Web3 kejahatan Supercycle: ukuran pasar gelap dan abu-abu mencapai miliaran dolar, kurangnya pengawasan meningkatkan aktivitas pencucian uang dan Arbitrase
【区块律动】Pada 18 Juni, detektif on-chain ZachXBT mengungkapkan di media sosial bahwa "Supercycle kejahatan" memang ada. Meskipun industri enkripsi selalu memiliki tanah subur untuk penyalahgunaan, fenomena ini jelas meningkat sejak para politisi mulai menerbitkan koin meme dan beberapa kasus terkait dicabut, yang semakin mendorong perilaku buruk.
Kelompok pencucian uang dan broker perdagangan over-the-counter tampaknya telah meraih kemenangan dalam persaingan dengan Lazarus Group (organisasi peretas Korea Utara), mereka berhasil dan dengan mudah menyelesaikan operasi pencucian uang dari beberapa insiden peretasan baru-baru ini (seperti pada suatu platform perdagangan, DMM Bitcoin, suatu platform perdagangan, dan lain-lain). Diperkirakan ukuran pasar "hitam U" di rantai Tron berkisar antara 50 hingga 100 miliar dolar, dan sebagian besar aliran dana tidak dilacak dengan efektif.
Beberapa tim dengan jelas mengetahui bahwa lebih dari 50% volume transaksi dalam protokol mereka berasal dari dana yang dicuri, namun memilih untuk tidak peduli, tetap menerima biaya transaksi tanpa melakukan apapun. KOL secara terbuka menipu penggemar dan pihak proyek, dan hampir tidak pernah menghadapi konsekuensi. Pengadilan karena keterlambatan hukum, sering kali berpihak pada penyerang kontrak pintar. Dalam lingkungan yang lebih longgar saat ini, batas antara hitam dan abu-abu sangat jelas: mereka yang berperilaku abu-abu (arbitrase regulasi, saluran pencucian uang, dll.) berada dalam posisi yang menguntungkan, sementara mereka yang berperilaku hitam (phishing, social engineering, perampokan) justru berada dalam momen paling berbahaya dalam sejarah.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
10 Suka
Hadiah
10
4
Bagikan
Komentar
0/400
ForkMaster
· 20jam yang lalu
Rasa yang familiar, semuanya sudah dipasang dengan cara para politisi, jebakan di pasar beruang untuk membesarkan tiga anak yang baik.
Balas0
RugPullAlarm
· 20jam yang lalu
Hitam U sudah melintasi begitu banyak platform, doxx juga tidak ada yang mengurus, orang di rumah dipenjara?
Balas0
DAOplomacy
· 20jam yang lalu
boleh dibilang ini hanya pasar yang menemukan keseimbangan... ketergantungan jalur yang bekerja sejujurnya
Balas0
NftDataDetective
· 21jam yang lalu
smh... 50b dalam uang hitam dan tidak ada yang mengedipkan mata?
Web3 kejahatan Supercycle: ukuran pasar gelap dan abu-abu mencapai miliaran dolar, kurangnya pengawasan meningkatkan aktivitas pencucian uang dan Arbitrase
【区块律动】Pada 18 Juni, detektif on-chain ZachXBT mengungkapkan di media sosial bahwa "Supercycle kejahatan" memang ada. Meskipun industri enkripsi selalu memiliki tanah subur untuk penyalahgunaan, fenomena ini jelas meningkat sejak para politisi mulai menerbitkan koin meme dan beberapa kasus terkait dicabut, yang semakin mendorong perilaku buruk.
Kelompok pencucian uang dan broker perdagangan over-the-counter tampaknya telah meraih kemenangan dalam persaingan dengan Lazarus Group (organisasi peretas Korea Utara), mereka berhasil dan dengan mudah menyelesaikan operasi pencucian uang dari beberapa insiden peretasan baru-baru ini (seperti pada suatu platform perdagangan, DMM Bitcoin, suatu platform perdagangan, dan lain-lain). Diperkirakan ukuran pasar "hitam U" di rantai Tron berkisar antara 50 hingga 100 miliar dolar, dan sebagian besar aliran dana tidak dilacak dengan efektif.
Beberapa tim dengan jelas mengetahui bahwa lebih dari 50% volume transaksi dalam protokol mereka berasal dari dana yang dicuri, namun memilih untuk tidak peduli, tetap menerima biaya transaksi tanpa melakukan apapun. KOL secara terbuka menipu penggemar dan pihak proyek, dan hampir tidak pernah menghadapi konsekuensi. Pengadilan karena keterlambatan hukum, sering kali berpihak pada penyerang kontrak pintar. Dalam lingkungan yang lebih longgar saat ini, batas antara hitam dan abu-abu sangat jelas: mereka yang berperilaku abu-abu (arbitrase regulasi, saluran pencucian uang, dll.) berada dalam posisi yang menguntungkan, sementara mereka yang berperilaku hitam (phishing, social engineering, perampokan) justru berada dalam momen paling berbahaya dalam sejarah.