【比推】Departemen Kehakiman AS hari ini mengajukan gugatan penyitaan sipil di Pengadilan Distrik Federal Columbia, menuduh bahwa mereka mencuri aset kripto senilai lebih dari 225,3 juta USD. Menurut gugatan tersebut, pihak berwenang menggunakan analisis blockchain dan teknik investigasi lainnya untuk menentukan bahwa aset kripto ini terkait dengan pencurian dana korban penipuan investasi aset kripto dan kegiatan pencucian uang. Pengaduan menyatakan bahwa alamat aset kripto yang memegang lebih dari 225,3 juta USD adalah bagian dari jaringan pencucian uang kompleks berbasis blockchain, yang melakukan ratusan ribu transaksi dan digunakan untuk mendistribusikan hasil dari penipuan investasi aset kripto ke banyak alamat dan akun aset kripto di blockchain, untuk menyembunyikan sumber dana yang diperoleh secara ilegal.
Diketahui bahwa pengacara pengadilan dari Departemen Kejahatan Komputer dan Kekayaan Intelektual AS (CCIPS) Stefanie Schwartz dan Ethan Cantor, serta Asisten Jaksa AS di Distrik Columbia Kevin Rosenberg dan Rick Blaylock Jr. sedang menangani kasus ini.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
8 Suka
Hadiah
8
5
Bagikan
Komentar
0/400
NFTArchaeologis
· 06-18 16:27
Blockchain arkeologi ternyata adalah teknik pelacakan terbaik
Balas0
TheShibaWhisperer
· 06-18 16:24
Memindahkan sebanyak ini masih tertangkap gg
Balas0
NFTArtisanHQ
· 06-18 16:24
menarik bagaimana panoptikon analitik blockchain mengganggu pengertian privasi digital itu sendiri... puncak ironi sejujurnya
Balas0
NftCollectors
· 06-18 16:18
Ini semakin membuktikan bahwa ketertelusuran Blockchain lebih baik daripada TradFi. Bank tradisional mana yang memiliki jalur pencarian yang seefisien ini?
Departemen Kehakiman AS menyita 225,3 juta dolar Aset Kripto, dengan tuduhan terkait penipuan investasi dan Pencucian Uang.
【比推】Departemen Kehakiman AS hari ini mengajukan gugatan penyitaan sipil di Pengadilan Distrik Federal Columbia, menuduh bahwa mereka mencuri aset kripto senilai lebih dari 225,3 juta USD. Menurut gugatan tersebut, pihak berwenang menggunakan analisis blockchain dan teknik investigasi lainnya untuk menentukan bahwa aset kripto ini terkait dengan pencurian dana korban penipuan investasi aset kripto dan kegiatan pencucian uang. Pengaduan menyatakan bahwa alamat aset kripto yang memegang lebih dari 225,3 juta USD adalah bagian dari jaringan pencucian uang kompleks berbasis blockchain, yang melakukan ratusan ribu transaksi dan digunakan untuk mendistribusikan hasil dari penipuan investasi aset kripto ke banyak alamat dan akun aset kripto di blockchain, untuk menyembunyikan sumber dana yang diperoleh secara ilegal.
Diketahui bahwa pengacara pengadilan dari Departemen Kejahatan Komputer dan Kekayaan Intelektual AS (CCIPS) Stefanie Schwartz dan Ethan Cantor, serta Asisten Jaksa AS di Distrik Columbia Kevin Rosenberg dan Rick Blaylock Jr. sedang menangani kasus ini.