Tinjauan Alat Analisis Data Umum di Bidang Keamanan Blockchain

Di bidang keamanan Blockchain saat ini, alat penyelidikan on-chain yang efisien dan akurat sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan keuangan. Artikel ini mengumpulkan 12 alat analisis Blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-chain, jembatan lintas chain, pelacakan aliran dana, dan perhitungan pajak dan kerugian, untuk memberikan panduan analisis data on-chain tingkat profesional kepada peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, membantu menghadapi tantangan keamanan Blockchain yang semakin kompleks.

1. Cielo - Pelacakan dan Pemantauan Dompet EVM Compatible

Cielo berfokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform Blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dan lainnya. Alat ini dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, serta menyediakan rekomendasi daftar Dompet Cerdas, yang membantu dalam mengidentifikasi risiko atau perilaku abnormal dengan cepat.

Aplikasi utama termasuk:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun besar
• Mengidentifikasi alamat yang mencurigakan, mencegah penipuan kripto

2. TRM Labs - Platform Intelijen On-Chain untuk Melawan Kejahatan Keuangan

TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terkemuka yang menampilkan data alamat dan transaksi dalam bentuk grafik, membantu pengguna melacak aliran dana secara komprehensif. Platform ini memiliki cakupan yang luas, mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan Blockchain, dan juga menyediakan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi. Platform ini banyak digunakan oleh lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan departemen pemerintah, terutama dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.

Aplikasi utama termasuk:

• Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan lembaga keuangan dalam memerangi kejahatan mata uang kripto
• Memantau transaksi daftar sanksi terkait

3. MetaSuites - Blockchain Data Enhanced Browser

MetaSuites dikembangkan oleh BlockSec, merupakan alat peningkatan browser blockchain berbasis ekstensi Chrome. Alat ini menyediakan tampilan data intuitif seperti grafik aliran dana, label alamat, dan mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data di blockchain.

Aplikasi utama termasuk:

• Meneliti protokol DeFi, menganalisis kerentanan dan risiko potensial
• Meningkatkan fungsi blockchain explorer, memudahkan pemeriksaan perilaku alamat

4. MetaSleuth - Alat pelacakan on-chain untuk pengguna biasa

MetaSleuth sebagai platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna umum, telah melakukan optimasi khusus pada pengalaman pengguna dan kemudahan penggunaan. Alat ini mendukung analisis lintas blok, mampu melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, dan saat ini telah mencakup Bitcoin, Ethereum, Solana, dan total 13 blok lainnya, menyediakan analisis cerdas dan fungsi berbagi kolaboratif untuk investor individu dan lembaga kecil hingga menengah.

Aplikasi utama mencakup:

• Investor individu dan lembaga kecil menampilkan keamanan dompet
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengunci transaksi yang tidak biasa

5. Arkham Intelligence - Pelacakan dana seluruh blok dan visualisasi data

Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multirantai, label entitas, pembuatan grafik, dan fitur peringatan waktu nyata. Ini memiliki basis data alamat dan entitas yang kuat, mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, pengguna dapat menggunakan antarmuka API untuk melakukan analisis mendalam terhadap lebih dari 50 data blockchain. Fitur lengkap Arkham menjadikannya alat investigasi on-chain yang sangat dihargai di industri.

Aplikasi utama termasuk:

• Menggali lebih dalam alur pergerakan dana, mengungkap hubungan yang tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengenali alamat risiko potensial

6. Etherscan / Solscan - Penjelajah Blockchain Utama

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah penjelajah blockchain yang kompatibel dengan EVM dan khusus untuk Solana. Mereka menyediakan data rinci seperti catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan query saldo, yang mendukung transparansi ekosistem Ethereum dan kebutuhan query data jaringan Solana, menjadi alat yang sangat diperlukan bagi pengembang dan peneliti.

Skenario aplikasi utama termasuk:

• Mempelajari celah kontrak pintar, menganalisis perilaku transaksi di blockchain
• Melacak jalur serangan hacker, menilai keamanan aset

7. Blockchair - Mesin pencari data di atas Blockchain Bitcoin

Blockchair berfokus pada pencarian data di blockchain Bitcoin, pengguna dapat mencarinya dan melihat rincian tentang blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin, tetapi juga kompatibel dengan pencarian data blockchain lainnya, dan menyediakan antarmuka API yang cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data blok.

Skenario aplikasi utama termasuk:

• Mempelajari aliran dana di blockchain Bitcoin
• Analisis mendalam perilaku kolam pertambangan BTC

8. Rentang - Pelacakan Arus Dana USDC Lintas Rantai

Range menyediakan solusi pemantauan khusus untuk transaksi jembatan protokol lintas rantai, yang terutama melacak aliran USDC di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan balik data yang transparan membantu pengguna memahami situasi perpindahan aset lintas rantai dengan lebih baik, serta melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Skenario aplikasi utama termasuk:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di beberapa blockchain
• Menganalisis perilaku transaksi lintas blok, meningkatkan efisiensi modal

9. Pulsy - Penggabungan Pelacakan Aset Lintas Rantai

Pulsy adalah agregator browser jembatan yang membantu pengguna menemukan jalur transfer terbaik dengan mengintegrasikan data transfer aset lintas rantai. Dengan analisis data waktu nyata dan historis, alat ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas rantai, terutama cocok untuk manajemen aset di lingkungan multi-rantai.

Aplikasi utama termasuk:

• Penelitian peluang arbitrase lintas blok
• Memantau aliran dana DeFi

10. Socketscan - Pemantauan Jembatan Rantai EVM yang Kompatibel

Socketscan berfokus pada pemantauan transaksi jembatan antar rantai yang kompatibel dengan EVM, menyediakan platform terpadu agar pengguna dapat mencari status rinci dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi di berbagai rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, dan menyediakan visualisasi data yang jelas serta pemantauan waktu nyata untuk transfer aset lintas rantai.

Skenario penggunaan utama termasuk:

• Memantau aliran dana lintas rantai dalam ekosistem EVM
• Melacak transaksi jembatan, memberi peringatan arus dana yang tidak biasa

11. Dune - Platform Analisis Data Terbuka di Blockchain

Dune adalah salah satu platform analisis data blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk menanyakan data on-chain yang sangat besar, membuat dan membagikan berbagai dasbor data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, dan merupakan pilihan yang ideal untuk melakukan penambangan data mendalam dan analisis tren on-chain.

Skenario aplikasi utama termasuk:

• Memantau KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT

12. CryptoTaxCalculator - Perhitungan Pajak Kripto dan Analisis Keuntungan dan Kerugian

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor kripto, dengan menghitung keuntungan dan kerugian transaksi secara otomatis, membantu pengguna menyelesaikan pengajuan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak secara otomatis, tetapi juga dapat memberikan analisis keuntungan dan kerugian yang mendetail, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.

Main aplikasi termasuk:

• Menghasilkan laporan pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang sesuai

Kata Penutup

Kedua belas alat ini mencakup pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak dari berbagai dimensi, mencerminkan kemajuan terbaru di bidang keamanan blockchain dalam transparansi data, pemantauan lintas rantai, dan analisis intelijen real-time. Baik tim keamanan keuangan tingkat institusi maupun peneliti yang fokus pada kepatuhan blockchain, alat-alat ini dapat memberikan analisis data on-chain dan dukungan pencegahan risiko yang efisien dan akurat. Dengan menggabungkan skenario bisnis yang sebenarnya, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.