Kasus Pencucian Uang Uang Virtual Terungkap: Dalang Insiden Bitfinex Menjadi Saksi Federal
Pada tahun 2022, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga terlibat dalam Pencucian Uang aset kripto senilai 4,5 miliar dolar AS yang dicuri dalam serangan hacker terhadap Bitfinex. Pasangan ini telah mengakui tindakan kriminal mereka tahun lalu.
Menurut laporan terbaru, Liechtenstein kini telah menjadi saksi kerja sama pemerintah AS, terlibat dalam persidangan pencucian uang yang melibatkan layanan pencampuran Uang Virtual Bitcoin Fog. Perubahan ini memicu perhatian terhadap latar belakang kasus pencucian uang koin virtual yang signifikan ini.
Garis Waktu Kejadian
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri koin Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu bursa
April 2021: FBI menangkap operator utama Bitcoin Fog, Roman Sterlingov
2021: Beberapa platform campuran cryptocurrency yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup
1 Februari 2022: Pemerintah Amerika Serikat menerima sekitar 94643,3 koin Bitcoin
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap
Agustus 2023: Kedua orang mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman karena melakukan pencurian.
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka telah menggunakan Bitcoin Fog untuk Pencucian Uang berkali-kali, dan kemudian beralih ke mixer koin lainnya. Mereka juga menyatakan bahwa penggunaan layanan mixer hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan aktivitas Pencucian Uang mereka, sebagian besar dana disimpan di akun perdagangan koin yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Dari Pelaku Utama Menjadi Saksi
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan otoritas AS dan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Dia bersaksi di pengadilan bahwa dia pernah menggunakan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk Pencucian Uang, tetapi tidak pernah melakukan kontak langsung dengan operator platform tersebut.
Departemen Kehakiman AS pada tahun 2021 menuduh Bitcoin Fog Pencucian Uang lebih dari 1,2 juta koin, dengan nilai transaksi sekitar 335 juta dolar AS. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar dark web, yang melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan ini masih berlangsung, dan juri belum membuat keputusan akhir.
Saran untuk Memperkuat Tindakan Pencucian Uang
Untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi, para ahli di industri mengajukan saran berikut:
Melaksanakan aturan KYC dan AML yang ketat: Mewajibkan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memperkuat Pemantauan Transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan informasi.
Membangun mekanisme pelaporan: menangani laporan transaksi mencurigakan secara tepat waktu, bekerja sama dengan otoritas regulasi untuk melakukan penyelidikan.
Mendorong Kerja Sama Industri: Bekerja sama secara erat dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang.
Seiring dengan pelaku kejahatan yang terus meningkatkan strategi pencucian uang, penyedia layanan aset virtual perlu menjalin kerjasama secara reguler dengan perusahaan keamanan untuk dengan cepat mengidentifikasi dan menghadapi tantangan baru. Hanya melalui upaya bersama dari berbagai pihak, pencucian uang di bidang uang virtual dapat ditangani secara efektif, menjaga perkembangan industri yang sehat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
BlockchainRetirementHome
· 16jam yang lalu
Ada pengkhianat menghentikan transaksi!
Lihat AsliBalas0
TrustlessMaximalist
· 17jam yang lalu
Bergabung dengan mastermind menghasilkan 4,5 miliar dolar AS
Lihat AsliBalas0
FromMinerToFarmer
· 17jam yang lalu
Ini juga bisa berkhianat, wah, orang baik-baik sedang makan semangka online.
Lihat AsliBalas0
TokenomicsTrapper
· 17jam yang lalu
perilaku tikus klasik... pertama mencuri kemudian mengkhianati, strategi keluar buku teks sejujurnya
Penyusup kasus Bitfinex beralih menjadi saksi federal Mengungkap内幕 pencucian uang Uang Virtual senilai 4,5 miliar dolar
Kasus Pencucian Uang Uang Virtual Terungkap: Dalang Insiden Bitfinex Menjadi Saksi Federal
Pada tahun 2022, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga terlibat dalam Pencucian Uang aset kripto senilai 4,5 miliar dolar AS yang dicuri dalam serangan hacker terhadap Bitfinex. Pasangan ini telah mengakui tindakan kriminal mereka tahun lalu.
Menurut laporan terbaru, Liechtenstein kini telah menjadi saksi kerja sama pemerintah AS, terlibat dalam persidangan pencucian uang yang melibatkan layanan pencampuran Uang Virtual Bitcoin Fog. Perubahan ini memicu perhatian terhadap latar belakang kasus pencucian uang koin virtual yang signifikan ini.
Garis Waktu Kejadian
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka telah menggunakan Bitcoin Fog untuk Pencucian Uang berkali-kali, dan kemudian beralih ke mixer koin lainnya. Mereka juga menyatakan bahwa penggunaan layanan mixer hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan aktivitas Pencucian Uang mereka, sebagian besar dana disimpan di akun perdagangan koin yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Dari Pelaku Utama Menjadi Saksi
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan otoritas AS dan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Dia bersaksi di pengadilan bahwa dia pernah menggunakan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk Pencucian Uang, tetapi tidak pernah melakukan kontak langsung dengan operator platform tersebut.
Departemen Kehakiman AS pada tahun 2021 menuduh Bitcoin Fog Pencucian Uang lebih dari 1,2 juta koin, dengan nilai transaksi sekitar 335 juta dolar AS. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar dark web, yang melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan ini masih berlangsung, dan juri belum membuat keputusan akhir.
Saran untuk Memperkuat Tindakan Pencucian Uang
Untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi, para ahli di industri mengajukan saran berikut:
Melaksanakan aturan KYC dan AML yang ketat: Mewajibkan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memperkuat Pemantauan Transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan informasi.
Membangun mekanisme pelaporan: menangani laporan transaksi mencurigakan secara tepat waktu, bekerja sama dengan otoritas regulasi untuk melakukan penyelidikan.
Mendorong Kerja Sama Industri: Bekerja sama secara erat dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang.
Seiring dengan pelaku kejahatan yang terus meningkatkan strategi pencucian uang, penyedia layanan aset virtual perlu menjalin kerjasama secara reguler dengan perusahaan keamanan untuk dengan cepat mengidentifikasi dan menghadapi tantangan baru. Hanya melalui upaya bersama dari berbagai pihak, pencucian uang di bidang uang virtual dapat ditangani secara efektif, menjaga perkembangan industri yang sehat.