Kunci untuk Membedakan Dengan Akurat Antara Kejahatan Pendukung dan Kejahatan Penyamaran Dalam Kejahatan Uang Virtual

Seiring dengan ekspansi global Uang Virtual, masalah hukum terkait semakin kompleks, terutama dalam praktik peradilan pidana. Membantu kejahatan jaringan informasi (disingkat "kejahatan membantu") dan menyembunyikan, menutupi hasil kejahatan, serta kejahatan hasil kejahatan (disingkat "kejahatan menyembunyikan") sebagai dua dari sekian banyak nama kejahatan Uang Virtual yang umum, seringkali terjadi tumpang tindih dan kebingungan dalam penentuan fakta dan penerapan hukum.

Kebingungan ini tidak hanya mempengaruhi ketepatan pengenalan kasus oleh lembaga peradilan, tetapi juga langsung berkaitan dengan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Meskipun kedua tuduhan ini merupakan alat penting dalam hukum pidana untuk melawan kejahatan jaringan informasi dan pencucian uang, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal niat subjektif, cara bertindak, dan rentang hukuman.

Artikel ini akan membahas secara mendalam melalui analisis kasus, analisis yuridis, dan pengalaman praktis tentang bagaimana membedakan dengan akurat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan dalam kejahatan uang virtual, serta memberikan referensi praktis untuk para profesional terkait.

I. Analisis Kasus

Dengan menggunakan sebuah kasus nyata untuk menjelaskan perbedaan antara keputusan pengadilan mengenai kejahatan terkait koin dan kejahatan penutupan. Dalam kasus penutupan yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jiaozuo, Provinsi Henan (No. 50, (2022) Yu 08 Xing Zhong), rincian kasusnya adalah sebagai berikut:

Pada bulan Desember 2020, Li dan yang lainnya, dengan pengetahuan yang cukup, mengorganisir Chen Si dan yang lainnya untuk menggunakan kartu bank dalam memindahkan hasil kejahatan. Chen Si dan yang lainnya dengan sadar menyediakan kartu bank atas nama mereka sendiri untuk ikut serta dalam transfer (sebagian melalui pembelian Uang Virtual), dan melakukan pencatatan, rekonsiliasi, dan sebagainya melalui grup online. Statistik menunjukkan bahwa 3 kartu bank yang disediakan oleh Chen Si memindahkan dana yang terlibat sebesar lebih dari 147.000 yuan.

Pada Februari 2021, Li dan yang lainnya ditangkap. Namun, Chen Si dan yang lainnya terus mengorganisir orang lain untuk menggunakan kartu bank atau melalui pembelian Uang Virtual untuk mentransfer hasil kejahatan, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 441.000 yuan.

Pengadilan tingkat pertama menganggap Chen Si melakukan kejahatan menyembunyikan, dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun dan denda sebesar 20.000 yuan. Chen Si dan pengacara pembelanya berpendapat bahwa seharusnya dikenakan tuduhan yang lebih ringan yaitu kejahatan membantu, tetapi pengadilan tingkat kedua menolak banding dan mempertahankan putusan sebelumnya.

Kasus ini dengan baik menggambarkan fokus kontroversi umum antara pihak pengacara, penuntut, dan hakim ketika memindahkan hasil kejahatan dari hulu melalui Uang Virtual, yaitu masalah penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan.

Dua, Lingkup Penerapan Bantuan dan Penyamaran dalam Kasus Kriminal di Dunia Koin

Dalam kasus pidana di dunia koin, batasan penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan biasanya terkait erat dengan peran pelaku, tingkat pemahaman subjektif, dan akibat dari tindakan tersebut. Meskipun kedua kejahatan memerlukan pelaku untuk "mengetahui dengan jelas", tetapi jika diteliti dengan cermat, sebenarnya ada perbedaan yang jelas dalam skenario penerapan kedua kejahatan tersebut:

(1) Skenario penerapan tipikal dari kejahatan bantuan

Tindak pidana membantu merujuk pada perilaku yang dengan sadar mengetahui bahwa orang lain menggunakan jaringan informasi untuk melakukan kejahatan, dan memberikan dukungan teknis, promosi, pengalihan, penyelesaian pembayaran, penyimpanan jaringan, komunikasi, dan bantuan lainnya. Untuk dunia koin, perilaku tindak pidana membantu yang umum termasuk:

1. Membantu kelompok penipuan dalam menerima koin dan mentransfer koin;
2. Mengetahui bahwa itu adalah "Black U" atau uang haram namun tetap menyediakan layanan transfer alamat;
3. Menyediakan alamat dompet Uang Virtual untuk "lari poin" atau transfer.

Inti dari kejahatan ini terletak pada tindakan "membantu" yang secara langsung memfasilitasi kejahatan jaringan informasi, tanpa perlu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan akhir.

(II) Skema Penerapan Tipikal dari Kejahatan Penutupan

Tindakan menyembunyikan kejahatan lebih menekankan pada membantu penanganan "uang hasil kejahatan" oleh pelaku kejahatan, yang ditunjukkan dengan orang yang mengetahui bahwa itu adalah hasil kejahatan atau hasilnya, tetapi tetap membantu dalam memindahkan, membeli, menyimpan, menukar, dll. Tindakan ini biasanya terlihat dalam:

1. Mengakuisisi Uang Virtual yang diperoleh orang lain melalui penipuan elektronik;
2. Mengetahui bahwa itu adalah uang haram namun tetap melakukan "cuci koin" atau menukarnya menjadi uang fiat;
3. Tindakan menjaga, menarik, dan sejenisnya.

Penggelapan menekankan bahwa pelaku membantu "mencerna barang hasil kejahatan", lebih mendekati arti tradisional dari "pencucian uang", dengan syarat pemahaman yang jelas tentang hasil kejahatan.

Oleh karena itu, batasan penerapan kedua kejahatan terletak pada tahap perbuatan yang terjadi, objek yang diketahui secara subjektif, dan apakah perbuatan tersebut secara langsung berkontribusi pada keberhasilan kejahatan, atau justru mengolah hasil kejahatan setelahnya.

Tiga, bagaimana cara membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan?

Untuk secara akurat membedakan kedua tuduhan ini, perlu menggabungkan sikap subjektif, tindakan objektif, dan bukti objektif kasus untuk membuat penilaian komprehensif, dan tidak bisa hanya menerapkan tuduhan secara sederhana. Tiga aspek berikut sangat penting:

(a) Objek yang diketahui secara subjektif berbeda

1. Kejahatan Pengetahuan: Pelaku harus memiliki pengetahuan tentang "orang lain menggunakan jaringan informasi untuk melakukan kejahatan" itu sendiri. Artinya: mengetahui bahwa orang lain terlibat dalam penipuan telekomunikasi, perjudian, pelanggaran informasi pribadi warga negara dan perilaku ilegal lainnya di jaringan (hanya perlu mengetahui secara umum), dan masih memberikan bantuan.

2. Kejahatan Penyembunyian: Pelaku harus mengetahui bahwa "barang yang diproses adalah hasil kejahatan". Artinya: tidak perlu mengetahui rincian spesifik dari tindakan kriminal asli, cukup tahu bahwa "barang atau uang virtual yang diproses adalah uang haram".

Dengan kata lain, "pengetahuan" dalam kejahatan membantu adalah pengetahuan tentang tindakan kriminal itu sendiri, sedangkan "pengetahuan" dalam kejahatan menyembunyikan adalah pengetahuan tentang hasil kejahatan.

(II) Titik waktu terjadinya tindakan berbeda

1. Kejahatan bantuan sering terjadi selama atau sebelum kejahatan berlangsung, berperan sebagai "assist";
2. Tindak pidana pencucian biasanya terjadi setelah kejahatan selesai, berfungsi untuk "membersihkan barang curian".

Sebagai contoh, membantu penipu membuka dompet uang virtual dan berpartisipasi dalam pemindahan dana dapat dianggap sebagai kejahatan membantu penipuan; tetapi jika penipu telah menyelesaikan penipuan dan menyerahkan koin kepada orang lain untuk disimpan atau dijual, maka orang tersebut dapat dianggap melakukan kejahatan penyembunyian.

(tiga) Apakah itu menyebabkan kejahatan yang berhasil

Perilaku menyembunyikan sering kali memiliki hubungan kausal yang kuat dengan hasil kejahatan, misalnya tanpa transfer koin, dana kelompok penipuan tidak dapat dicairkan. Meskipun kejahatan membantu juga ada membantu "monetisasi" kejahatan hulu, namun tidak menentukan apakah kejahatan hulu dapat dibentuk.

Untuk pengacara pembela, dapat melakukan pembelaan dari dua aspek berikut:

Pertama adalah aspek bukti: perlu menganalisis secara mendalam cara pelaku memperoleh koin, apakah catatan komunikasi menyebutkan kejahatan hulu, dan apakah ada niat "membersihkan" aliran koin.

Kedua adalah aspek subjektif: jika terdakwa memang tidak mengetahui bahwa tindakan hulu adalah kejahatan, hanya mengetahui bahwa "koin ini tidak bersih", maka harus dipertimbangkan untuk menerapkan kejahatan membantu, dan mengklaim penanganan "kejahatan ringan".

Empat, Kesimpulan

Dalam konteks koin virtual yang sangat anonim, mudah melintasi batas negara, dan didukung oleh teknologi desentralisasi, kesulitan penerapan hukum pidana meningkat secara signifikan, dan batas antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan semakin kabur. Namun, justru dalam batas kabur ini, pengacara pidana di bidang Web3 harus mengambil tanggung jawab sebagai "penerjemah hukum", tidak hanya harus menguasai keterampilan pembelaan pidana tradisional, tetapi juga harus memahami logika dasar dari koin virtual dan penggunaan praktisnya.

Dari sudut pandang kebijakan pidana, penerapan yang tepat dari nama-nama kejahatan ringan dan berat berkaitan dengan sifat merendah hukum dan pencapaian keadilan. Dari sudut pandang perlindungan hak individu, apakah dapat membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan, secara langsung menentukan jalur nasib orang yang terlibat.

Ke depan, seiring dengan semakin teraturnya praktik peradilan dan perlunya peningkatan sistem hukum Uang Virtual, penerapan hukum di bidang ini akan semakin jelas. Namun sebelum itu, setiap perbedaan tuduhan dalam kasus pidana di dunia koin adalah ujian berat bagi profesionalisme dan rasa tanggung jawab pengacara.