pos pemeriksaan Imigrasi Don Mueang, bertindak sebagai penerjemah dan memberitahunya tentang hak-haknya serta proses hukum yang akan dihadapi.
Setelah penangkapannya, Tianwei dipindahkan ke Stasiun Polisi Mae Sai untuk menghadapi tuduhan penipuan dan melanjutkan proses hukum.
Pemberantasan Kejahatan Kripto di Regional
Penangkapan Tianwei bukanlah kasus yang terisolasi. Di seluruh Asia, otoritas semakin meningkatkan respons mereka terhadap penipuan terkait kripto.
Lembaga penegak hukum di Vietnam, India, dan China telah meluncurkan operasi yang bertujuan untuk jaringan penipuan kripto berskala besar.
Di India, Biro Investigasi Pusat baru-baru ini menangkap Rahul Arora, seorang warga Delhi karena keterlibatannya dalam kejahatan siber terkait crypto.
Otoritas menyita lebih dari $327,000 dalam aset digital yang terkait dengan spoofing ID penelepon, beberapa di antaranya digunakan untuk menipu korban di Amerika Utara.
Polisi Vietnam juga menindak sebuah skema piramida besar bernama Matrix Chain, setelah penyelidikan selama 200 hari dan menangkap lima tersangka yang menipu sekitar 185.000 orang dari hampir $400 juta.
Awal tahun ini, otoritas Thailand dan Cina juga bekerja sama untuk menangkap dua warga negara Cina.
Duo tersebut dilaporkan merencanakan operasi penyergapan terhadap sindikat penipuan USDT, yang mengakibatkan penyitaan sekitar $2,5 juta.
Secara keseluruhan, insiden-insiden ini adalah pengingat bahwa crypto memiliki risiko yang tiada henti.
Sementara kripto menawarkan peluang untuk inovasi dan keuntungan, sifat desentralisasinya masih membuatnya sangat menarik bagi para pelaku jahat.
Pemberitahuan: Voice of Crypto bertujuan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan terkini, tetapi tidak akan bertanggung jawab atas fakta yang hilang atau informasi yang tidak akurat. Cryptocurrency adalah aset finansial yang sangat volatil, jadi lakukan riset dan buat keputusan finansial Anda sendiri.