Berita Gate bot: Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Dwayne Golden dari Harrisburg, Pennsylvania, dijatuhi hukuman penjara federal lebih dari delapan tahun karena terlibat dalam skema Ponzi aset kripto senilai 40 juta dolar.
Pria berusia 57 tahun ini mengakui telah berkonspirasi untuk melakukan penipuan telekomunikasi dan pencucian uang pada bulan September 2024.
Menurut jaksa, Golden dan rekan penjahatnya Gregory Aggesen, Marquis Demacking Egerton (juga dikenal sebagai "Madi Eg") dan William White, menciptakan dan mengoperasikan platform investasi penipuan.
Platform-platform ini termasuk EmpowerCoin, ECoinPlus, dan Jet-Coin, yang terkait dengan periode April hingga Agustus 2017. Situs-situs ini berjanji untuk memberikan keuntungan tetap kepada para investor melalui perdagangan aset kripto di luar negeri.
Jaksa AS Nocera menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini hanya menarik investor dengan janji imbal hasil tinggi dari perdagangan Aset Kripto di luar negeri, namun tidak melakukan aktivitas perdagangan yang sebenarnya. Dana investasi yang diterima oleh terdakwa digunakan untuk membayar investor awal, atau dialihkan untuk keperluan lain, yang merupakan Skema Ponzi.
Wakil Direktur FBI, Laia, menunjukkan bahwa platform-platform ini telah mengumpulkan lebih dari 40 juta dolar. Setelah penipuan ini terungkap, para terdakwa berusaha menutupi kejahatan mereka dengan menghalangi penyelidikan federal.
Antara Juli 2017 dan Maret 2022, Golden, Agerson, dan White berusaha menghalangi penyelidikan Komisi Perdagangan Federal (FTC) dan penyelidikan dewan juri federal. Pihak berwenang menyatakan bahwa mereka menghancurkan bukti kunci dan memberikan pernyataan palsu serta menyesatkan kepada para penyelidik.
Perlu dicatat bahwa William White sebelumnya dijatuhi hukuman 30 bulan penjara karena perannya. Sementara itu, Agerson dan Egerton telah mengaku bersalah dan saat ini menunggu vonis.
Sebagai bagian dari putusan, Golden juga diperintahkan untuk menyita sekitar 2,46 juta dolar AS dari hasil ilegal. Pengadilan akan memutuskan jumlah kompensasi kepada korban di kemudian hari.
Sumber berita: Cryptonews
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa otak skema Ponzi senilai 40 juta dolar AS yang terlibat dijatuhi hukuman 8 tahun penjara.
Berita Gate bot: Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Dwayne Golden dari Harrisburg, Pennsylvania, dijatuhi hukuman penjara federal lebih dari delapan tahun karena terlibat dalam skema Ponzi aset kripto senilai 40 juta dolar.
Pria berusia 57 tahun ini mengakui telah berkonspirasi untuk melakukan penipuan telekomunikasi dan pencucian uang pada bulan September 2024.
Menurut jaksa, Golden dan rekan penjahatnya Gregory Aggesen, Marquis Demacking Egerton (juga dikenal sebagai "Madi Eg") dan William White, menciptakan dan mengoperasikan platform investasi penipuan.
Platform-platform ini termasuk EmpowerCoin, ECoinPlus, dan Jet-Coin, yang terkait dengan periode April hingga Agustus 2017. Situs-situs ini berjanji untuk memberikan keuntungan tetap kepada para investor melalui perdagangan aset kripto di luar negeri.
Jaksa AS Nocera menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini hanya menarik investor dengan janji imbal hasil tinggi dari perdagangan Aset Kripto di luar negeri, namun tidak melakukan aktivitas perdagangan yang sebenarnya. Dana investasi yang diterima oleh terdakwa digunakan untuk membayar investor awal, atau dialihkan untuk keperluan lain, yang merupakan Skema Ponzi.
Wakil Direktur FBI, Laia, menunjukkan bahwa platform-platform ini telah mengumpulkan lebih dari 40 juta dolar. Setelah penipuan ini terungkap, para terdakwa berusaha menutupi kejahatan mereka dengan menghalangi penyelidikan federal.
Antara Juli 2017 dan Maret 2022, Golden, Agerson, dan White berusaha menghalangi penyelidikan Komisi Perdagangan Federal (FTC) dan penyelidikan dewan juri federal. Pihak berwenang menyatakan bahwa mereka menghancurkan bukti kunci dan memberikan pernyataan palsu serta menyesatkan kepada para penyelidik.
Perlu dicatat bahwa William White sebelumnya dijatuhi hukuman 30 bulan penjara karena perannya. Sementara itu, Agerson dan Egerton telah mengaku bersalah dan saat ini menunggu vonis.
Sebagai bagian dari putusan, Golden juga diperintahkan untuk menyita sekitar 2,46 juta dolar AS dari hasil ilegal. Pengadilan akan memutuskan jumlah kompensasi kepada korban di kemudian hari.
Sumber berita: Cryptonews